本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任河南。
2.公司負責人李宏偉、主管管帳工做負責人劉德學(xué)及管帳機構負責人(管帳主管人員)李世雙聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好河南。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□ 是 √ 否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
√ 是 □否
逃溯調整或重述原因
管帳政策變動(dòng)
管帳政策變動(dòng)的原因及管帳差錯更正的情況：
按照《企業(yè)管帳原則解釋第1*號》，自2022年1月1日起，對固定資產(chǎn)到達預定可利用形態(tài)前產(chǎn)出的產(chǎn)物或副產(chǎn)物對外銷(xiāo)售相關(guān)的收入和成天職別停止管帳處置，計入當期損益，不再將試運行銷(xiāo)售相關(guān)收入抵銷(xiāo)相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本；試運行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)物或副產(chǎn)物在對外銷(xiāo)售前，契合資產(chǎn)確認前提確實(shí)認為存貨或其他相關(guān)資產(chǎn)，公司根據《企業(yè)管帳原則解釋第1*號》的規定停止逃溯調整河南。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □不適用
單元：元
其河南他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用 √ 不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況河南。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
√ 適用 □不適用
（三）次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√ 適用 □不適用
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √ 不適用
三、其河南他重要事項
√ 適用 □不適用
1、關(guān)于發(fā)行股份及付出現金購置資產(chǎn)預案披露后的停頓情況
公司擬以發(fā)行股份及付出現金體例購置河南神火集團吉印通、河南資產(chǎn)商發(fā)神火綠色開(kāi)展基金（有限合伙）持有的云南神火鋁業(yè)吉印通*0.10%股權，并向不超越**名契合前提的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金河南。
自本次交易預案披露以來(lái)，公司及相關(guān)各樸直在積極推進(jìn)本次交易的各項工做河南。截至目前，本次交易涉及的國有資產(chǎn)評估項目存案工做仍未完成，公司將在相關(guān)工做完成后，再次召開(kāi)董事會(huì )審議本次交易的相關(guān)事項。
2、云南神火鋁業(yè)吉印通受限片子響情況
2022年9月9日，公司控股子公司云南神火鋁業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南神火”）收到文山供電部分的通知，要求在確保平安的情況下，以停槽體例開(kāi)展用能辦理河南。壓減負荷將對云南神火重點(diǎn)手藝目標、產(chǎn)物成本和經(jīng)濟效益產(chǎn)生必然影響。云南神火將通過(guò)擺設設備檢修、優(yōu)化工藝控造等體例，合理組織消費、積極應對，盡可能降低壓減負荷形成的倒霉影響。
*、神隆寶鼎新質(zhì)料吉印通電池箔項目順利推進(jìn)
公司控股子公司神隆寶鼎新質(zhì)料吉印通核心設備鋁箔軋機、分卷機、軋輥磨床等均選用國際一流程度的進(jìn)口設備，整體拆機程度到達國際先輩程度，其主導產(chǎn)物為高精度電子電極鋁箔，普遍用于綠色電池范疇河南。目前，神隆寶鼎的IATF1*9*9汽車(chē)量量辦理系統認證進(jìn)入試樣和批量供貨階段。二期新能源動(dòng)力電池質(zhì)料項目停頓順利，估計202*年下半年逐漸投入運營(yíng)。
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：河南神火煤電股份吉印通
2022年09月*0日
單元：元
法定代表人：李宏偉 主管管帳工做負責人：劉德學(xué) 管帳機構負責人：李世雙2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0.00元河南。
法定代表人：李宏偉 主管管帳工做負責人：劉德學(xué) 管帳機構負責人：李世雙
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
法定代表人：李宏偉 主管管帳工做負責人：劉德學(xué) 管帳機構負責人：李世雙
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √ 否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計河南。
河南神火煤電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月1*日
證券代碼：0009** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神火股份 通知布告編號：2022-07*
河南神火煤電股份吉印通
董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
河南神火煤電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議于2022年10月1*日以現場(chǎng)出席和視頻出席相連系的體例召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)為河南省永城市東城區光亮路公司本部三樓會(huì )議室，會(huì )議由董事長(cháng)李宏偉先生召集和主持河南。本次董事會(huì )會(huì )議通知及相關(guān)材料已于2022年10月9日別離以專(zhuān)人、電子郵件等體例送達全體董事、監事和高級辦理人員。本次會(huì )議應出席董事九名，現實(shí)出席董事九名（均為親身出席，此中獨立董事馬萍密斯、文獻軍先生、谷秀娟密斯、徐學(xué)鋒先生、黃國良先生視頻出席），公司監事和高級辦理人員列席，契合《公司法》《公司章程》的規定。
二、會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )董事審議河南，會(huì )議以簽字表決體例構成決議如下：
（一）審議通過(guò)《公司2022年第三季度陳述》
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
本議案內容詳見(jiàn)公司于2022年10月1*日在指定媒體披露的《公司2022年第三季度陳述》（通知布告編號：2022-07*）河南。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于改換公司獨立董事的議案》
公司獨立董事馬萍密斯在公司已持續任職屆滿(mǎn)六年，為包管公司董事會(huì )的一般運做，按照《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》及《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查，秦吉印通先生契合獨立性和獨立董事任職資格，公司董事會(huì )同意提名秦吉印通先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人，同時(shí)提名其擔任公司第八屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員和戰略委員會(huì )委員，并提請公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )選舉，獨立董事不停止差額選舉河南。公司獨立董事頒發(fā)了關(guān)于改換公司獨立董事的獨立定見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2022年10月1*日在指定媒體披露的《公司獨立董事關(guān)于改換公司獨立董事的獨立定見(jiàn)》。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
本議案須提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議河南。
本議案內容詳見(jiàn)公司于2022年10月1*日在指定媒體披露的《公司關(guān)于改換公司獨立董事的通知布告》（通知布告編號：2022-07*）河南。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
為進(jìn)一步提拔公司治理程度，完美公司軌制建立，按照《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì )收集投票施行細則》等有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件的相關(guān)規定，連系公司現實(shí)情況及將來(lái)開(kāi)展需要，公司擬修訂《公司章程》部門(mén)條目，《公司章程》修訂對照表附后河南。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
本議案須提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議河南。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事、監事和高級辦理人員所持公司股份及其變更辦理軌制〉的議案》
為加強公司董事、監事和高級辦理人員所持本公司股份及其變更的辦理，進(jìn)一步明白打點(diǎn)法式，按照《公司法》《證券法》《上市公司董事、監事和高級辦理人員所持本公司股份及其變更辦理規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號——股份變更辦理》等法令、律例和標準性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，連系公司的現實(shí)情況及將來(lái)開(kāi)展需要，公司對《董事、監事和高級辦理人員所持公司股份及其變更辦理軌制》部門(mén)條目停止了修訂河南。
021yin.com）上河南。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì )審計委員會(huì )年報工做規程〉的議案》
為進(jìn)一步完美公司法人治理構造，強化公司審計委員會(huì )決策功用，進(jìn)步內部審計工做量量，確保審計委員會(huì )對公司年度審計工做的有效監視，庇護投資者合法權益，按照《上市公司治理原則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等法令律例、標準性文件及《公司章程》關(guān)于上市公司年度財政陳述審計的相關(guān)規定，連系公司年報體例和披露工做現實(shí)情況，公司對《董事會(huì )審計委員會(huì )年報工做規程》部門(mén)條目停止了修訂河南。
021yin.com）上河南。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈內幕信息知戀人注銷(xiāo)辦理軌制〉的議案》
為進(jìn)一步標準公司內幕信息辦理行為，加強內幕信息保密工做，包管信息披露公允原則，有效防備和沖擊內幕交易等證券違法違規行為，按照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露辦理法子》《上市公司監管指引第 * 號——上市公司內幕信息知戀人注銷(xiāo)辦理軌制》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司標準運做》等法令律例和規章，連系公司現實(shí)情況及將來(lái)開(kāi)展需要，公司對《內幕信息知戀人注銷(xiāo)辦理軌制》部門(mén)條目停止了修訂河南。
021yin.com）上河南。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露辦理軌制〉的議案》
為加強對公司信息披露工做的辦理，進(jìn)一步標準公司的信息披露行為，維護公司、投資者及其他利益相關(guān)者的合法權益，按照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露辦理法子》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第*號——信息披露事務(wù)辦理》等法令、律例、標準性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，連系公司現實(shí)情況及將來(lái)開(kāi)展需要，公司對《信息披露辦理軌制》部門(mén)條目停止了修訂河南。
021yin.com）上河南。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系辦理軌制〉的議案》
為標準公司投資者關(guān)系辦理工做，加強公司與投資者之間的有效溝通，促進(jìn)公司完美治理，進(jìn)步公司量量，實(shí)在庇護投資者出格是中小投資者合法權益，按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司投資者關(guān)系辦理工做指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等有關(guān)法令律例及《公司章程》的規定，連系公司現實(shí)情況及將來(lái)開(kāi)展需要，公司對《投資者關(guān)系辦理軌制》部門(mén)條目停止了修訂河南。
021yin.com）上河南。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈嚴重信息內部陳述軌制〉的議案》
為加強公司的嚴重信息內部陳述工做的辦理，包管公司及時(shí)、準確、全面、完好地披露信息，維護投資者的合法權益，按照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露辦理法子》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)規定，連系《公司章程》《公司信息披露辦理軌制》和公司現實(shí)情況及將來(lái)開(kāi)展需要，公司董事會(huì )審議通過(guò)了《嚴重信息內部陳述軌制》河南。
021yin.com）上河南。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于讓渡子公司河南神火鐵運有限責任公司100%股權的議案》
為進(jìn)一步闡揚專(zhuān)業(yè)化辦理優(yōu)勢，實(shí)現公司組織架構優(yōu)化及運營(yíng)效率的提拔河南。公司將子公司河南神火鐵運有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神火鐵運”）100%股權讓渡給公司全資子公司河南神火國貿吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神火國貿”）， 詳細讓渡價(jià)格尚需評估后確定。神火鐵運和神火國貿均為公司全資子公司，其財政報表均納入公司合并報表范疇內，不構成聯(lián)系關(guān)系交易，亦不構成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規定的嚴重資產(chǎn)重組。本次股權讓渡對公司的一般運營(yíng)、財政情況及盈利程度均不構成本色性影響，不會(huì )對公司股權構造、注冊本錢(qián)產(chǎn)生影響，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
（十一）審議通過(guò)《公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )召集計劃》
此項議案的表決成果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會(huì )有效表決權的100%河南。
本議案內容詳見(jiàn)公司于2022年10月1*日在指定媒體披露的《公司關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（通知布告編號：2022-077）河南。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的公司董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于改換公司獨立董事的獨立定見(jiàn)河南。
特此通知布告河南。
河南神火煤電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月1*日
附件：《公司章程》修訂對照表
除上述修訂外，《公司章程》其他條目穩定河南。
證券代碼：0009** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神火股份 通知布告編號：2022-07*
河南神火煤電股份吉印通
關(guān)于改換公司獨立董事的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
鑒于河南神火煤電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事馬萍密斯在公司已持續任職屆滿(mǎn)六年，為包管公司董事會(huì )的一般運做，公司于2022年10月1*日召開(kāi)董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于改換公司獨立董事的議案》，按照《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》及《公司章程》等有關(guān)規定，公司獨立董事馬萍密斯變動(dòng)申請將于公司召開(kāi)股東大會(huì )補充選舉新任獨立董過(guò)后生效河南。在此期間，馬萍密斯將繼續履行其獨立董事及董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員職責，曲至公司股東大會(huì )選舉新任獨立董事。
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查，秦吉印通先生契合獨立性和獨立董事任職資格，公司董事會(huì )同意提名秦吉印通先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人，同時(shí)提名其擔任公司第八屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員和戰略委員會(huì )委員，獨立董事候選人需提請公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )選舉，任期自2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日行河南。
公司獨立董事對該議案頒發(fā)了獨立定見(jiàn)，認為秦吉印通先生不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者的情況，也不存在相關(guān)法令律例和標準性文件規定的不得擔任公司獨立董事的情形，契合上市公司獨立董事任職資格河南。獨立董事同意提名秦吉印通先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人，并同意提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件河南。
特此通知布告河南。
河南神火煤電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月1*日
附件：秦吉印通先生簡(jiǎn)歷
秦吉印通，男，197*年11月，中國國籍，黨員，本科學(xué)歷，法令碩士學(xué)位河南。北京大成律師事務(wù)所高級合伙人、律師，天然資本部法令參謀，中估協(xié)（中疆土地估價(jià)師與地盤(pán)注銷(xiāo)代辦署理人協(xié)會(huì )）不動(dòng)產(chǎn)注銷(xiāo)代辦署理委員會(huì )委員，北京市法學(xué)會(huì )不動(dòng)產(chǎn)法研究會(huì )常務(wù)理事、副秘書(shū)長(cháng)，北京市公益法令辦事與研究中心法令專(zhuān)家，大成中國區房地產(chǎn)行業(yè)組負責人，大成不動(dòng)產(chǎn)與能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )理事。
截至本通知布告日，秦吉印通先生未持有本公司股份，不存在與持有公司*%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級辦理人員有聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不曾受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所規律處分，不曾因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不是失信被施行人，不存在不得提名為公司董事的情形，契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》等要求的任職資格河南。秦吉印通先生已獲得了深證證券交易所上市公司獨立董事資格證書(shū)。
證券代碼：0009** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神火股份 通知布告編號：2022-077
河南神火煤電股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
河南神火煤電股份吉印通2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )召集計劃已經(jīng)董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議審議通過(guò)河南，現將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議根本情況
1、股東大會(huì )屆次：公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )河南。
2、股東大會(huì )召集人：公司第八屆董事會(huì )河南。公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )召集計劃已經(jīng)董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議審議通過(guò)。
*、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件、深交所營(yíng)業(yè)規則和《公司章程》的規定河南。
*、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2022年11月*日（木曜日）下戰書(shū)1*:*0河南。
收集投票時(shí)間為：2022年11月*日上午9:1*-下戰書(shū)1*:00；
此中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統停止收集投票的詳細時(shí)間為：2022年11月*日上午9:1*-9:2*、9:*0-11:*0、下戰書(shū)1*:00-1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的詳細時(shí)間為：2022年11月*日上午9:1*-下戰書(shū)1*:00河南。
*、會(huì )議召開(kāi)體例：現場(chǎng)投票與收集投票相連系的體例河南。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東供給收集形式的投票平臺，股東能夠在收集投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。股東應選擇現場(chǎng)投票、收集投票中的一種體例，若是統一表決權呈現反復投票表決的，以第一次投票表決成果為準。
*、會(huì )議的股權注銷(xiāo)日：2022年10月2*日（禮拜五）
7、會(huì )議出席對象
（1）于股權注銷(xiāo)日2022年10月2*日（禮拜五）下戰書(shū)收市時(shí)在中國結算深圳分公司注銷(xiāo)在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )河南，并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該股東代辦署理人沒(méi)必要是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級辦理人員；
（*）公司禮聘的律師河南。
*、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省永城市東城區光亮路公司本部三樓會(huì )議室河南。
9、出格提醒：為共同落實(shí)疫情防控要求，為制止人員聚集、庇護參會(huì )人員的安康平安，建議股東及股東代辦署理人優(yōu)先通過(guò)收集投票體例停止投票河南。擬現場(chǎng)參與會(huì )議的股東及股東代辦署理人須提早（10月2*日下戰書(shū)17:00前）與公司聯(lián)絡(luò )，注銷(xiāo)近期小我行程及安康情況；參會(huì )當日需遵守河南省永城市有關(guān)疫情防控的相關(guān)規定和要求，供給**小時(shí)內核酸陰性證明等相關(guān)防疫信息。為庇護股東安康、避免病毒擴散，未提早注銷(xiāo)或不契合防疫要求的股東及股東代辦署理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì )議現場(chǎng)。
二、會(huì )議審議事項
備注： 1、全體股東均有權出席股東大會(huì )，并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該股東代辦署理人沒(méi)必要是公司股東河南。
2、議案1.00僅選舉一名獨立董事，不適用累積投票造，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所存案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可停止表決河南。
*、議案2.00為出格決議，應當由出席股東大會(huì )的股東（包羅股東代辦署理人）所持表決權的2/*以上通過(guò)河南。
021yin.com）披露的《公司董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議決議通知布告》（通知布告編號：2022-07*）。
三、會(huì )議注銷(xiāo)等事項
1、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議注銷(xiāo)辦法
注銷(xiāo)體例：現場(chǎng)注銷(xiāo)
注銷(xiāo)時(shí)間：2022年11月2日下戰書(shū)1*:*0-17:*0
注銷(xiāo)地點(diǎn)：河南省永城市東城區光亮路公司辦公樓三樓會(huì )議室
出席會(huì )議的股東請持本人的身份證明、股東賬戶(hù)卡以及證券公司出具的持股證明；股東代辦署理人應持股東受權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡及本人的身份證明；法人股東應持有股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)、法定代表人的受權委托書(shū)及本人的身份證明河南。
2、會(huì )議聯(lián)絡(luò )體例
聯(lián)絡(luò )地址：河南省永城市東城區光亮路
聯(lián)絡(luò )人：李功臣 肖 雷
聯(lián)絡(luò )德律風(fēng)：0*70-*9*2722 *9*2***
傳實(shí)：0*70-*1*00**
021yin.com
*、會(huì )議費用：會(huì )議為期半天，與會(huì )人員食宿及交通費用自理河南。
四、參與收集投票的詳細操做流程
021yin.com）參與收集投票河南。收集投票的詳細操做流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
公司董事會(huì )第八屆二十六次會(huì )議決議河南。
特此通知河南。
河南神火煤電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月1*日
附件1：
參與收集投票的詳細操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代碼：**09**；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：神火投票
2、填報表決定見(jiàn)本次股東大會(huì )提案為非累積投票提案，請填報表決定見(jiàn)：同意、反對、棄權河南。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的法式
1、投票時(shí)間：2022年11月*日的交易時(shí)間，即上午9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和下戰書(shū)1*:00-1*:00河南。
2、股東能夠登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票河南。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的法式
1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2022年11月*日上午9:1*-下戰書(shū)1*:00河南。
021yin.com規則指引欄目查閱。
021yin.com在規按時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止投票河南。
附件二：
受權委托書(shū)
茲委托 先生（密斯）代表我單元（小我）出席河南神火煤電股份吉印通2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權河南。
委托人股東賬戶(hù)：
委托人持有股數：
委托人身份證號碼（法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
受權范疇和對每一審議事項的表決定見(jiàn)：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2022年 月 日河南，受權委托有效期限：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
證券代碼：0009** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神火股份 通知布告編號：2022-07*