證券代碼：****** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江航配備
合肥江航飛機配備股份吉印通
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。
重要內容提醒：
公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述內容的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任合肥。
公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人（管帳主管人員）包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好合肥。
第三季度財政報表能否經(jīng)審計
□是 √否
一、 次要財政數據
(一)次要管帳數據和財政目標
單元：元 幣種：人民幣
注:“本陳述期”指本季度初至本季度末*個(gè)月期間，下同合肥。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單元：元 幣種：人民幣
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
(三)次要管帳數據、財政目標發(fā)作變更的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一)通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
注：股東國新本錢(qián)吉印通、北京浩藍行遠投資辦理吉印通－寧波梅山保稅港區浩藍鷹擊投資辦理中心（有限合伙）、江西省軍工控股集團吉印通和中兵股權投資基金辦理（北京）吉印通－中兵宏慕（寧波）股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）于201*年*月12日與本公司簽定《增資協(xié)議》，許諾同意自增資認購完成工商變動(dòng)之日（201*年*月29日）起*0個(gè)月內不停止讓渡公司股份等其他限造合肥。
三、 其合肥他提醒事項
需提醒投資者存眷的關(guān)于公司陳述期運營(yíng)情況的其合肥他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財政報表
(一)審計定見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財政報表
合并資產(chǎn)欠債表
2022年9月*0日
體例單元:合肥江航飛機配備股份吉印通單元：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：宋祖銘主管管帳工做負責人：孫軍管帳機構負責人：李華
合并利潤表
2022年1—9月
體例單元：合肥江航飛機配備股份吉印通
單元：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現的凈利潤為： 0 元合肥。
公司負責人：宋祖銘主管管帳工做負責人：孫軍管帳機構負責人：李華
合并現金流量表
2022年1—9月
體例單元：合肥江航飛機配備股份吉印通
單元：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：宋祖銘主管管帳工做負責人：孫軍管帳機構負責人：李華
2022年起初次施行新管帳原則或原則解釋等涉及調整初次施行昔時(shí)歲首年月的財政報表
□適用 √不適用
特此通知布告合肥。
合肥江航飛機配備股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：****** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江航配備 通知布告編號：2022-0**
合肥江航飛機配備股份吉印通
關(guān)于修訂《公司章程》的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。
合肥江航飛機配備股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日以通信體例召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議，以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決成果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈合肥江航飛機配備股份吉印通章程〉的議案》合肥。詳細內容如下：
一、修訂原因
2022年9月1*日，公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于2022年半年度本錢(qián)公積金轉增股本計劃的議案》，以計劃施行前的公司總股本*0*,7**,**7股為基數，以本錢(qián)公積金向全體股東每股轉增0.*股，共計轉增1*1,*97,7*7股合肥。該權益分撥已于2022年10月1*日施行完成，公司注冊本錢(qián)由*0*,7**,**7元變動(dòng)為***,2*2,2**元，公司股份總數由*0*,7*.**萬(wàn)股變動(dòng)為***,2*.2*萬(wàn)股。
按照《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法令、律例、標準性文件的規定，連系公司運營(yíng)開(kāi)展現實(shí)情況，公司擬對《合肥江航飛機配備股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）有關(guān)條目停止適應性調整合肥。
二、《公司章程》本次修訂前后對照情況
除上述修訂的條目外，《公司章程》中其他條目連結穩定合肥。以上內容最末以市場(chǎng)監視注銷(xiāo)辦理部分核準內容為準。
021yin.com）予以披露。
特此通知布告合肥。
合肥江航飛機配備股份吉印通董事會(huì )
2022年10月27日
證券代碼：****** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江航配備 通知布告編號：2022-0*1
合肥江航飛機配備股份吉印通
第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議通知布告
本公司監事會(huì )及全體監事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
合肥江航飛機配備股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）于2022年10月2*日以通信表決的體例召開(kāi)，本次會(huì )議通知已于2022年10月21日以郵件體例送達公司全體監事合肥。
本次會(huì )議由監事會(huì )主席王偉先生主持，會(huì )議應參與表決監事*人，現實(shí)參與表決監事*人合肥。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》等法令、律例和《合肥江航飛機配備股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )監事審議合肥，逐項表決，做出以下決議：
（一）審議通過(guò)《合肥江航飛機配備股份吉印通2022年第三季度陳述》
監事會(huì )認為：2022年第三季度陳述的體例和審議法式契合相關(guān)法令律例及《公司章程》的有關(guān)規定合肥。陳述的內容與格局契合有關(guān)規定。陳述實(shí)在反映了公司2022年第三季度的財政情況和運營(yíng)功效，披露的信息實(shí)在、準確、完好，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏。
表決成果：*票同意，0票反對，0票回避，0票棄權合肥。
021yin.com）披露的《江航配備2022年第三季度陳述》合肥。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》
監事會(huì )認為：本次與財政公司簽定《金融辦事框架協(xié)議》，是以市場(chǎng)原則為根底，協(xié)議內容合法合規，約定條目公允公平，涉及的聯(lián)系關(guān)系交易訂價(jià)公允合理，決策法式契合相關(guān)法令、律例的要乞降《公司章程》的規定，不存在損害公司股東利益，出格是中小股東利益的情形合肥。綜上，我們同意《關(guān)于與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》。
聯(lián)系關(guān)系監事王偉回避表決合肥。
表決成果：2票同意，0票反對，1票回避，0票棄權合肥。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議合肥。
021yin.com）的《江航配備關(guān)于與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》（通知布告編號：2022-0*2）合肥。
三、備查文件
1、第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議合肥。
特此通知布告合肥。
合肥江航飛機配備股份吉印通監事會(huì )
2022年10月27日
證券代碼：****** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江航配備 通知布告編號：2022-0**
合肥江航飛機配備股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。
重要內容提醒：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：2022年11月11日
●本次股東大會(huì )接納的收集投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )收集投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的根本情況
（一） 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )
（二） 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
（三） 投票體例：本次股東大會(huì )所接納的表決體例是現場(chǎng)投票和收集投票相連系的體例
（四） 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2022年11月11日1*點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市延安路**號公司會(huì )議室
（五） 收集投票的系統、起行日期和投票時(shí)間合肥。
收集投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )收集投票系統
收集投票起行時(shí)間：自2022年11月11日
至2022年11月11日
接納上海證券交易所收集投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00合肥。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回營(yíng)業(yè)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票法式
涉及融資融券、轉融通營(yíng)業(yè)、約定購回營(yíng)業(yè)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應根據《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號 — 標準運做》等有關(guān)規定施行合肥。
（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 申明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
021yin.com）登載《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議材料》合肥。
2、 出格決議議案：議案2
*、 對中小投資者零丁計票的議案：議案1
*、 涉及聯(lián)系關(guān)系股東回避表決的議案：議案1
應回避表決的聯(lián)系關(guān)系股東名稱(chēng)：中航機載系統吉印通、中航航空財產(chǎn)投資吉印通、航證科創(chuàng )投資吉印通
*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票留意事項
021yin.com）停止投票合肥。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺停止投票的，投資者需要完成股東身份認證。詳細操做請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站申明。
（二） 統一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所收集投票平臺或其他體例反復停止表決的，以第一次投票成果為準合肥。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才氣提交合肥。
四、 會(huì )議出席對象
（一） 股權注銷(xiāo)日下戰書(shū)收市時(shí)在中國注銷(xiāo)結算吉印通上海分公司注銷(xiāo)在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（詳細情況詳見(jiàn)下表），并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決合肥。該代辦署理人沒(méi)必要是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級辦理人員合肥。
（三） 公司禮聘的律師合肥。
（四） 其合肥別人員
五、 會(huì )議注銷(xiāo)辦法
（一）注銷(xiāo)時(shí)間：2022年11月7日9:00-17:00，以信函或者傳實(shí)體例打點(diǎn)注銷(xiāo)的，須在2022年11月7日17:00 前送達合肥。
（二）注銷(xiāo)地點(diǎn)：安徽省合肥市包河工業(yè)區延安路**號公司董事會(huì )辦公室合肥。
（三）注銷(xiāo)體例：
1、天然人股東親身出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；委托代辦署理人出席會(huì )議的，應出示委托人股票賬戶(hù)卡原件和身份證復印件、受權委托書(shū)原件和受托人身份證原件合肥。
2、法人股東由法定代表人親身出席會(huì )議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件；法定代表人委托代辦署理人出席會(huì )議的，代辦署理人應出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件、受權委托書(shū)（加蓋公章）合肥。
*、股東可按以上要求以信函、傳實(shí)的體例停止注銷(xiāo)，信函抵達郵戳和傳實(shí)抵達日應不遲于2022年11月7日17:00，信函、傳實(shí)中需說(shuō)明股東聯(lián)絡(luò )人、聯(lián)絡(luò )德律風(fēng)及說(shuō)明“股東大會(huì )”字樣合肥。通過(guò)信函或傳實(shí)體例注銷(xiāo)的股東請在參與現場(chǎng)會(huì )議時(shí)照顧上述證件。公司不承受德律風(fēng)體例打點(diǎn)注銷(xiāo)。
六、 其合肥他事項
（一）本次現場(chǎng)會(huì )議出席者食宿及交通費自理合肥。
（二）參會(huì )股東請照顧相關(guān)證件提早半小時(shí)抵達會(huì )議現場(chǎng)打點(diǎn)簽到合肥。
（三）會(huì )議聯(lián)絡(luò )體例
通信地址：安徽省合肥市包河工業(yè)區延安路**號
郵編：2*00*1
德律風(fēng)：0**1-***99001
傳實(shí)：0**1-***99**1
聯(lián)絡(luò )人：王永騫袁乃國
特此通知布告合肥。
合肥江航飛機配備股份吉印通董事會(huì )
2022年10月27日
附件1：受權委托書(shū)
●報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件1：受權委托書(shū)
受權委托書(shū)
合肥江航飛機配備股份吉印通：
茲委托先生（密斯）代表本單元（或本人）出席2022年11月11日召開(kāi)的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權合肥。
委托人持通俗股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋?。骸 ∈芡腥撕灻?/p>
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，關(guān)于委托人在本受權委托書(shū)中未做詳細指示的，受托人有權按本身的意愿停止表決合肥。
證券代碼：****** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江航配備 通知布告編號：2022-0*2
合肥江航飛機配備股份吉印通關(guān)于與中航工業(yè)集團財政有限責任公司
簽定金融辦事框架協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。
重要內容提醒：
●交易內容：按照運營(yíng)開(kāi)展需要，合肥江航飛機配備股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”）擬與中航工業(yè)集團財政有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政公司”）簽定《金融辦事框架協(xié)議》，由財政公司在運營(yíng)范疇內為公司供給存款、貸款及其他金融辦事合肥。
●本次聯(lián)系關(guān)系交易已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議批準，聯(lián)系關(guān)系股東中航機載系統吉印通、中航航空財產(chǎn)投資開(kāi)展吉印通、航證科創(chuàng )投資有限責任公司將回避本議案的表決合肥。
●本次聯(lián)系關(guān)系交易公允合理，不會(huì )損害公司及全體股東的利益，不會(huì )對聯(lián)系關(guān)系人構成依賴(lài)合肥。
一、聯(lián)系關(guān)系交易概述
為優(yōu)化財政辦理，進(jìn)步資金利用效率，公司擬與財政公司簽定《金融辦事框架協(xié)議》合肥。財政公司與本公司受統一最末控造方中國航空工業(yè)集團吉印通控造；本次交易構成聯(lián)系關(guān)系交易，不構成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規定的嚴重資產(chǎn)重組。除本次交易外，截至2022年10月2*日，公司在財政公司的存款余額為*2,2*0.12萬(wàn)元，該金額在公司2022年度估計日常聯(lián)系關(guān)系交易金額范疇內，契合相關(guān)規定。
二、交易方介紹
（一）根本情況
（二）聯(lián)系關(guān)系方次要財政目標
中航工業(yè)集團財政有限責任公司比來(lái)一年經(jīng)審計的次要財政數據：截至2021年12月*1日，中航工業(yè)集團財政有限責任公司資產(chǎn)總額為19,*71,9**.9*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,1**,22*.0*萬(wàn)元，2021年1-12月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入*1*,*01.0*萬(wàn)元，凈利潤**,720.**萬(wàn)元合肥。
（三）聯(lián)系關(guān)系關(guān)系申明
財政公司與本公司受統一最末控造方中國航空工業(yè)集團吉印通控造，按照《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》的有關(guān)規定，本次交易構成聯(lián)系關(guān)系交易合肥。
（四）其合肥他
經(jīng)查詢(xún)，財政公司不屬于失信被施行人，其運營(yíng)情況優(yōu)良，可以履行與公司達成的各項交易，具有較好的履約才能合肥。
三、聯(lián)系關(guān)系交易的次要內容
（一）協(xié)議簽訂方
本公司及財政公司
（二）兩邊合做內容
財政公司在運營(yíng)范疇內向公司及其全資及控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”）供給以下金融辦事：
1.存款辦事；2.貸款辦事；*.結算辦事；*.承兌及非融資性保函辦事；*.經(jīng)銀監會(huì )批準的其他金融辦事合肥。
（三）交易限額
1.每一日公司及其子公司向財政公司存入之每日更高存款結余（包羅應計利錢(qián)）不超越人民幣1*億元（含外幣折算人民幣）合肥。
2. 公司可輪回利用的貸款額度為不超越人民幣1*億元（含外幣折算人民幣），用于貸款、票據貼現和應收賬款保理等貸款類(lèi)金融辦事合肥。
*. 公司可利用的其他辦事額度為不超越人民幣0億元（含外幣折算人民幣），用于除上述貸款額度事項以外的其他財政公司為公司供給的金融辦事合肥。
*. 財政公司可按照與公司及其子公司已開(kāi)展的金融辦事?tīng)I業(yè)情況以及公司及其子公司的信譽(yù)情況，調整上述交易額度合肥。
（四）辦事原則及辦事價(jià)格
辦事原則：公司及其子公司有權按照其營(yíng)業(yè)需求，自主選擇供給金融辦事的金融機構，自主決定存貸款金額以及提取存款的時(shí)間合肥。
辦事價(jià)格確實(shí)定原則：
1、存款辦事：財政公司吸收公司及其子公司存款的利率，應不低于中國人民銀行就該品種存款規定的同期基準利率，除契合前述外，財政公司吸收公司及其子公司人民幣存款的利率，應不低于同期中國國內次要貿易銀行就同類(lèi)存款所供給的均勻利率合肥。
2、貸款辦事：財政公司向公司及其子公司發(fā)放貸款的利率，應不高于中國人民銀行受權全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場(chǎng)報價(jià)利率（LPR）上限，應不高于同期財政公司向訂價(jià)影響因素不異第三方發(fā)放同品種貸款所確定的利率，亦不高于中國國內次要貿易銀行就同類(lèi)貸款所確定的均勻利率合肥。
*、結算辦事：財政公司為公司及其子公司供給各項結算辦事收取的費用，應不高于同期財政公司向航空工業(yè)集團部屬其他成員單元就同類(lèi)辦事所收取的費用，亦應不高于同期中國國內次要貿易銀行就同類(lèi)辦事所收取的費用合肥。
*、承兌及非融資性保函辦事：財政公司向公司及其子公司供給承兌及非融資性保函所收取的費用，應不高于同期財政公司向任何同信譽(yù)級別第三方供給承兌及非融資性保函所確定的費用，亦不高于財政公司在貿易銀行就同類(lèi)承兌及非融資性保函所確定的費用合肥。
*、關(guān)于其他辦事：財政公司為公司及其子公司供給其他辦事所收取的費用，應不高于中國人民銀行就該類(lèi)型辦事規定應收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三標的目的公司及其子公司供給同品種辦事所收取的費用；除契合前述外，財政公司向公司及其子公司供給該類(lèi)辦事所收取的費用，也應不高于財政公司向任何同信譽(yù)級別第三方供給同品種辦事所收取的費用合肥。
（五）協(xié)議期限
協(xié)議自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起*年行合肥。
（六）協(xié)議的生效
《金融辦事框架協(xié)議》應于兩邊法定代表人或受權代表簽字并加蓋公章，并履行《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的相關(guān)法式（包羅經(jīng)本公司股東大會(huì )審議通過(guò)）后生效合肥。
（七）風(fēng)險評估
1、財政公司應根據本公司的要求向本公司供給比來(lái)一個(gè)管帳年度經(jīng)審計的年度財政陳述以及風(fēng)險目標等需要信息，本公司經(jīng)審閱后出具風(fēng)險評估陳述，并經(jīng)本公司董事會(huì )審議通事后對外披露合肥。
2、公司及其子公司與財政公司發(fā)作營(yíng)業(yè)往來(lái)期間，本公司有權每半年獲得并審閱財政公司的財政陳述以及風(fēng)險目標等需要信息，并出具風(fēng)險持續評估陳述，經(jīng)本公司董事會(huì )審議通事后與半年度陳述和年度陳述一并對外披露合肥。財政公司應當共同供給相關(guān)財政陳述以及風(fēng)險目標等需要信息。
（八）控造辦法
1、財政公司應嚴酷根據中國銀行保險監視辦理委員會(huì )頒布的財政公司風(fēng)險監測目標標準運做，包管本錢(qián)充沛率、活動(dòng)性比例等次要監管目標契合《企業(yè)集團財政公司辦理法子》的規定合肥。
2、財政公司應確保資金結算收集平安運行，控造資金風(fēng)險，保障公司及其子公司存放資金的平安合肥。
*、本公司應當造定以保障存放資金平安性為目的的風(fēng)險處置預案，經(jīng)董事會(huì )審議通事后對外披露合肥。本公司應當指派專(zhuān)門(mén)機構和人員對存放于財政公司的資金風(fēng)險情況停止動(dòng)態(tài)評估和監視，財政公司應當共同本公司的評估和監視。當呈現風(fēng)險處置預案確定的風(fēng)險情形，本公司應當及時(shí)予以披露，并根據預案積極采納辦法保障本公司利益。
*、公司及其子公司和財政公司發(fā)作的金融辦事?tīng)I業(yè)將嚴酷根據有關(guān)法令律例對聯(lián)系關(guān)系交易的要求，履行響應的決策法式和信息披露義務(wù)合肥。
四、該聯(lián)系關(guān)系交易的目標以及對上市公司的影響
財政公司做為一家經(jīng)中國銀行保險監視辦理委員會(huì )批準設立的非銀行金融機構，具有為企業(yè)集團成員單元供給金融辦事的各項天分合肥。財政公司為公司供給金融辦事，有利于優(yōu)化公司財政辦理、降低融資成本和融資風(fēng)險，為公司久遠開(kāi)展供給資金撐持和通順的融資渠道。財政公司為公司打點(diǎn)存款、綜合授信、結算及其它金融辦事時(shí)，辦事價(jià)格遵照公允合理的原則，根據不高于市場(chǎng)公允價(jià)格或國度規定的尺度造定金融辦事的價(jià)格。該聯(lián)系關(guān)系交易不會(huì )損害公司及非聯(lián)系關(guān)系股東的利益。
五、聯(lián)系關(guān)系交易履行的審議法式
2022年10月2*日，公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議，7票同意，0票反對，2票回避，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，聯(lián)系關(guān)系董事蔣耘生、陳馳華回避表決，表決法式契合《公司法》《證券法》等法令律例以及《公司章程》的有關(guān)規定合肥。
2022年10月2*日，公司第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議，2票同意，0票反對，1票回避，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，聯(lián)系關(guān)系監事王偉回避表決，表決法式契合《公司法》《證券法》等法令律例以及《公司章程》的有關(guān)規定合肥。
本次聯(lián)系關(guān)系交易事項尚需要提交股東大會(huì )審議，聯(lián)系關(guān)系股東需回避表決合肥。
審計委員會(huì )對該議案停止審議并頒發(fā)如下定見(jiàn)：公司與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽訂的《金融辦事框架協(xié)議》契合公司營(yíng)業(yè)開(kāi)展需要，交易各方均遵照公允的市場(chǎng)價(jià)格與前提，有利于優(yōu)化公司財政辦理、進(jìn)步資金利用效率，不存在損害中小股東利益的情況，契合公司及全體股東的利益合肥。
獨立董事在董事會(huì )審議該議案之前審閱了議案內容，并頒發(fā)事前承認定見(jiàn)如下：中航工業(yè)集團財政有限責任公司做為一家經(jīng)原中國銀行業(yè)監視辦理委員會(huì )批準成立的非銀行金融機構，財政公司按照《金融辦事協(xié)議》在運營(yíng)范疇內為公司供給金融辦事契合國度有關(guān)法令律例的規定合肥。兩邊擬簽訂的《金融辦事框架協(xié)議》約定的前提遵照平等自愿的原則，訂價(jià)原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因而，我們同意將本議案提交公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議，聯(lián)系關(guān)系董事在審議本次議案時(shí)應當回避表決。
獨立董事對該議案停止審議并頒發(fā)獨立定見(jiàn)如下：我們認為公司與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽訂的《金融辦事框架協(xié)議》契合公司營(yíng)業(yè)開(kāi)展需要，交易各方均遵照了平等自愿的原則，訂價(jià)原則公允，不存在損害公司及股東、出格是中小股東利益的行為，該事項有利于優(yōu)化公司財政辦理、進(jìn)步資金利用效率合肥。董事會(huì )在審議該議案時(shí)，聯(lián)系關(guān)系董事均回避表決，契合相關(guān)法令、律例及《公司章程》的規定。因而，我們一致同意本議案，并同意公司董事會(huì )將該項議案提交公司股東大會(huì )審議。
監事會(huì )定見(jiàn)：本次與財政公司簽定《金融辦事框架協(xié)議》，是以市場(chǎng)原則為根底，協(xié)議內容合法合規，約定條目公允公平，涉及的聯(lián)系關(guān)系交易訂價(jià)公允合理，決策法式契合相關(guān)法令、律例的要乞降《公司章程》的規定，不存在損害公司股東利益，出格是中小股東利益的情形合肥。
六、保薦機構核查定見(jiàn)
經(jīng)審核公司董事會(huì )會(huì )議材料和會(huì )議審議成果、監事會(huì )會(huì )議材料和會(huì )議審議成果以及獨立董事定見(jiàn)合肥，保薦機構中信證券股份吉印通、中航證券吉印通認為：
公司與財政公司簽訂《金融辦事框架協(xié)議》事項已經(jīng)公司董事會(huì )和監事會(huì )審議通過(guò)，公司聯(lián)系關(guān)系董事在董事會(huì )會(huì )議審議該聯(lián)系關(guān)系交易事項時(shí)回避了表決，獨立董事頒發(fā)了明白同意的獨立定見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì )審議合肥。本次事項契合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金辦理和利用的監管要求（2022年修訂》、《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管規則適用指引第1號——標準運做》等法令、律例、標準性文件的要求。該事項可以更好滿(mǎn)足公司投資和日常運營(yíng)的資金需求，有利于公司持續安康開(kāi)展，不存在損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情況。保薦機構對公司與財政公司簽訂《金融辦事框架協(xié)議》事項無(wú)異議。
七、備查文件
（一）第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議；
（二）第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議；
（三）獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的事前承認及獨立定見(jiàn)；
（四）第二屆審計委員會(huì )2022年第一次會(huì )議決議；
（五）中信證券股份吉印通、中航證券吉印通關(guān)于合肥江航飛機配備股份吉印通與中航工業(yè)集團財政有限責任公司簽定《金融辦事框架協(xié)議》暨聯(lián)系關(guān)系交易的核查定見(jiàn)；
（六）《金融辦事框架協(xié)議》合肥。
特此通知布告合肥。
合肥江航飛機配備股份吉印通董事會(huì )
2022年10月27日