證券代碼：0009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣濟藥業(yè) 通知布告編號：2022-07*
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖北。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任湖北。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好湖北。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其湖北他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
√適用 □不適用
公司聯(lián)營(yíng)單元湖北長(cháng)投安華酒店吉印通在今年度停止債權債務(wù)清理構成的利得按持股比例計算的投資收益湖北。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形湖北。
（三） 次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其湖北他重要事項
√適用 □不適用
021yin.com）上的通知布告。
021yin.com）上的通知布告。
021yin.com）上的通知布告。
021yin.com）上的通知布告湖北。
021yin.com）上的通知布告。
021yin.com）上的通知布告。
021yin.com）上的通知布告。
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通
2022年09月*0日
單元：元
法定代表人：阮澍 主管管帳工做負責人：胡明峰 管帳機構負責人：王瓊
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0.00元湖北。
法定代表人：阮澍 主管管帳工做負責人：胡明峰 管帳機構負責人：王瓊
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計湖北。
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：0009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣濟藥業(yè) 編號：2022-079
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通
關(guān)于對外設立合資公司的停頓通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖北。
一、本次投資根本情況
為進(jìn)一步整合公司優(yōu)勢資本做大做強原料藥板塊，湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣濟藥業(yè)”或“公司”）于2022年10月19日別離召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十二次（臨時(shí)）會(huì )議及第十屆監事會(huì )第二十次（臨時(shí)）會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于對外投資設立合資公司的議案》湖北。公司與控股子公司湖北惠生藥業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠生公司”）配合出資成立“湖北廣惠造藥吉印通”。此中廣濟藥業(yè)出資人民幣9900萬(wàn)元，占合資公司注冊本錢(qián)的99%；惠生公司出資人民幣100萬(wàn)元，占合資公司注冊本錢(qián)的1%。
021yin.com）披露的《關(guān)于對外投資設立合資公司的通知布告》（通知布告編號：2022-07*）湖北。
二、本次投資停頓情況
廣濟藥業(yè)與惠生公司就相關(guān)合資合做事宜簽訂了《合資協(xié)議》湖北，合資協(xié)議的次要內容如下：
甲方：湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通
乙方：湖北惠生藥業(yè)吉印通
1、投資金額及出資體例：
甲、乙兩邊配合以現金出資體例成立“湖北廣惠造藥吉印通”湖北。此中：廣濟藥業(yè)出資9900萬(wàn)元，占比99%；惠生公司出資100萬(wàn)元，占比1%。
2、治理構造：
（1）合資公司設立股東會(huì )湖北。股東會(huì )由全體股東構成，股東根據認繳出資比例行使表決權；
（2）合資公司設立董事會(huì )湖北。董事會(huì )共設三名董事席位，此中廣濟藥業(yè)有權提名二人，惠生藥業(yè)有權提名一人，董事由股東會(huì )在股東提名的人選中選舉產(chǎn)生。董事會(huì )設董事長(cháng)一名，由廣濟藥業(yè)保舉，董事會(huì )過(guò)對折董事選舉產(chǎn)生。董事長(cháng)擔任公司的法定代表人；
（*）合資公司設總司理一名湖北，由董事會(huì )聘用或者解聘；
（*）合資公司設監事會(huì )，由三名監事構成，包羅職工代表一名湖北。除職工代表監事外，其余監事由股東會(huì )在股東提名的人選中選舉產(chǎn)生。廣濟藥業(yè)有權提名一名監事人選，惠生藥業(yè)有權提名一名監事人選。
*、違約、補償責任：
合資公司的設立費用以現實(shí)發(fā)作的費用為準湖北。合資公司依法成立后，該設立費用由合資公司承擔。合資公司因故未能設立時(shí)，已付出的設立費用由招致合資公司不克不及成立的責任方承擔，如不因任一方責任形成合資公司不克不及設立的，由甲乙兩邊按股權比例承擔。
*、協(xié)議的生效前提
本協(xié)議由甲乙兩邊法定代表人、施行事務(wù)合伙人或各自的受權代表簽訂并加蓋單元公章后即生效湖北。
三、工商注銷(xiāo)情況
近日湖北，合資公司湖北廣惠造藥吉印通已完成工商注銷(xiāo)并獲得武穴市市場(chǎng)監視辦理局發(fā)放的營(yíng)業(yè)執照，詳細注銷(xiāo)信息如下：
1、名稱(chēng)：湖北廣惠造藥吉印通
2、同一社會(huì )信譽(yù)代碼：91*211*2MAC1T0UL0*
*、類(lèi)型：有限責任公司（國有控股）
*、住所：湖北省黃岡市武穴市大金鎮梅武路100號（湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通內）
*、法定代表人：盧正東
*、注冊本錢(qián)：壹億圓整
7、成立日期：2022年10月21日
*、營(yíng)業(yè)期限：持久
運營(yíng)范疇：答應項目：藥品消費；藥品委托消費；藥品進(jìn)出口；藥品零售（依法須經(jīng)批準的項目湖北，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)，詳細運營(yíng)項目以相關(guān)部分批準文件或答應證件為準）
一般項目：手藝辦事、手藝開(kāi)發(fā)、手藝征詢(xún)、手藝交換、手藝讓渡、手藝推廣；生物化工產(chǎn)物手藝研發(fā)；發(fā)酵過(guò)程優(yōu)化手藝研發(fā)；公用化學(xué)產(chǎn)物銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）（除答應營(yíng)業(yè)外湖北，可自主依法運營(yíng)法令律例非制止或限造的項目）
四、備查文件
1、湖北廣惠造藥吉印通《營(yíng)業(yè)執照》湖北。
特此通知布告湖北。
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通董事會(huì )
2022年10月27日
證券代碼：0009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣濟藥業(yè) 通知布告編號：2022-07*
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖北。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議通知的時(shí)間和體例：會(huì )議通知于2022年10月1*日以專(zhuān)人送達、書(shū)面傳實(shí)和電子郵件形式發(fā)出；
2、會(huì )議的時(shí)間和體例：2022年10月2*日上午10點(diǎn)在湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）武漢市光谷企業(yè)六合二號樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)連系通信的體例召開(kāi)；
*、本次會(huì )議應到董事9人（含獨立董事*人）湖北，實(shí)到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、鄭彬先生為現場(chǎng)表決，趙海濤先生、劉波先生、李青原先生、洪葵密斯、梅建明先生為通信表決；
*、本次會(huì )議由董事長(cháng)阮澍先生主持湖北，監事、高級辦理人員列席本次會(huì )議；
*、本次會(huì )議的召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法、有效湖北。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《2022年第三季度陳述》
公司董事會(huì )審議通過(guò)了《2022年第三季度陳述》，董事會(huì )認為第三季度陳述實(shí)在反映了公司2022年前三季度的財政情況和運營(yíng)功效，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏湖北。
詳細內容詳見(jiàn)公司同日在指定媒體上披露的《2022年第三季度陳述》（通知布告編號：2022-07*）湖北。
表決成果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)湖北。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議湖北。
特此通知布告湖北。
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：0009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣濟藥業(yè) 通知布告編號：2022－077
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通第十屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議通知布告
本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏湖北。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
*、會(huì )議通知的時(shí)間和體例：會(huì )議通知于2022年10月1*日以專(zhuān)人送達、書(shū)面傳實(shí)和電子郵件形式發(fā)出；
7、會(huì )議的時(shí)間和體例：2022年10月2*日上午11點(diǎn)在湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）武漢市光谷企業(yè)六合二號樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)連系通信的體例召開(kāi)；
*、本次會(huì )議應到監事*人湖北，實(shí)到監事*人，孫茂萬(wàn)先生、張莎莎密斯為現場(chǎng)表決，蔣濤先生為通信表決；
9、本次會(huì )議由監事會(huì )主席孫茂萬(wàn)先生主持；
10、本次會(huì )議的召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法、有效湖北。
三、監事會(huì )會(huì )議審議情況
（二）審議通過(guò)《2022年第三季度陳述》
監事會(huì )專(zhuān)項審核定見(jiàn)：經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )體例和審議的公司《2022年第三季度陳述》的法式契合法令、行政律例及中國證券監視辦理委員會(huì )和深圳證券交易所的規定，陳述內容實(shí)在、準確、完好地反映了公司的現實(shí)情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏湖北。
詳細內容詳見(jiàn)公司同日在指定媒體上披露的《2022年第三季度陳述》（通知布告編號：2022-07*）湖北。
表決成果：*票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)湖北。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議湖北。
特此通知布告湖北。
湖北廣濟藥業(yè)股份吉印通監事會(huì )
2022年10月2*日