惠州中京電子科技股份吉印通2022第三季度報告
證券代碼：002*79 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中京電子 通知布告編號：2022-0*1
2022
第三季度陳述
證券代碼：002*79 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中京電子 通知布告編號：2022－0*2
惠州中京電子科技股份吉印通
第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏惠州。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任惠州。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好惠州。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其惠州他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況惠州。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號逐個(gè)非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號逐個(gè)非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形惠州。
（三） 次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其惠州他重要事項
□適用 √不適用
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：惠州中京電子科技股份吉印通
單元：元
法定代表人：楊林 主管管帳工做負責人：汪勤勝 管帳機構負責人：汪勤勝
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：元惠州。
法定代表人：楊林 主管管帳工做負責人：汪勤勝 管帳機構負責人：汪勤勝
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計惠州。
董事會(huì )
2022年10月2*日
惠州中京電子科技股份吉印通
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好惠州，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏
惠州中京電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月19日以電子郵件、傳實(shí)的體例向公司全體董事、監事和高級辦理人員發(fā)出《惠州中京電子科技股份吉印通第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議通知》；2022年10月2*日，公司第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）在公司會(huì )議室以現場(chǎng)與通信相連系體例召開(kāi)惠州。會(huì )議應參會(huì )董事*名，現實(shí)參會(huì )董事*名，公司監事和高級辦理人員列席了會(huì )議；本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、體例契合《公司法》等法令、行政律例和部分規章以及《惠州中京電子科技股份吉印通章程》的有關(guān)規定，做出的決議合法、有效。
本次會(huì )議以投票體例審議通過(guò)惠州了以下議案：
一、《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
021yin.com）惠州。
表決情況：同意*票，反對0票，棄權0票惠州。
二、《關(guān)于聘用楊鵬飛先生為公司副董事長(cháng)的議案》
按照公司治理和運營(yíng)開(kāi)展需求，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名及資格審查，聘用楊鵬飛先生為公司副董事長(cháng)，任期與第五屆董事會(huì )任期不異惠州。同時(shí)，免除其原總裁職務(wù)。
021yin.com）惠州。
表決情況：同意*票，反對0票，棄權0票惠州。
三、《關(guān)于聘用黃健銘先生為公司總裁的議案》
按照公司治理和運營(yíng)開(kāi)展需求，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名及資格審查，聘用黃健銘先生為公司總裁，任期與第五屆董事會(huì )任期不異惠州。同時(shí)，免除其原副總裁職務(wù)。
021yin.com）惠州。
表決情況：同意*票，反對0票，棄權0票惠州。
特此通知布告惠州。
惠州中京電子科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：002*79 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中京電子 通知布告編號：2022－0**
惠州中京電子科技股份吉印通
第五屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議通知布告
本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好惠州，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏
惠州中京電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月19日以電子郵件、傳實(shí)的體例向公司全體監事發(fā)出《惠州中京電子科技股份吉印通第四屆監事會(huì )第八次會(huì )議通知》；2022年10月2*日，公司第五屆監事會(huì )第六次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）在公司會(huì )議室以現場(chǎng)體例召開(kāi)惠州。會(huì )議應參會(huì )監事*名，現實(shí)參會(huì )監事*名；本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、體例契合《公司法》等法令、行政律例和部分規章以及《惠州中京電子科技股份吉印通章程》的有關(guān)規定，做出的決議合法、有效。
本次會(huì )議以投票體例審議通過(guò)惠州了以下議案：
一、《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定惠州，公司全體監事對《惠州中京電子科技股份吉印通2022年第三季度陳述》停止審核，并頒發(fā)審核定見(jiàn)如下：
（1）2022年第三季度陳述的體例和審議法式契合法令、律例、公司章程的有關(guān)規定；
（2）2022年第三季度陳述的內容和格局契合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的有關(guān)規定惠州，所包羅的信息能實(shí)在反映公司2022年第三季度運營(yíng)財政情況；
（*）截至本定見(jiàn)出具之時(shí)，未發(fā)現參與2022年第三季度陳述體例及審議工做的公司工做人員存在違背保密規定的行為惠州。
表決情況：同意*票，反對0票，棄權0票惠州。
特此通知布告惠州。
惠州中京電子科技股份吉印通監事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：002*79 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中京電子 通知布告編號：2022－0**
惠州中京電子科技股份吉印通
關(guān)于高級辦理人員變更的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管本通知布告內容不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性負個(gè)別及連帶責任惠州。
惠州中京電子科技股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年10月2*日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘用楊鵬飛先生為公司副董事長(cháng)的議案》及《關(guān)于聘用黃健銘先生為公司總裁的議案》惠州。次要內容如下：
1、按照公司治理和運營(yíng)開(kāi)展需求，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名及資格審查，董事會(huì )同意聘用楊鵬飛先生為公司副董事長(cháng)，任期與第五屆董事會(huì )任期不異惠州。同時(shí)，免除其原總裁職務(wù)。
2、按照公司治理和運營(yíng)開(kāi)展需求，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名及資格審查，董事會(huì )同意聘用黃健銘先生為公司總裁，任期與第五屆董事會(huì )任期不異惠州。同時(shí)，免除其原副總裁職務(wù)。
公司獨立董事對上述高管聘用頒發(fā)同意定見(jiàn)，楊鵬飛先生及黃健銘先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件惠州。
同時(shí)，因工做分工調整原因，劉德威先生辭任公司副總裁職務(wù)，現任中京研究院院長(cháng)惠州。截至本通知布告日，劉德威先生持有本公司股份122.*萬(wàn)股，辭任后所持公司股份將嚴酷根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號逐個(gè)主板上市公司標準運做》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號逐個(gè)股份變更辦理》等相關(guān)規定停止辦理。
特此通知布告惠州。
惠州中京電子科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
附件：
楊鵬飛先生簡(jiǎn)歷
楊鵬飛，男，1991年出生，碩士研究生學(xué)歷，結業(yè)于美國加州州立大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)惠州。曾任光大證券股份吉印通投行部項目司理。201*年入職本公司，歷任惠州中京電子科技股份吉印通營(yíng)銷(xiāo)司理、總裁助理、副總裁、總裁等職務(wù)，現任公司董事。
截至本通知布告日，楊鵬飛先生未持有本公司股份惠州。楊鵬飛先生與公司現實(shí)控造人楊林先生為親屬關(guān)系，與控股股東存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，與其他持有公司*%以上股份的股東及其他董事、監事、高級辦理人員無(wú)聯(lián)系關(guān)系關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被施行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法令律例及標準性文件規定的不合適擔任董事、高級辦理人員的情形。
黃健銘先生簡(jiǎn)歷
黃健銘，男，197*年出生，中國臺灣籍，本科學(xué)歷惠州。歷任金像電子設想部工程師；欣興電子品量處副理；臻鼎科技HDI事業(yè)處廠(chǎng)長(cháng)；合力泰科技集團FPC與R-F事業(yè)部品量處長(cháng)；深圳市比亞迪電子部品件FPC事業(yè)部總司理；五株科技集團HDI事業(yè)部總裁等職務(wù)。2020年入職本公司，歷任本公司副總裁及子公司珠海中京電子電路吉印通總司理職務(wù)。
截至本通知布告日，黃健銘先生未持有本公司股份，與公司控股股東、現實(shí)控造人、持有公司*%以上股份的股東及公司董事、監事、高級辦理人員無(wú)聯(lián)系關(guān)系關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被施行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法令律例及標準性文件規定的不合適擔任高級辦理人員的情形惠州。
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