證券代碼：000*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雙匯開(kāi)展 通知布告編號：2022-*2
河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任河南。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好河南。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是√否
一、次要財政數據
（一）次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是√否
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其河南他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用√不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況河南。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用√不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形河南。
（三）次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
1、陳述期次要財政目標
2022年1-9月份，公司肉類(lèi)產(chǎn)物（含禽產(chǎn)物）總外銷(xiāo)量2*2.*萬(wàn)噸，同比下降*.*9%；實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入***.*0億元，同比下降12.**%；實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤*0.**億元，同比上升17.7*%河南。
2、次要管帳數據及財政目標變更闡發(fā)
（1）資產(chǎn)欠債表次要變更項目闡發(fā)
單元：萬(wàn)元
（2）利潤表次要變更項目闡發(fā)
單元：萬(wàn)元
二、股東信息
（一）通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
三、其河南他重要事項
√適用 □不適用
1、聯(lián)系關(guān)系交易情況
（1）采購商品/承受勞務(wù)
單元：萬(wàn)元
（2）出賣(mài)商品/供給勞務(wù)
單元：萬(wàn)元
（*）其河南他聯(lián)系關(guān)系交易
單元：萬(wàn)元
2、分部陳述
單元：萬(wàn)元
*、募集資金投資項目停頓情況
（1）募集資金整體利用情況
單元：萬(wàn)元
備備注：上表中“尚未利用募集資金總額”不含截至陳述期末募集資金累計資金收益扣除銀行手續費等收入后的凈額21,**0.90萬(wàn)元河南。
（2）募集資金許諾項目情況
單元：萬(wàn)元
注：
①募集資金總額扣除發(fā)行費用后的現實(shí)募集資金凈額為人民幣*,9*7,**1,**1.7*元河南。
②所列數據因四舍五入原因而產(chǎn)生尾差河南。
四、季度財政報表
（一）財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通 2022年09月*0日 單元：元
法定代表人：萬(wàn)隆主管管帳工做負責人：劉松濤管帳機構負責人：李俊冉
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表 單元：元
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0.00元河南。
法定代表人：萬(wàn)隆主管管帳工做負責人：劉松濤管帳機構負責人：李俊冉
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表 單元：元
（二）審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是√否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計河南。
河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：000*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雙匯開(kāi)展 通知布告編號：2022-*0
河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通
第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
一、 董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
(一) 河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月12日以電子郵件和德律風(fēng)體例向公司全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議的通知河南。
(二) 董事會(huì )會(huì )議于2022年10月22日在雙匯大廈會(huì )議室以現場(chǎng)表決連系通信表決的體例召開(kāi)河南。
(三) 董事會(huì )會(huì )議應到董事*人，實(shí)到董事*人河南。
(四) 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)萬(wàn)隆先生主持，監事和高級辦理人員列席本次會(huì )議河南。
(五) 董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)法式，表決法式及表決體例契合《吉印通人民共和國公司法》等有關(guān)法令、律例、標準性文件和《河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通章程》的規定河南。
二、 董事會(huì )會(huì )議審議情況
(一) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《公司2022年第三季度陳述》河南。
021yin.com）上披露的《2022年第三季度陳述》河南。
(二) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于調整部門(mén)募集資金投資項目施行進(jìn)度的議案》河南。
受新冠疫情、本地倒霉氣候等因素的影響，公司部門(mén)募集資金投資項目施行進(jìn)度較原方案有所延后，本著(zhù)隆重運營(yíng)并對投資者負責的原則，董事會(huì )同意調整部門(mén)募集資金投資項目施行進(jìn)度河南。
公司獨立董事對本議案頒發(fā)了同意的獨立定見(jiàn)河南。
021yin.com）上披露的《關(guān)于調整部門(mén)募集資金投資項目施行進(jìn)度的通知布告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》河南。
(三) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值營(yíng)業(yè)的議案》河南。
董事會(huì )同意公司及控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值營(yíng)業(yè)的風(fēng)險包管金賬戶(hù)資金總額不超越人民幣2億元，在額度內資金能夠輪回利用，有效期內任一時(shí)點(diǎn)商品期貨套期保值營(yíng)業(yè)所需包管金（不含期貨標的實(shí)物交割款項）均不超越前述額度河南。董事會(huì )受權公司期貨決策委員會(huì )做為辦理公司期貨套期保值營(yíng)業(yè)的指導機構，根據公司成立的《期貨套期保值營(yíng)業(yè)辦理軌制》相關(guān)規定及流程開(kāi)展相關(guān)營(yíng)業(yè)。上述額度及受權自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。
公司獨立董事對本議案頒發(fā)了同意的獨立定見(jiàn)河南。
021yin.com）上披露的《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值營(yíng)業(yè)的通知布告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》河南。
(四) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值營(yíng)業(yè)的可行性闡發(fā)陳述》河南。
公司獨立董事對本議案頒發(fā)了同意的獨立定見(jiàn)河南。
021yin.com）上披露的《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值營(yíng)業(yè)的可行性闡發(fā)陳述》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》河南。
(五) 會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于河南雙聚集團財政吉印通與哈爾濱鵬達種業(yè)吉印通簽定〈金融辦事協(xié)議〉暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》河南。
為實(shí)現金融資本的有效操縱，在嚴酷控造風(fēng)險和保障公司資金需求的前提下，董事會(huì )同意公司全資子公司河南雙聚集團財政吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政公司”）與公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)哈爾濱鵬達種業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鵬達種業(yè)”）簽定《金融辦事協(xié)議》，財政公司在《金融答應證》規定的營(yíng)業(yè)范疇內，為鵬達種業(yè)供給存款辦事、貸款辦事、結算辦事以及經(jīng)中國銀行保險監視辦理委員會(huì )批準可處置的其他營(yíng)業(yè)河南。財政公司向鵬達種業(yè)供給貸款每日本金余額更高不超越人民幣*,000萬(wàn)元，貸款利錢(qián)累計金額更高不超越人民幣*00萬(wàn)元；吸收鵬達種業(yè)存款每日本金余額更高不超越人民幣*,000萬(wàn)元，存款利錢(qián)累計金額更高不超越人民幣*0萬(wàn)元；為鵬達種業(yè)供給累計金額不高于*萬(wàn)元的其他金融辦事。
公司獨立董事事前已書(shū)面同意將本議案提交董事會(huì )審議，并對本議案頒發(fā)了同意的獨立定見(jiàn)河南。
聯(lián)系關(guān)系董事馬相杰先生回避了本議案的表決河南。
021yin.com）上披露的《關(guān)于河南雙聚集團財政吉印通與哈爾濱鵬達種業(yè)吉印通簽定〈金融辦事協(xié)議〉暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》《關(guān)于相關(guān)事項提交董事會(huì )審議事前承認的書(shū)面定見(jiàn)》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》河南。
(六) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金辦理法子〉的議案》河南。
為進(jìn)一步標準公司對募集資金的辦理和利用，按照中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》等的規定，并連系公司現實(shí)情況，董事會(huì )同意修訂公司《募集資金辦理法子》河南。
021yin.com）上披露的《募集資金辦理法子》河南。
(七) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈內部控造軌制〉的議案》河南。
為持續加強企業(yè)內部控造，不竭進(jìn)步公司治理程度，按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等的規定，并連系公司現實(shí)情況，董事會(huì )同意修訂公司《內部控造軌制》河南。
021yin.com）上披露的《內部控造軌制》河南。
(八) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨立董事年報工做軌制〉的議案》河南。
為更好地闡揚獨立董事的監視感化，進(jìn)步公司信息披露量量和標準運做程度，按照中國上市公司協(xié)會(huì )《上市公司獨立董事履職指引》等的規定，并連系公司現實(shí)情況，董事會(huì )同意修訂公司《獨立董事年報工做軌制》河南。
021yin.com）上披露的《獨立董事年報工做軌制》河南。
(九) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈外部信息利用人存案和辦理軌制〉的議案》河南。
為加強公司外部信息報送和利用的辦理，按照公司《信息披露辦理軌制》《內幕信息知戀人注銷(xiāo)存案辦理軌制》等的規定，董事會(huì )同意修訂公司《外部信息利用人存案和辦理軌制》河南。
021yin.com）上披露的《外部信息利用人存案和辦理軌制》河南。
三、 備查文件
(一) 第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議；
(二) 獨立董事事前承認定見(jiàn)和獨立定見(jiàn)；
(三) 深圳證券交易所要求的其他文件河南。
特此通知布告河南。
河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：000*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雙匯開(kāi)展 通知布告編號：2022-*1
河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通
第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議通知布告
本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
（一）河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月12日以德律風(fēng)體例向公司全體監事發(fā)出召開(kāi)第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議的通知河南。
（二）監事會(huì )會(huì )議于2022年10月22日在雙匯大廈會(huì )議室以現場(chǎng)表決的體例召開(kāi)河南。
（三）監事會(huì )會(huì )議應到監事*人，實(shí)到監事*人河南。
（四）監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席胡運功先生主持河南。
（五）監事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)法式，表決法式及表決體例契合《吉印通人民共和國公司法》等有關(guān)法令、律例、標準性文件和《河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通章程》的規定河南。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
(一) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《公司2022年第三季度陳述》河南。
全體監事審核后，一致認為：公司2022年第三季度陳述的體例和審議法式契合法令、律例、中國證券監視辦理委員會(huì )和深圳證券交易所的各項規定，陳述內容實(shí)在、準確、完好地反映了公司的現實(shí)情況，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
021yin.com）上披露的《2022年第三季度陳述》河南。
(二) 會(huì )議以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于調整部門(mén)募集資金投資項目施行進(jìn)度的議案》河南。
全體監事審核后，一致認為：本次調整募集資金投資項目標施行進(jìn)度契合公司現實(shí)情況，契合項目現實(shí)施行進(jìn)度情況，本次調整項目施行進(jìn)度并未改動(dòng)項目施行主體和施行體例，不存在改動(dòng)或變相改動(dòng)募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì )對公司的一般運營(yíng)產(chǎn)生嚴重倒霉影響，契合相關(guān)法令、律例及公司《募集資金辦理法子》等的規定，同意調整部門(mén)募集資金投資項目標施行進(jìn)度河南。
021yin.com）上披露的《關(guān)于調整部門(mén)募集資金投資項目施行進(jìn)度的通知布告》河南。
三、備查文件
（一）第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議；
（二）深圳證券交易所要求的其他文件河南。
特此通知布告河南。
河南雙匯投資開(kāi)展股份吉印通監事會(huì )
2022年10月2*日