證券代碼：00229* 證券簡(jiǎn)稱(chēng):燦爛科技 通知布告編號：2022-0*0
河南燦爛科技股份吉印通
第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
河南燦爛科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議通知于2022年9月*0日以傳實(shí)、電子郵件等體例送達給全體董事，會(huì )議于2022年10月9日（日曜日）上午9:00在鄭州市高新手藝財產(chǎn)開(kāi)發(fā)區科學(xué)大道1**號公司研發(fā)樓1209會(huì )議室以通信表決的體例召開(kāi)，會(huì )議應到董事*人，實(shí)到*人，會(huì )議由李海鷹先生主持，本次會(huì )議的召開(kāi)契合法令、律例和《公司章程》的有關(guān)規定河南。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)全體董事認實(shí)討論河南，本次會(huì )議審議表決通過(guò)了以下議案：
1、會(huì )議以*票同意,0票反對,0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于補選獨立董事的議案》河南。
獨立董事候選人任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后尚需提交公司股東大會(huì )審議河南。
021yin.com）河南。獨立董事對該議案頒發(fā)了獨立定見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》。
2、會(huì )議以*票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》河南。
公司擬于2022年10月2*日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議上述需提交股東大會(huì )審議的事項河南?！蛾P(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》詳見(jiàn)同日《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
1、第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議河南。
2、獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)河南。
河南燦爛科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月10日
證券代碼：00229* 證券簡(jiǎn)稱(chēng):燦爛科技 通知布告編號：2022-0*1
河南燦爛科技股份吉印通
關(guān)于獨立董事告退及補選獨立董事的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
一、關(guān)于獨立董事告退的情況
河南燦爛科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司獨立董事張宇鋒先生的書(shū)面告退陳述，因小我原因，張宇鋒先生申請辭去公司獨立董事及提名委員會(huì )主任委員、審計委員會(huì )委員、戰略決策委員會(huì )委員的職務(wù)，告退后不再擔任公司任何職務(wù)河南。鑒于張宇鋒先生告退將招致公司董事會(huì )成員人數少于法定人數，按照《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等法令律例、標準性文件及《公司章程》的規定，張宇鋒先生的告退將自公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董過(guò)后生效。
截至本通知布告披露日，張宇鋒先生未持有公司股份河南。張宇鋒先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的標準運做和安康開(kāi)展闡揚了積極感化。公司董事會(huì )對張宇鋒先生任職期間為公司開(kāi)展所做出的奉獻暗示衷心感激。
二、關(guān)于補選獨立董事的情況
公司于2022年10月9日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于補選獨立董事的議案》，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審核，提名王濤先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日行河南。如王濤先生經(jīng)公司股東大會(huì )表決通過(guò)被選舉為獨立董事，公司董事會(huì )同意選舉王濤先生為第七屆董事會(huì )提名委員會(huì )主任委員、審計委員會(huì )委員、戰略決策委員會(huì )委員，任期自公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日行。王濤先生簡(jiǎn)歷請見(jiàn)附件。
王濤先生已獲得獨立董事資格證書(shū)，其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議前方可提交公司股東大會(huì )審議河南。
021yin.com）的通知布告。
三、備查文件
1、張宇鋒先生告退陳述；
2、第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議；
*、獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)河南。
特此通知布告河南。
河南燦爛科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月10日
附件：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
王濤先生，漢族，19**年10月出生,中國國籍，無(wú)境外永久居留權，工學(xué)博士，電力主動(dòng)化專(zhuān)業(yè)河南。歷任：鄭州工學(xué)院電機系工程師、東方電子股份吉印通配網(wǎng)主動(dòng)化事業(yè)部項目司理、北京浩陸科技開(kāi)展吉印通副總司理，200*年*月至2022年*月兼任安陽(yáng)優(yōu)創(chuàng )博深科技吉印通董事長(cháng)，2011年12月至2022年*月兼任北京中電智網(wǎng)科技吉印通董事長(cháng)，2010年10月至今兼任北京啟冠智能科技股份吉印通董事。200*年9月至今任北京博深康科技有限責任公司董事長(cháng)，王濤先生未在燦爛科技控股股東、現實(shí)控造人單元任職。
王濤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法；（*）被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員；（*）比來(lái)三年內遭到中國證監會(huì )行政懲罰；（*）比來(lái)三年內遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者三次以上傳遞攻訐；（*）因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)河南。（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或被人民法院納入失信被施行人的名單。
截至本披露日，王濤先生未持有公司股份，與持有公司*%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級辦理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系；其任職資格契合《公司法》 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》 等法令律例及標準性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定河南。王濤先生已獲得中國證監會(huì )承認的獨立董事資格證書(shū)。
證券代碼：00229* 證券簡(jiǎn)稱(chēng):燦爛科技 通知布告編號：2022-0*2
河南燦爛科技股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河南。
一、召開(kāi)本次會(huì )議的根本情況
1、股東大會(huì )屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )
2、會(huì )議召集人：河南燦爛科技股份吉印通董事會(huì )
公司于2022年10月9日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》河南。
*、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和公司章程的有關(guān)規定河南。
*、會(huì )議時(shí)間：
（1）現場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2022年10月2*日（禮拜二）下戰書(shū)1*:*0起頭河南。
（2）收集投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統停止收集投票的詳細時(shí)間為2022年10月2*日的交易時(shí)間，即9:1*-9:2*，9:*0-11:*0 和1*:00-1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間為2022年10月2*日上午9:1*，完畢時(shí)間為2022年10月2*日下戰書(shū)*:00河南。
*、會(huì )議召開(kāi)體例：本次股東大會(huì )采納現場(chǎng)投票與收集投票相連系的體例河南。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠在收集投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
統一表決權只能選擇現場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票中的一種河南。統一表決權呈現反復表決的以第一次投票成果為準。
*、會(huì )議的股權注銷(xiāo)日：2022年10月19日（禮拜三）
7、會(huì )議出席對象：
（1）截至2022年10月19日下戰書(shū)1*:00收市后在中國證券注銷(xiāo)結算吉印通深圳分公司注銷(xiāo)在冊的本公司全體股東河南，股東能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該股東代辦署理人沒(méi)必要是本公司股東（受權委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）；
（2）公司董事、監事和高級辦理人員；
（*）公司禮聘的律師；
（*）按照相關(guān)律例應當出席股東大會(huì )的其別人員河南。
*、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：鄭州市高新手藝財產(chǎn)開(kāi)發(fā)區科學(xué)大道1**號公司研發(fā)樓1209會(huì )議室河南。
二、會(huì )議審議事項
1、本次股東大會(huì )審議事項
2、審議事項披露情況
021yin.com）的《關(guān)于獨立董事告退及補選獨立董事的的通知布告》河南。
上述議案為通俗議案，須經(jīng)參與本次股東大會(huì )現場(chǎng)投票和收集投票的股東所持有效表決權的二分之一以上通過(guò)河南。上述議案將對中小投資者的投票成果零丁統計并披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級辦理人員以及零丁或者合計持有公司*%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì )議注銷(xiāo)事項
1、注銷(xiāo)時(shí)間：2022年10月20日（木曜日）上午9:00－11:*0，下戰書(shū)1*:00－17:00河南。
2、注銷(xiāo)地點(diǎn)：鄭州市高新手藝財產(chǎn)開(kāi)發(fā)區科學(xué)大道1**號證券事務(wù)辦公室河南。
*、注銷(xiāo)體例：
（1）天然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡停止注銷(xiāo)；
（2）受天然人股東委托代辦署理出席會(huì )議的代辦署理人河南，須持委托人身份證（復印件）、代辦署理人身份證、受權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡停止注銷(xiāo)；
（*）法人股東由法定代表人出席會(huì )議的河南，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照（復印件）、股東賬戶(hù)卡及持股憑證停止注銷(xiāo)；
（*）由法定代表人委托的代辦署理人出席會(huì )議的河南，需持營(yíng)業(yè)執照（復印件）、代辦署理人身份證、受權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡停止注銷(xiāo)；
（*）異地股東能夠憑以上有關(guān)證件采納書(shū)面信函或傳實(shí)體例打點(diǎn)注銷(xiāo)，書(shū)面信函或傳實(shí)須于2022年10月20日下戰書(shū)17:00前送達至公司證券事務(wù)辦公室（書(shū)面信函注銷(xiāo)以本地郵戳日期為準，信函請說(shuō)明“股東大會(huì )”字樣）；本公司不承受德律風(fēng)體例打點(diǎn)注銷(xiāo)河南。
*、聯(lián)絡(luò )人及聯(lián)絡(luò )體例：
聯(lián)絡(luò )人：郭志敏
聯(lián)絡(luò )德律風(fēng)：0*71-*7*710**
傳實(shí)：0*71-*7***201
021yin.com
*、現場(chǎng)會(huì )議費用：會(huì )期半天，食宿交通費自理河南。
*、其河南他事項：
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代辦署理人請照顧相關(guān)證件原件或復印件于會(huì )前半小時(shí)參加打點(diǎn)注銷(xiāo)手續，按照疫情防控需要須根據規定佩帶口罩、承受體溫檢測、出示安康碼、電子行程卡等河南。
四、參與收集投票的詳細操做流程
021yin.com）參與投票，參與收集投票時(shí)涉及詳細操做需要申明的內容和格局詳見(jiàn)附件1河南。
五、備查文件
1、召集本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議；
2、深交所要求的其他文件河南。
河南燦爛科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月10日
附件1：
參與收集投票的詳細操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代碼：**229*
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：燦爛投票
*、填報表決定見(jiàn)：同意、反對、棄權河南。
*、股東對總議案停止投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達不異定見(jiàn)河南。
股東對總議案與詳細提案反復投票時(shí)，以第一次有效投票為準河南。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決定見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決定見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的法式
1、投票時(shí)間：2022年10月2*日的交易時(shí)間，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0和1*:00—1*:00河南。
2、股東能夠登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票河南。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的法式
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間為2022年10月2*日上午9:1*，完畢時(shí)間為2022年10月2*日下戰書(shū)*:00河南。
021yin.com規則指引欄目查閱。
021yin.com在規按時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止投票河南。
附件2：
受權委托書(shū)
茲全權委托 先生（密斯）代表本人（本單元）出席河南燦爛科技股份吉印通2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人（本單元）按照以下指示對下列議案投票表決，并代為簽訂本次股東大會(huì )需要簽訂的相關(guān)文件河南。若委托人沒(méi)有對表決權的形式和體例做出詳細指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為恰當的體例停止投票表決。
本受權委托書(shū)的有效期限為自本受權委托書(shū)簽訂之日起至本次股東大會(huì )完畢之時(shí)行河南。
委托人對受托人的指示如下：
注：1、“同意”、“反對”、“棄權”三個(gè)選擇項下都不打“√”的視為棄權河南，同時(shí)在兩個(gè)選擇項中打“√”的按廢票處置；
2、受權委托書(shū)剪報、復印或按以上格局便宜均有效；委托報酬法人的，應當加蓋單元公章并由法定代表人簽字河南。
委托人名稱(chēng)或姓名（簽字/蓋?。?/p>
委托人法定代表人（簽字或印章）：
委托人身份證號碼或同一社會(huì )信譽(yù)代碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量和股份性量：
受托人姓名（簽字）：
受托人身份證號碼：
受權委托書(shū)簽訂日期： 年 月 日
證券代碼：00229* 證券簡(jiǎn)稱(chēng):燦爛科技 通知布告編號:2022-0**
河南燦爛科技股份吉印通
獨立董事提名人聲明
提名人河南燦爛科技股份吉印通董事會(huì )現就提名王濤先生為河南燦爛科技股份吉印通第七屆董事會(huì )獨立董事候選人頒發(fā)公開(kāi)聲明河南。被提名人已書(shū)面同意出任河南燦爛科技股份吉印通第七屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充實(shí)領(lǐng)會(huì )被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工做履歷、全數兼職等情況后做出的，本提名人認為被提名人契合相關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和深圳證券交易所營(yíng)業(yè)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，詳細聲明如下：
一、被提名人不存在《吉印通人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：____________________________
二、被提名人契合中國證監會(huì )《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和前提河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：____________________________
三、被提名人契合公司章程規定的獨立董事任職前提河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
四、被提名人已經(jīng)參與培訓并獲得證券交易所承認的相關(guān)證書(shū)河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
五、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背《吉印通人民共和國公事員法》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
六、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背中共中央紀委《關(guān)于標準中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金辦理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步標準黨政指導干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的定見(jiàn)》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背中共中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高檔學(xué)校反腐倡廉建立的定見(jiàn)》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背中國人民銀行《股份造貿易銀行獨立董事和外部監事軌制指引》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背中國證監會(huì )《證券公司董事、監事和高級辦理人員任職資格監管法子》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背中國銀保監會(huì )《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級辦理人員任職資格辦理法子》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背中國銀保監會(huì )《保險公司董事、監事和高級辦理人員任職資格辦理規定》、《保險機構獨立董事辦理法子》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違背其他法令、行政律例、部分規章、標準性文件和深圳證券交易所營(yíng)業(yè)規則等關(guān)于獨立董事任職資格的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十四、被提名人具備上市公司運做相關(guān)的根本常識，熟悉相關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件及深圳證券交易所營(yíng)業(yè)規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必須的工做經(jīng)歷河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十五、被提名人及其曲系親屬、次要社會(huì )關(guān)系均不在公司及其從屬企業(yè)任職河南。
√是□否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十六、被提名人及其曲系親屬不是間接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中天然人股東河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十七、被提名人及其曲系親屬不在間接或間接持有公司已發(fā)行股份*%以上的股東單元任職，也不在上市公司前五名股東單元任職河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十八、被提名人及其曲系親屬不在公司控股股東、現實(shí)控造人及其從屬企業(yè)任職河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、現實(shí)控造人或者其各自從屬企業(yè)供給財政、法令、征詢(xún)等辦事的人員，包羅但不限于供給辦事的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在陳述上簽字的人員、合伙人及次要負責人河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、現實(shí)控造人或者其各自的從屬企業(yè)有嚴重營(yíng)業(yè)往來(lái)的單元任職，也不在有嚴重營(yíng)業(yè)往來(lái)單元的控股股東單元任職河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十一、被提名人在比來(lái)十二個(gè)月內不具有前六項所列任一種情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十二、被提名人不是被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認定不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十四、被提名人不是比來(lái)三十六個(gè)月內因證券期貨立功，遭到司法機關(guān)刑事懲罰或者中國證監會(huì )行政懲罰的人員河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十五、被提名人比來(lái)三十六月未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或三次以上傳遞攻訐河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十六、被提名人未因做為失信懲戒對象等而被國度發(fā)改委等部委認定限造擔任上市公司董事職務(wù)河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨立董事期間因持續三次未親身出席董事會(huì )會(huì )議或者持續兩次未能親身出席也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議被董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十八、包羅公司在內，被提名人兼任獨立董事的境表里上市公司數量不超越*家河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
二十九、被提名人在公司持續擔任獨立董事未超越六年河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十、本提名人已經(jīng)催促公司董事會(huì )將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工做履歷、全數兼職情況等詳細信息予以公示河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十一、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在持續兩次未親身出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十二、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在持續十二個(gè)月未親身出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的次數超越期間董事會(huì )會(huì )議總數的二分之一的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十三、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在未按規定頒發(fā)獨立董事定見(jiàn)或頒發(fā)的獨立定見(jiàn)經(jīng)證明明顯與事實(shí)不符的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十四、被提名人比來(lái)三十六個(gè)月內不存在遭到中國證監會(huì )以外的其他有關(guān)部分懲罰的情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十五、包羅本次提名的公司在內，被提名人不存在同時(shí)在超越五家以上的公司擔任董事、監事或高級辦理人員的情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提早奪職的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：______________________________
三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：______________________________
聲明人慎重聲明：
本提名人包管上述聲明實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏；不然，本提名人愿意承擔由此引起的法令責任和承受深圳證券交易所的自律監管辦法或規律處分河南。
本提名人受權公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容通過(guò)深圳證券交易所營(yíng)業(yè)專(zhuān)區錄入、報送給深圳證券交易所或對外通知布告，董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔響應的法令責任河南。
提名人：河南燦爛科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月10日
證券代碼：00229* 證券簡(jiǎn)稱(chēng):燦爛科技 通知布告編號:2022-0**
河南燦爛科技股份吉印通
獨立董事候選人聲明
聲明人王濤河南，做為河南燦爛科技股份吉印通第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，現公開(kāi)聲明和包管，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且契合相關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和深圳證券交易所營(yíng)業(yè)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，詳細聲明如下：
一、本人不存在《吉印通人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二、本人契合中國證監會(huì )《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和前提河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三、本人契合該公司章程規定的獨立董事任職前提河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
四、本人已經(jīng)參與培訓并獲得證券交易所承認的相關(guān)證書(shū)河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
五、本人擔任獨立董事不會(huì )違背《吉印通人民共和國公事員法》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
六、本人擔任獨立董事不會(huì )違背中共中央紀委《關(guān)于標準中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金辦理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
七、本人擔任獨立董事不會(huì )違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步標準黨政指導干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的定見(jiàn)》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
八、本人擔任獨立董事不會(huì )違背中共中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高檔學(xué)校反腐倡廉建立的定見(jiàn)》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
九、本人擔任獨立董事不會(huì )違背中國人民銀行《股份造貿易銀行獨立董事和外部監事軌制指引》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十、本人擔任獨立董事不會(huì )違背中國證監會(huì )《證券公司董事、監事和高級辦理人員任職資格監管法子》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十一、本人擔任獨立董事不會(huì )違背中國銀保監會(huì )《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級辦理人員任職資格辦理法子》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十二、本人擔任獨立董事不會(huì )違背中國銀保監會(huì )《保險公司董事、監事和高級辦理人員任職資格辦理規定》、《保險機構獨立董事辦理法子》的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十三、本人擔任獨立董事不會(huì )違背其他法令、行政律例、部分規章、標準性文件和深圳證券交易所營(yíng)業(yè)規則等關(guān)于獨立董事任職資格的相關(guān)規定河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運做相關(guān)的根本常識，熟悉相關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件及深圳證券交易所營(yíng)業(yè)規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必須的工做經(jīng)歷河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十五、本人及本人曲系親屬、次要社會(huì )關(guān)系均不在該公司及其從屬企業(yè)任職河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十六、本人及本人曲系親屬不是間接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中天然人股東河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十七、本人及本人曲系親屬不在間接或間接持有該公司已發(fā)行股份*%以上的股東單元任職，也不在該上市公司前五名股東單元任職河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十八、本人及本人曲系親屬不在該公司控股股東、現實(shí)控造人及其從屬企業(yè)任職河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、現實(shí)控造人或者其各自從屬企業(yè)供給財政、法令、征詢(xún)等辦事的人員，包羅但不限于供給辦事的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在陳述上簽字的人員、合伙人及次要負責人河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、現實(shí)控造人或者其各自的從屬企業(yè)有嚴重營(yíng)業(yè)往來(lái)的單元任職，也不在有嚴重營(yíng)業(yè)往來(lái)單元的控股股東單元任職河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十一、本人在比來(lái)十二個(gè)月內不具有前六項所列任一種情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十二、本人不是被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認定不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十四、本人不是比來(lái)三十六個(gè)月內因證券期貨立功，遭到司法機關(guān)刑事懲罰或者中國證監會(huì )行政懲罰的人員河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十五、本人比來(lái)三十六月未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或三次以上傳遞攻訐河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十六、本人未因做為失信懲戒對象等而被國度發(fā)改委等部委認定限造擔任上市公司董事職務(wù)河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十七、本人不是過(guò)往任職獨立董事期間因持續三次未親身出席董事會(huì )會(huì )議或者持續兩次未能親身出席也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議被董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十八、包羅該公司在內，本人兼任獨立董事的境表里上市公司數量不超越*家河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
二十九、本人在該公司持續擔任獨立董事未超越六年河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十、本人已經(jīng)按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》要求，委托該公司董事會(huì )將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工做履歷、全數兼職情況等詳細信息予以公示河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十一、本人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在持續兩次未親身出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十二、本人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在持續十二個(gè)月未親身出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的次數超越期間董事會(huì )會(huì )議總數的二分之一的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十三、本人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在未按規定頒發(fā)獨立董事定見(jiàn)或頒發(fā)的獨立定見(jiàn)經(jīng)證明明顯與事實(shí)不符的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十四、本人比來(lái)三十六個(gè)月內不存在遭到中國證監會(huì )以外的其他有關(guān)部分懲罰的情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十五、包羅該公司在內，本人不存在同時(shí)在超越五家以上的公司擔任董事、監事或高級辦理人員的情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十六、本人不存在過(guò)往任職獨立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提早奪職的情形河南。
□是 □否√不適用
如否河南，請詳細申明：_____________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形河南。
√是 □否
如否河南，請詳細申明：____________________________
聲明人慎重聲明：
本人完全清晰獨立董事的職責，包管上述聲明實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏；不然，本人愿意承擔由此引起的法令責任和承受深圳證券交易所的自律監管辦法或規律處分河南。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴酷遵守中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定，確保有足夠的時(shí)間和精神勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司次要股東、現實(shí)控造人或其他與公司存在短長(cháng)關(guān)系的單元或小我的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如呈現不契合獨立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì )陳述并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。
本人受權該公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所營(yíng)業(yè)專(zhuān)區錄入、報送給深圳證券交易所或對外通知布告，董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔響應的法令責任河南。
聲明人（簽訂）：
王 濤
日 期 ：2022年 10 月9日