[以案釋法] 哈密一女子因涉虛擬貨幣傳銷(xiāo)，獲刑！

網(wǎng)絡(luò )圖片

近年來(lái)，隨著(zhù)虛擬貨幣越來(lái)越受關(guān)注，虛擬貨幣傳銷(xiāo)類(lèi)犯罪對社會(huì )和金融秩序穩定帶來(lái)了嚴重危害哈密。近日，哈密市伊州區人民法院審結了一起利用境外傳銷(xiāo)平臺發(fā)展下線(xiàn)，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財進(jìn)行傳銷(xiāo)的案件。

案情回顧

2012年以來(lái)，馬來(lái)西亞某集團在網(wǎng)上設立游戲理財等平臺（服務(wù)器、管理人員均在境外），虛構其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實(shí)，鼓吹其線(xiàn)上線(xiàn)下資源整合能力，造成平臺穩定運行、持續獲利的假象，引誘參與者繳納*.*至100萬(wàn)美元不等的入門(mén)費成為會(huì )員，告知參與者可獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，并設置高額獎勵模式，誘騙會(huì )員推薦他人加入并按照順序形成上下線(xiàn)關(guān)系哈密。

201*年9月，被告人孫某經(jīng)王某介紹，下載APP注冊成為馬來(lái)西亞某集團傳銷(xiāo)組織平臺會(huì )員，孫某通過(guò)建立*群等方式宣傳該平臺營(yíng)利模式，并多次前往馬來(lái)西亞參觀(guān)考察實(shí)體經(jīng)濟活動(dòng)，以高額獲利為誘餌，積極為傳銷(xiāo)平臺發(fā)展下線(xiàn)哈密。

經(jīng)查實(shí)，被告人孫某在平臺中注冊賬號總數為**個(gè)，發(fā)展下線(xiàn)*層，共計21*人，涉案資金900萬(wàn)余元，其非法獲利**萬(wàn)余元哈密。

法院判決

2022年12月12日，伊州區人民法院依法開(kāi)庭審理此案哈密。法院經(jīng)審理認為，被告人孫某加入馬來(lái)西亞某集團傳銷(xiāo)組織平臺后，以投資理財名義進(jìn)行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌發(fā)展他人參加，直接或間接從下線(xiàn)繳納的資金獲取返利，同時(shí)引誘參加者繼續發(fā)展下線(xiàn)參加，騙取財物，擾亂社會(huì )經(jīng)濟秩序，其行為已構成組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。鑒于罰金、違法所得均已退繳，故伊州區人民法院依法判處孫某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，其退繳的違法所得**9**9元，予以沒(méi)收，上繳國庫。

法條鏈接

《吉印通人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定：

【組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費用或者購買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金哈密。

法官提示

虛擬貨幣傳銷(xiāo)犯罪不受地域限制哈密，

規模大、參與人眾多、

資金流大、傳播發(fā)展快哈密，

廣大群眾要提高警惕哈密，

拒絕高息收益誘惑哈密，

嚴加防范哈密，

理性選擇合法投資渠道哈密，

謹防傳銷(xiāo)陷阱哈密！

作者/史楊軍