湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通
證券代碼：00120* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華菱線(xiàn)纜 通知布告編號：2022-07*
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任湖南。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好湖南。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其湖南他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況湖南。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形湖南。
（三） 次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
運營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變更原因：次要系銷(xiāo)售商品、供給勞務(wù)現款結算金額增加所致
根本每股收益及稀釋每股收益變更原因：次要系因為銷(xiāo)售產(chǎn)物品種構造調整影響陳述期凈利潤削減所致
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其湖南他重要事項
□適用 √不適用
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通
2022年09月*0日
單元：元
法定代表人：熊碩 主管管帳工做負責人：李牡丹 管帳機構負責人：張艷
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
法定代表人：熊碩 主管管帳工做負責人：李牡丹 管帳機構負責人：張艷
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計湖南。
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：00120* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華菱線(xiàn)纜 通知布告編號：2022-071
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通
第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖南。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2022年10月2*日以現場(chǎng)連系通信體例召開(kāi)湖南。會(huì )議通知已于2022年10月20日以電子郵件的體例送達列位董事。
會(huì )議由公司董事長(cháng)張志鋼先生主持，本次董事會(huì )應出席會(huì )議的董事9人，現實(shí)出席董事9人湖南。董事會(huì )秘書(shū)、監事和其他高級辦理人員列席了董事會(huì )會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《公司2022年第三季度陳述》湖南。
公司2022年第三季度陳述實(shí)在反映了公司2022年第三季度的財政情況和運營(yíng)功效，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖南。
021yin.com）的《湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通2022年第三季度陳述》湖南。
表決成果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票湖南。
2、審議通過(guò)《關(guān)于購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》湖南。
同意公司由聯(lián)系關(guān)系方上海華菱湘鋼國際商業(yè)吉印通代為購置進(jìn)口設備湖南。
此議案為聯(lián)系關(guān)系交易議案，聯(lián)系關(guān)系董事張志鋼先生、劉喜錨先生、陽(yáng)向宏先生均已回避表決湖南。
公司獨立董事對該事項停止了事前承認，并頒發(fā)了同意的獨立定見(jiàn)湖南。
021yin.com）的《湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通關(guān)于購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》
表決成果：*票贊成，0票反對，0票棄權湖南。
三、備查文件
1、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的事前承認定見(jiàn)；
2、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì ) 第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)；
*、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議；
特此通知布告湖南。
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：00120* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華菱線(xiàn)纜 通知布告編號：2022-072
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通
第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議通知布告
本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖南。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2022年10月2*日以現場(chǎng)連系通信體例召開(kāi)湖南。會(huì )議通知已于2022年10月20日以電子郵件的體例送達列位監事。
會(huì )議由公司監事會(huì )主席張明先生主持，本次監事會(huì )應出席會(huì )議的監事*人，現實(shí)出席監事*人湖南。董事會(huì )秘書(shū)列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《公司2022年第三季度陳述》湖南。
監事會(huì )認為：公司2022年第三季度陳述實(shí)在反映了公司2022年第三季度的財政情況和運營(yíng)功效，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏湖南。
021yin.com) 的《湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通2022年第三季度陳述》湖南。
表決成果：*票贊成，0票反對，0票棄權湖南。
2、審議通過(guò)《關(guān)于購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》湖南。
監事會(huì )認為：公司擬通過(guò)聯(lián)系關(guān)系方代為購置進(jìn)口設備從而構成聯(lián)系關(guān)系交易，該交易是為滿(mǎn)足公司消費技改需要，相關(guān)聯(lián)系關(guān)系交易事項均屬合理、合法的經(jīng)濟行為，訂價(jià)體例公允、公平，契合市場(chǎng)交易原則，契合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形湖南。同意公司由聯(lián)系關(guān)系方上海華菱湘鋼國際商業(yè)吉印通代為購置進(jìn)口設備。
021yin.com）的《湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通關(guān)于購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》
表決成果：2票贊成，0票反對，0票棄權湖南。
聯(lián)系關(guān)系監事張明先生回避表決湖南。
三、備查文件
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議湖南。
特此通知布告湖南。
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通監事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：00120* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華菱線(xiàn)纜 通知布告編號：2022-07*
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通
關(guān)于購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖南。
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議湖南，審議通過(guò)了《關(guān)于購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，現將公司購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易通知布告如下：
一、聯(lián)系關(guān)系交易概述
1、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）上市募投特種線(xiàn)纜及組件手藝晉級革新項目需要采購進(jìn)口繞包燒結機，考慮到該設備需從國外進(jìn)口，公司本身不具備打點(diǎn)設備進(jìn)口的相關(guān)才能，公司擬由聯(lián)系關(guān)系方上海華菱湘鋼國際商業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海湘鋼國貿”）代為購置進(jìn)口繞包燒結設備，交易總金額為109.0*7萬(wàn)歐元（系含稅價(jià)，按2022年10月2*日匯率約合人民幣7**.*7萬(wàn)元，人民幣兌換歐元的價(jià)格將隨匯率顛簸而變革），占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.*7%湖南。
2、公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議批準了該事項，非聯(lián)系關(guān)系董事同意本議案，聯(lián)系關(guān)系董事張志鋼先生、劉喜錨先生、陽(yáng)向宏先生已回避表決湖南。董事會(huì )決議通知布告已于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上。
*、公司第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議批準了該事項，非聯(lián)系關(guān)系監事同意本議案，聯(lián)系關(guān)系監事張明先生回避表決湖南。監事會(huì )決議通知布告已于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上。
*、按照《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》相關(guān)規定，公司最末控股股東華菱控股集團吉印統統過(guò)控股子公司湖南華菱湘潭鋼鐵吉印通持有上海湘鋼國貿100%股權，上述交易構成聯(lián)系關(guān)系交易湖南。
*、本次聯(lián)系關(guān)系交易未構成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規定的嚴重資產(chǎn)重組，不需要顛末有關(guān)部分批準湖南。
二、聯(lián)系關(guān)系方根本情況
1、企業(yè)名稱(chēng)：上海華菱湘鋼國際商業(yè)吉印通
2、公司類(lèi)型：有限責任公司
*、法定代表人：曠巍
*、注冊本錢(qián)：10000萬(wàn)元人民幣
*、注冊地址：中國（上海）自在商業(yè)試驗區立異西路77*號17幢117室
*、成立時(shí)間：201*-09-1*
7、運營(yíng)范疇：處置貨物與手藝的進(jìn)出口營(yíng)業(yè)，第三方物流辦事（不得處置運輸），鋼材、金屬質(zhì)料及成品、礦產(chǎn)物（除專(zhuān)控）、煤炭、石油成品（除專(zhuān)項審批）、燃料油（除危險品）、機械設備的銷(xiāo)售，實(shí)業(yè)投資，投資辦理，企業(yè)辦理及征詢(xún)湖南。
*、財政數據（經(jīng)審計）：截至2021年12月*1日，總資產(chǎn)17*,***.0*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)20,**9.*7萬(wàn)元，2021年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1,122,*22.*1萬(wàn)元，凈利潤*,**9.*7萬(wàn)元湖南。
三、聯(lián)系關(guān)系交易標的根本情況
1、交易標的：四頭臥式繞包燒結機
2、權屬關(guān)系：交易標的為公司向上海湘鋼國貿采購的進(jìn)口設備湖南。
*、交易標的價(jià)格：交易總金額為109.0*7萬(wàn)歐元（系含稅價(jià)，按2022年10月2*日匯率約合人民幣7**.*7萬(wàn)元，人民幣兌換歐元的價(jià)格將隨匯率顛簸而變革）湖南。交易標的價(jià)格次要包羅由上海湘鋼國貿代為付出的進(jìn)口設備購買(mǎi)費用、運輸費用、稅收費用及按市場(chǎng)價(jià)格收取的代辦署理進(jìn)口辦事費用。
*、貨款付出體例、期限和前提：合同簽定后預付合同額的*0%，國外發(fā)貨前*0天付合同額的*0%，調試驗收簽訂驗收陳述后付合同額的10%湖南。
四、交易的訂價(jià)根據
本次交易價(jià)格系公司采購部分根據市場(chǎng)價(jià)格確定，訂價(jià)公允湖南。
五、本次交易對上市公司的影響
公司擬由上海湘鋼國貿代為購置進(jìn)口設備，以滿(mǎn)足公司手藝革新需要，加快產(chǎn)物構造晉級，進(jìn)步盈利才能，促進(jìn)公司可持續開(kāi)展湖南。本次交易訂價(jià)公允，不存在損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
六、本年歲首年月至披露日聯(lián)系關(guān)系交易情況
本年歲首年月至本通知布告披露日，公司未與上海湘鋼國貿發(fā)作聯(lián)系關(guān)系交易湖南。
七、獨立董事事前承認和對聯(lián)系關(guān)系交易的獨立定見(jiàn)
公司已于事前向獨立董事提交了相關(guān)材料，獨立董事認為：公司上市募投特種線(xiàn)纜及組件手藝晉級革新項目需要采購進(jìn)口繞包燒結機，考慮到該設備需從國外進(jìn)口，公司本身不具備打點(diǎn)設備進(jìn)口的相關(guān)才能，公司擬通過(guò)聯(lián)系關(guān)系方代為購置進(jìn)口設備從而構成聯(lián)系關(guān)系交易，該交易是為滿(mǎn)足公司消費技改需要，相關(guān)聯(lián)系關(guān)系交易事項均屬合理、合法的經(jīng)濟行為，訂價(jià)體例公允、公平，契合市場(chǎng)交易原則，契合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì )影響公司的獨立性湖南。我們同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議，聯(lián)系關(guān)系董事應對該議案回避表決。
獨立董事頒發(fā)獨立定見(jiàn)如下：公司上市募投特種線(xiàn)纜及組件手藝晉級革新項目需要采購進(jìn)口繞包燒結機，考慮到該設備需從國外進(jìn)口，公司本身不具備打點(diǎn)設備進(jìn)口的相關(guān)才能，公司擬通過(guò)聯(lián)系關(guān)系方代為購置進(jìn)口設備從而構成聯(lián)系關(guān)系交易，該交易是為滿(mǎn)足公司消費技改需要，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為主導，價(jià)格公允，不存在損害公司和其他股東合法權益的情形湖南。公司聯(lián)系關(guān)系董事張志鋼先生、劉喜錨先生、陽(yáng)向宏先生回避了此項議案的表決，決策法式上客不雅、公允、合規，我們同意該議案。
八、監事會(huì )定見(jiàn)
監事會(huì )認為：公司擬通過(guò)聯(lián)系關(guān)系方代為購置進(jìn)口設備從而構成聯(lián)系關(guān)系交易，該交易是為滿(mǎn)足公司消費技改需要，相關(guān)聯(lián)系關(guān)系交易事項均屬合理、合法的經(jīng)濟行為，訂價(jià)體例公允、公平，契合市場(chǎng)交易原則，契合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形湖南。同意公司由聯(lián)系關(guān)系方上海華菱湘鋼國際商業(yè)吉印通代為購置進(jìn)口設備。
九、保薦機構定見(jiàn)
保薦機構認為：本次聯(lián)系關(guān)系交易的訂價(jià)遵照了公開(kāi)、公允、公平及市場(chǎng)化的原則，交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司及其股東出格是中小股東利益的情形湖南。本次聯(lián)系關(guān)系交易事項有利于進(jìn)一步加強公司線(xiàn)纜營(yíng)業(yè)的可持續開(kāi)展才能，對公司消費、運營(yíng)產(chǎn)生積極影響，契合全體股東的利益和公司久遠開(kāi)展戰略。
公司對上述購置設備資產(chǎn)事項，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)湖南。公司獨立董事對本次交易事項停止了事前確認，并頒發(fā)了明白的同意定見(jiàn)。其內容、審議法式均契合《公司法》、《證券發(fā)行上市保薦營(yíng)業(yè)辦理法子》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)律例和標準性文件規定以及《公司章程》的規定。
中信證券對公司本次購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的事項無(wú)異議湖南。
十、備查文件
1、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的事前承認定見(jiàn)；
2、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì ) 第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)；
*、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議；
*、湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議；
*、中信證券股份吉印通關(guān)于湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通購置設備暨聯(lián)系關(guān)系交易的核查定見(jiàn)
湖南華菱線(xiàn)纜股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日