合肥合鍛智能制造股份吉印通

證券代碼：*0*011 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合鍛智能 通知布告編號：202*-002

合肥合鍛智能造造股份吉印通

第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議通知布告

本公司監事會(huì )及全體監事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任合肥。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

合肥合鍛智能造造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議于202*年1月*日上午10時(shí)*0分在公司會(huì )議室以現場(chǎng)連系通信表決體例召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2022年12月29日以專(zhuān)人送達、郵件等體例發(fā)出合肥。本次會(huì )議應出席監事*名，現實(shí)出席監事*名，此中謝鷹松先生以通信表決體例出席會(huì )議。本次會(huì )議由孫卉密斯主持。本次會(huì )議的召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》等有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

本次會(huì )議顛末投票表決合肥，通過(guò)了如下決議：

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》

經(jīng)審議合肥，公司監事會(huì )認為：

公司本次利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，可以進(jìn)步募集資金的利用效率，削減財政費用，降低運營(yíng)成本，不存在變相改動(dòng)募集資金利用投向和損害股東利益的的情形，不影響募集資金投資項目標一般停止合肥。

因而，我們一致同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。

021yin.com）披露的《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的通知布告》合肥。

表決成果：贊成票 * 票，反對票 0 票，棄權票 0 票合肥。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第五屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》

經(jīng)審議合肥，公司監事會(huì )認為：

鑒于公司第四屆監事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，為保障公司監事會(huì )一般運做，按照《公司法》等有關(guān)法令、律例和《公司章程》的規定，公司監事會(huì )需停止換屆選舉合肥。

經(jīng)審議表決，我們一致決定提名汪海明先生、史昕先生、印志鋒先生為公司第五屆監事會(huì )非職工代表監事候選人（上述非職工代表監事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）合肥。以上非職工代表監事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通事后，與公司工會(huì )分會(huì )主席會(huì )議選舉產(chǎn)生的職工代表監事配合構成公司第五屆監事會(huì )，本屆監事任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日行。

表決成果：贊成票 * 票，反對票 0 票，棄權票 0 票合肥。

本議案尚需提交公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議合肥。

特此通知布告合肥。

合肥合鍛智能造造股份吉印通監事會(huì )

202*年1月*日

附件：非職工代表監事候選人簡(jiǎn)歷

汪海明先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19**年生，本科學(xué)歷合肥?，F任本公司監事、公司內刊施行總編、黨委辦公室主任，安徽思源三輕智能造造吉印通監事，合肥核舟電子科技吉印通監事。

汪海明先生未持有公司股份，與公司現實(shí)控造人及持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

史昕先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19*0年生，本科學(xué)歷合肥?，F任本公司消費中心總監、拆配功課部部長(cháng)。

史昕先生未持有公司股份，與公司現實(shí)控造人及持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

印志鋒先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19*1年生，本科學(xué)歷合肥?，F任本公司研發(fā)中心總監。

印志鋒先生未持有公司股份，與公司現實(shí)控造人及持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

證券代碼：*0*011 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合鍛智能 通知布告編號：202*-00*

合肥合鍛智能造造股份吉印通關(guān)于202*年度向金融機構申請融資額度的通知布告

本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任合肥。

合肥合鍛智能造造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年1月*日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請融資額度的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議合肥?，F將相關(guān)事項通知布告如下：

一、 融資授信情況概述

按照公司運營(yíng)開(kāi)展的需要，202*年度，公司擬接納以固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等供給抵押或信譽(yù)體例向銀行申請融資額度，融資額度可輪回利用合肥。詳細融資額度如下：

公司董事會(huì )受權運營(yíng)層打點(diǎn)上述融資詳細事務(wù)，包羅與銀行停止貿易會(huì )談、簽訂響應協(xié)議、提交營(yíng)業(yè)申請書(shū)等合肥。受權期限自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起一年內有效。

二、對公司的影響

公司向銀行等金融機構申請融資額度，是為了更好地滿(mǎn)足公司運營(yíng)開(kāi)展的資金需求，在融資過(guò)程中如涉及資產(chǎn)抵押或量押、擔保等，公司將綜合評估融資風(fēng)險，審慎決策，并根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關(guān)規定履行響應審議法式及信息披露義務(wù)，不會(huì )損害公司股東尤其是中小股東的利益合肥。

特此通知布告合肥。

合肥合鍛智能造造股份吉印通董事會(huì )

202*年1月*日

證券代碼：*0*011 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合鍛智能 通知布告編號：202*-00*

合肥合鍛智能造造股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任合肥。

重要內容提醒：

●股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年1月19日

●本次股東大會(huì )接納的收集投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )收集投票系統

一、 召開(kāi)會(huì )議的根本情況

(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三) 投票體例：本次股東大會(huì )所接納的表決體例是現場(chǎng)投票和收集投票相連系的體例

(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：202*年1月19日1*點(diǎn)*0分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室

(五) 收集投票的系統、起行日期和投票時(shí)間合肥。

收集投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )收集投票系統

收集投票起行時(shí)間：自202*年1月19日

至202*年1月19日

接納上海證券交易所收集投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00合肥。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回營(yíng)業(yè)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票法式

涉及融資融券、轉融通營(yíng)業(yè)、約定購回營(yíng)業(yè)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 標準運做》等有關(guān)規定施行合肥。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

021yin.com）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》登載的相關(guān)通知布告合肥。

2、 出格決議議案：無(wú)

*、 對中小投資者零丁計票的議案：2、*、*

*、 涉及聯(lián)系關(guān)系股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的聯(lián)系關(guān)系股東名稱(chēng)：無(wú)

*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì )投票留意事項

021yin.com）停止投票合肥。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺停止投票的，投資者需要完成股東身份認證。詳細操做請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站申明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全數股東賬戶(hù)所持不異類(lèi)別通俗股和不異品種優(yōu)先股的數量總和合肥。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所收集投票系統參與股東大會(huì )收集投票的，能夠通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與合肥。投票后，視為其全數股東賬戶(hù)下的不異類(lèi)別通俗股和不異品種優(yōu)先股均已別離投出統一定見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)反復停止表決的，其全數股東賬戶(hù)下的不異類(lèi)別通俗股和不異品種優(yōu)先股的表決定見(jiàn)，別離以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票成果為準合肥。

(三) 股東所投選舉票數超越其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超越應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票合肥。

(四) 統一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所收集投票平臺或其他體例反復停止表決的，以第一次投票成果為準合肥。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才氣提交合肥。

(六) 接納累積投票造選舉董事、獨立董事和監事的投票體例合肥，詳見(jiàn)附件2

四、 會(huì )議出席對象

(一) 股權注銷(xiāo)日收市后在中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司注銷(xiāo)在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（詳細情況詳見(jiàn)下表），并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決合肥。該代辦署理人沒(méi)必要是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級辦理人員合肥。

(三) 公司禮聘的律師合肥。

(四) 其合肥別人員

五、 會(huì )議注銷(xiāo)辦法

（一）注銷(xiāo)時(shí)間：202*年1月1*日上午9:00-11:00合肥，下戰書(shū)1*:00-1*:00

（二）注銷(xiāo)地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)濟手藝開(kāi)發(fā)區紫云路12*號合肥，公司證券部

（三）注銷(xiāo)體例：

1、參與會(huì )議的法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶(hù)卡、法定代表人受權委托書(shū)及其身份證復印件、出席人身份證；

2、小我股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證；

*、委托出席會(huì )議：委托代辦署理人持本人身份證、受權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證；

*、異地股東可用信函或傳實(shí)體例注銷(xiāo)合肥。

異地股東可于注銷(xiāo)時(shí)間通過(guò)信函或傳實(shí)、電子郵件體例停止注銷(xiāo)（需供給前款規定的有效證件的復印件），附聯(lián)絡(luò )德律風(fēng),并說(shuō)明“股東大會(huì )”字樣合肥。

（四）會(huì )議聯(lián)絡(luò )人：王曉峰、徐琴

（五）會(huì )議聯(lián)絡(luò )體例：

德律風(fēng)：0**1—***7*7*9

傳實(shí)：0**1—***7**0*

021yin.com

郵政編碼：2*0*01

六、 其合肥他事項

出席會(huì )議的股東或代辦署理人食宿及交通費自理合肥。

特此通知布告合肥。

合肥合鍛智能造造股份吉印通董事會(huì )

202*年1月*日

附件1：受權委托書(shū)

附件2：接納累積投票造選舉董事、獨立董事和監事的投票體例申明

● 報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：受權委托書(shū)

受權委托書(shū)

合肥合鍛智能造造股份吉印通：

茲委托先生（密斯）代表本單元（或本人）出席202*年1月19日召開(kāi)的貴公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權合肥。

委托人持通俗股數：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶(hù)號：

委托人簽名（蓋?。?　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，關(guān)于委托人在本受權委托書(shū)中未做詳細指示的，受托人有權按本身的意愿停止表決合肥。

附件2接納累積投票造選舉董事、獨立董事和監事的投票體例申明

一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉做為議案組別離停止編號合肥。投資者應當針對各議案組下每位候選人停止投票。

二、申報股數代表選舉票數合肥。關(guān)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì )應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東關(guān)于董事會(huì )選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個(gè)議案組的選舉票數為限停止投票合肥。股東按照本身的意愿停止投票，既能夠把選舉票數集中投給某一候選人，也能夠根據肆意組合投給差別的候選人。投票完畢后，對每一項議案別離累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )接納累積投票造對停止董事會(huì )、監事會(huì )改組，應選董事*名，董事候選人有*名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有*名；應選監事2名，監事候選人有*名合肥。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權注銷(xiāo)日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，接納累積投票造，他（她）在議案*.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有*00票的表決權，在議案*.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案*.00“關(guān)于選舉監事的議案”有200票的表決權合肥。

該投資者能夠以*00票為限，對議案*.00按本身的意愿表決合肥。他（她）既能夠把*00票集中投給某一位候選人，也能夠根據肆意組合分離投給肆意候選人。

如表所示：

證券代碼：*0*011 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合鍛智能 通知布告編號：202*-001

合肥合鍛智能造造股份吉印通

第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議通知布告

本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任合肥。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

合肥合鍛智能造造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議經(jīng)全體董事同意，于202*年1月*日上午10時(shí)00分在公司會(huì )議室以現場(chǎng)連系通信表決體例召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2022年12月29日以專(zhuān)人送達、郵件等體例發(fā)出合肥。本次會(huì )議應出席董事9人，現實(shí)出席董事9人，此中劉雨菡密斯、劉寶瑩先生、張金先生、墨衛東先生、劉志迎先生以通信表決體例出席會(huì )議。本次會(huì )議由嚴建文先生主持，公司監事和部門(mén)高級辦理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》等有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

本次會(huì )議顛末投票表決合肥，通過(guò)了如下決議：

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于向銀行申請融資額度的議案》

按照公司運營(yíng)開(kāi)展的需要，202*年度，公司決定接納以固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等供給抵押或信譽(yù)體例向中國工商銀行股份吉印通合肥望江路收行申請融資額度20,000萬(wàn)元、杭州銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度1*,000萬(wàn)元、招商銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度10,000萬(wàn)元、交通銀行股份吉印通安徽省分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、中國光大銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度10,000萬(wàn)元、中國建立銀行股份吉印通合肥經(jīng)濟手藝開(kāi)發(fā)區收行申請融資額度20,000萬(wàn)元、興業(yè)銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、中國銀行股份吉印通安徽省分行申請融資額度10,000萬(wàn)元、中信銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、上海浦東開(kāi)展銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、中國民生銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、華夏銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度10,000萬(wàn)元、徽商銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、合肥科技農村貿易銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度*,000萬(wàn)元、九江銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度*,000萬(wàn)元、東亞銀行(中國)吉印通合肥分行申請融資額度*,000萬(wàn)元、東莞銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度7,000萬(wàn)元、中國進(jìn)出口銀行安徽省分行申請融資額度10,000萬(wàn)元、安然銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、中國郵政儲蓄銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度*,000萬(wàn)元、廣發(fā)銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度20,000萬(wàn)元、渤海銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度*,000萬(wàn)元、浙商銀行股份吉印通合肥分行申請融資額度1*,000萬(wàn)元、安徽肥西農村貿易銀行股份吉印通申請融資額度*,000萬(wàn)元、安徽新安銀行股份吉印通申請融資額度10,000萬(wàn)元、南洋貿易銀行（中國）吉印通合肥分行申請融資額度*,000萬(wàn)元、上海農村貿易銀行股份吉印通申請融資額度10,000萬(wàn)元、安徽馬鞍山農村貿易銀行股份吉印通肥西分行申請融資額度10,000萬(wàn)元，合計***,000萬(wàn)元合肥。上述融資額度可輪回利用，融資品種包羅但不限于國內商業(yè)融資、活動(dòng)資金貸款、項目貸款、承兌匯票、保函、國際及國內信譽(yù)證等。

公司董事會(huì )受權運營(yíng)層打點(diǎn)上述融資詳細事務(wù)，包羅與銀行停止貿易會(huì )談、簽訂響應協(xié)議、提交營(yíng)業(yè)申請書(shū)等合肥。

表決成果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票合肥。

本議案尚需提交公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議合肥。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》

021yin.com）披露的《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的通知布告》合肥。

表決成果：同意9票，反對0票，棄權0票合肥。

公司獨立董事對本議案頒發(fā)了獨立定見(jiàn)合肥。

（三）審議并通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，按照《公司法》等有關(guān)法令、律例和《公司章程》的規定，公司董事會(huì )決定停止換屆選舉合肥。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò)，公司董事會(huì )決定提名嚴建文先生、張安平先生、王磊先生、王曉峰密斯、劉寶瑩先生、趙猛先生為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事候選人（上述非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1）。上述董事任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日行。

表決成果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票合肥。

公司獨立董事對本議案頒發(fā)了獨立定見(jiàn)合肥。

本議案尚需提交公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議合肥。

（四）審議并通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，按照《公司法》等有關(guān)法令、律例和《公司章程》的規定，公司董事會(huì )決定停止換屆選舉合肥。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò)，公司董事會(huì )決定提名墨衛東先生、劉志迎先生、徐樅巍先生為公司第五屆董事會(huì )獨立董事候選人（上述獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件2）。上述獨立董事任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日行。

表決成果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票合肥。

公司獨立董事對本議案頒發(fā)了獨立定見(jiàn)合肥。

本議案尚需提交公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議合肥。

（五）審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

本次董事會(huì )審議的部門(mén)議案尚需要提交公司股東大會(huì )審議，經(jīng)董事會(huì )同意將于202*年1月19日召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議相關(guān)議案合肥。

021yin.com）披露的《關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》合肥。

表決成果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票合肥。

特此通知布告合肥。

合肥合鍛智能造造股份吉印通董事會(huì )

202*年1月*日

附件1：非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

嚴建文先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19*7年生，博士研究生學(xué)歷，傳授，國務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家，中國科學(xué)手藝協(xié)會(huì )第十屆全國委員會(huì )委員合肥?，F任本公司董事長(cháng)，合肥登特菲醫療設備吉印通董事長(cháng)，安徽德福投資吉印通施行董事、總司理，安徽新格投資吉印通施行董事，合肥匯智新質(zhì)料科技吉印通董事，數控鍛壓機床配備國度處所吉印通工程研究中心主任，深部煤礦采動(dòng)響應與災禍防控國度重點(diǎn)嘗試室副主任，高端成形機床成套配備安徽省手藝立異中心主任，智能鍛壓配備手藝安徽省重點(diǎn)嘗試室主任，中國辦理科學(xué)與工程學(xué)會(huì )副理事長(cháng)，中國機械工程學(xué)會(huì )理事，中國機械工程學(xué)會(huì )機械設想分會(huì )副主任委員、常務(wù)委員，中國機械造造工藝協(xié)會(huì )副理事長(cháng)，安徽省機械工程學(xué)會(huì )副理事長(cháng)，中國科學(xué)手藝大學(xué)兼職傳授，浙江大學(xué)兼職研究員、博士生導師，哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職傳授，合肥工業(yè)大學(xué)傳授、碩士生導師，燕山大學(xué)兼職傳授，太原理工大學(xué)特聘傳授，安徽理工大學(xué)特聘傳授、博士生導師。

嚴建文先生持有公司1**,***,*22股股份，系公司控股股東及現實(shí)控造人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

張安平先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19*9年生，本科學(xué)歷，注冊管帳師合肥。曾任安徽省信任投資公司部屬企業(yè)丹霞賓館財政負責人，國元證券虹橋證券部財政司理，合肥曼圖機械工業(yè)吉印通財政部司理，合肥鍛壓機床吉印通財政司理?，F任本公司副董事長(cháng)、財政總監，安徽中科光電色選機械吉印通董事，北京機科國創(chuàng )輕量化科學(xué)研究院吉印通董事，勞弗爾視覺(jué)科技吉印通施行董事，合肥匯智新質(zhì)料科技吉印通董事，安徽中科新研陶瓷科技吉印通董事。

張安平先生持有公司*1*,000股股份，與公司現實(shí)控造人及持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

王磊先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19*1年生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師合肥。曾任本公司手藝部主任工程師、研發(fā)部部長(cháng)、市場(chǎng)部銷(xiāo)售區域司理、銷(xiāo)售中心副主任、銷(xiāo)售中心主任、總司理助理、副總司理?，F任本公司董事、總司理。

王磊先生持有公司20,000股股份，與現實(shí)控造人及持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

王曉峰密斯，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1971年生，本科學(xué)歷合肥?，F任本公司董事、董事會(huì )秘書(shū)，合肥合鍛智能配備吉印通監事。

王曉峰密斯持有公司1,0**,000股股份，與公司現實(shí)控造人及持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

劉寶瑩先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19**年生，碩士研究生學(xué)歷合肥。曾任合肥美亞光電手藝吉印通研究所所長(cháng)，安徽中科光電色選機械吉印通副總司理?，F任本公司董事，安徽中科光電色選機械吉印通董事長(cháng)兼總司理，勞弗爾視覺(jué)科技吉印通總司理。

劉寶瑩先生未持有公司股份，與公司現實(shí)控造人及其他持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

趙猛先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19**年生，本科學(xué)歷合肥。曾任合肥美亞光電手藝吉印通研究所所長(cháng)助理?，F任安徽中科光電色選機械吉印通手藝總監。

趙猛先生未持有公司股份，與公司現實(shí)控造人及其他持股*%以上的股東不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。

附件2：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

墨衛東先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19*2年生，博士研究生學(xué)歷，傳授合肥。曾任合肥工業(yè)大學(xué)辦理學(xué)院管帳系主任、副傳授、傳授、副院長(cháng)、博士生導師，經(jīng)濟學(xué)院院長(cháng)，黃山旅游開(kāi)展股份吉印通獨立董事，安徽安科生物工程(集團)股份吉印通獨立董事，安徽金種子酒業(yè)股份吉印通獨立董事，華安證券股份吉印通獨立董事?，F任本公司獨立董事，合肥工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院傳授、博士生導師，中國管帳學(xué)會(huì )理事，中國管帳學(xué)會(huì )管帳信息化專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任，安徽豐原藥業(yè)股份吉印通獨立董事，安徽安科生物工程（集團）股份吉印通獨立董事，安徽晶奇收集科技股份吉印通獨立董事，合肥安達創(chuàng )展科技股份吉印通獨立董事。

墨衛東先生已獲得獨立董事資格證書(shū)，未持有公司股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。墨衛東先生與公司的現實(shí)控造人、持股*%以上的股東、其他董事、監事及高級辦理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。經(jīng)上海證券交易所審核，未對墨衛東先生擔任公司獨立董事的任職資格提出異議。

劉志迎先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19**年生，博士研究生學(xué)歷，傳授合肥。曾任合肥工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟系助教、講師、副傳授、傳授、系主任，中徽機電科技股份吉印通獨立董事，安徽金種子酒業(yè)股份吉印通獨立董事，國厚資產(chǎn)辦理股份吉印通獨立董事?，F任本公司獨立董事，中國科學(xué)手藝大學(xué)辦理學(xué)院傳授、博士生導師，淮北礦業(yè)控股股份吉印通獨立董事，安徽華人安康醫藥股份吉印通獨立董事，合肥高科科技股份吉印通獨立董事。

劉志迎先生已獲得獨立董事資格證書(shū)，未持有公司股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。劉志迎先生與公司的現實(shí)控造人、持股*%以上的股東、其他董事、監事及高級辦理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。經(jīng)上海證券交易所審核，未對劉志迎先生擔任公司獨立董事的任職資格提出異議。

徐樅巍先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，19**年生，碩士研究生學(xué)歷，傳授合肥。曾任北京航空航天大學(xué)校團委書(shū)記、副校長(cháng)，合肥工業(yè)大學(xué)校長(cháng)，中工國際工程股份吉印通獨立董事，中航動(dòng)力控造股份吉印通獨立董事，洛陽(yáng)軸研科技股份吉印通獨立董事，安徽艾可藍環(huán)保股份吉印通獨立董事，科大智能科技股份吉印通獨立董事?，F任科大智能科技股份吉印通監事會(huì )主席，北京航空航天大學(xué)傳授、博士生導師，上海才賦人力資本科技吉印通董事長(cháng)，北京賽斯德軟件科技吉印通董事長(cháng)，北京空天無(wú)人科技研究院院長(cháng)，科大國盾量子手藝股份吉印通獨立董事。

徐樅巍先生已獲得獨立董事資格證書(shū)，未持有公司股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒合肥。徐樅巍先生與公司的現實(shí)控造人、持股*%以上的股東、其他董事、監事及高級辦理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。

證券代碼：*0*011 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合鍛智能 通知布告編號：202*-00*

合肥合鍛智能造造股份吉印通

關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)

資金的通知布告

本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任合肥。

重要內容提醒：

●募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的金額：*0,**0萬(wàn)元合肥。

●募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的期限：自董事會(huì )審議批準之日起不超越12個(gè)月合肥。

合肥合鍛智能造造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年1月*日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》合肥。公司擬利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月?，F將相關(guān)事項通知布告如下：

一、募集資金根本情況

（一）現實(shí)募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監視辦理委員會(huì )《關(guān)于核準合肥合鍛智能造造股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監答應[2021]**22號）核準，公司向*名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣通俗股（A股）**,***,1**股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”），每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.*9元，募集資金總額人民幣**0,*1*,19*.0*元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，現實(shí)募集資金凈額***,012,*0*.12萬(wàn)元合肥。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）驗證，并于2022年1月*日出具容誠驗字[2022]2*0Z0012號《驗資陳述》。

（二）募集資金辦理情況

為標準公司募集資金辦理，庇護投資者權益，公司與中國工商銀行股份吉印通合肥望江路收行、保薦機構天風(fēng)證券股份吉印通簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，上述募集資金已存放于公司開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，施行專(zhuān)戶(hù)存儲辦理合肥。

（三）募集資金存儲情況

截至2022年12月*1日合肥，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)余額為人民幣*0*,7*2,097.0*元，詳細存儲情況如下：

（四）上次利用閑置募集資金暫時(shí)彌補活動(dòng)資金情況

2019年07月1*日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》，同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金1,000萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。

2019年09月2*日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》，同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金2,000萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。

2019年11月2*日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》，同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金*,000萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。

2020年0*月11日，公司已將上述暫時(shí)性彌補活動(dòng)資金的募集資金合計9,000萬(wàn)元全數提早償還至公司募集資金公用賬戶(hù)合肥。

2022年2月1*日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》，同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。

2022年12月27日，公司已將上述暫時(shí)性彌補活動(dòng)資金的募集資金*0,**0萬(wàn)元全數提早償還至公司募集資金公用賬戶(hù)合肥。

二、募集資金投資項目標根本情況

截至2022年12月*1日合肥，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金方案用處及現實(shí)投入情況如下：

單元：萬(wàn)元

三、本次利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的方案

公司連系消費運營(yíng)需求及財政情況，為進(jìn)步募集資金利用效率，降低公司運營(yíng)成本，維護公司和股東的利益，滿(mǎn)足公司營(yíng)業(yè)增長(cháng)對活動(dòng)資金的需求，在包管募集資金投資項目建立資金需求的前提下，本著(zhù)全體股東利益更大化原則，公司擬利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。暫時(shí)閑置募集資金用于彌補活動(dòng)資金到期后，公司將以自有資金、銀行貸款等償還。如因募集資金投資項目需要，募集資金的利用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金、銀行貸款等提早償還，以確保募集資金投資項目標一般運行。本次利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金不會(huì )變相改動(dòng)募集資金用處，不會(huì )影響募集資金投資方案的一般停止，不會(huì )通過(guò)間接或間接擺設將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

四、本次以暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的董事會(huì )審議法式

公司于202*年1月*日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》，公司獨立董事頒發(fā)了明白同意的定見(jiàn)，同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。暫時(shí)閑置募集資金用于彌補活動(dòng)資金到期后，公司將以自有資金、銀行貸款等償還。

五、專(zhuān)項定見(jiàn)申明

（一）保薦機構定見(jiàn)

經(jīng)核查合肥，保薦機構認為：

公司利用人民幣*0,**0萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)彌補活動(dòng)資金事項已經(jīng)第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事已對該事項頒發(fā)了定見(jiàn)合肥。該事項的審議法式契合有關(guān)法令律例及《公司章程》的規定。

公司利用部門(mén)閑置募集資金暫時(shí)彌補活動(dòng)資金不會(huì )變相改動(dòng)募集資金用處，不會(huì )影響募集資金投資方案的一般停止，不會(huì )通過(guò)間接或間接擺設將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易合肥。天風(fēng)證券同意公司施行上述事項。

（二）獨立董事的定見(jiàn)

公司擬利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。我們認為，契合相關(guān)法令、律例及標準性文件的規定，契合公司募集資金的現實(shí)利用情況，不存在變相改動(dòng)募集資金投向和損害股東利益的情況。公司利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，能夠進(jìn)步募集資金利用效率，降低公司運營(yíng)成本，維護公司和股東的利益，滿(mǎn)足公司營(yíng)業(yè)增長(cháng)對活動(dòng)資金的需求。

綜上所述，我們一致同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。暫時(shí)閑置募集資金用于彌補活動(dòng)資金到期后，公司以自有資金、銀行貸款等償還。

（三）監事會(huì )的定見(jiàn)

公司本次利用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，可以進(jìn)步募集資金的利用效率，削減財政費用，降低運營(yíng)成本，不存在變相改動(dòng)募集資金利用投向和損害股東利益的的情形，不影響募集資金投資項目標一般停止合肥。

因而，我們一致同意公司利用暫時(shí)閑置募集資金*0,**0萬(wàn)元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月合肥。

六、備查文件

（一）公司第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議；

（二）公司第四屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議；

（三）公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議中相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)；

（四）天風(fēng)證券股份吉印通關(guān)于合肥合鍛智能造造股份吉印通利用部門(mén)閑置募集資金暫時(shí)彌補活動(dòng)資金的核查定見(jiàn)合肥。

特此通知布告合肥。

合肥合鍛智能造造股份吉印通董事會(huì )

202*年1月*日