合肥芯碁微電子裝備股份吉印通 202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。
重要內容提醒：
● 本次會(huì )議能否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年1月*日
（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：合肥市高新區長(cháng)寧大道 7*9 號 1 號樓 2 樓蘇黎世會(huì )議室
（三）出席會(huì )議的通俗股股東、出格表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決體例能否契合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等合肥。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)程卓密斯主持會(huì )議合肥。接納現場(chǎng)投票與網(wǎng)
絡(luò )投票相連系的體例召開(kāi)合肥。會(huì )議的召集和召開(kāi)法式、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議
的表決體例與法式均契合《公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》《上海證券交易所
上市公司股東大會(huì )收集投票施行細則》及《公司章程》的有關(guān)規定合肥。
（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人合肥，出席9人；
2、公司在任監事*人合肥，出席*人；
*、董事會(huì )秘書(shū)魏永珍出席了本次會(huì )議合肥。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂公司〈章程〉并打點(diǎn)工商存案的議案》
審議成果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂公司〈股東大會(huì )議事規則〉的議案》
審議成果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì )議事規則〉的議案》
審議成果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂公司〈監事會(huì )議事規則〉的議案》
審議成果：通過(guò)
表決情況：
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況申明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒（合肥）律師事務(wù)所
律師：劉斯妤、宋婷婷
2、律師見(jiàn)證結論定見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)法式、出席會(huì )議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì )的表決法式及表決成果均契合相關(guān)法令、律例和《公司章程》的相關(guān)規定，本次股東大會(huì )未討論沒(méi)有列入會(huì )議議程的事項，本次股東大會(huì )所通過(guò)的決議合法、有效合肥。
特此通知布告合肥。
合肥芯碁微電子配備股份吉印通董事會(huì )
202*年1月*日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
（二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法令定見(jiàn)書(shū)；
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