葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通 關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票預案披露的提示性公告

證券代碼：0007*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 通知布告編號：2022-0*7

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票預案披露的提醒性通知布告

本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任葫蘆島。

021yin.com）披露，敬請投資者留意查閱葫蘆島。

非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案披露事項不代表審批機關(guān)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項的本色性判斷、確認或批準，預案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚待有關(guān)審批機關(guān)的批準或核準葫蘆島。敬請廣闊投資者留意投資風(fēng)險。

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通董事會(huì )

2022年11月*日

證券代碼：0007*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 編號：2022-0*7

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏葫蘆島。

一、召開(kāi)會(huì )議根本情況

1. 股東大會(huì )屆次：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

2. 股東大會(huì )召集人：公司董事會(huì )

*. 會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )召開(kāi)契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和公司章程的規定葫蘆島。

*. 會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022年11月21日1*:*0

（2）收集投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統停止收集投票的詳細時(shí)間為：2022年11月21日9:1*—9:2*, 9:*0—11:*0葫蘆島，1*:00—1*:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的詳細時(shí)間為：2022年11月21日9:1*至1*:00葫蘆島。

*. 會(huì )議召開(kāi)體例：

021yin.com）向全體股東供給收集形式的投票平臺，股東能夠在收集投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

本公司股東大會(huì )只能選擇現場(chǎng)投票、收集投票中的一種表決體例，好像一表決權呈現反復投票表決的，以第一次投票表決成果為準葫蘆島。

*. 會(huì )議的股權注銷(xiāo)日：2022年11月1*日

7. 出席對象：

（1）截至2022年11月1*日下戰書(shū)收市時(shí)在中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司深圳分公司注銷(xiāo)在冊的本公司全體股東葫蘆島。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該股東代辦署理人沒(méi)必要是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級辦理人員

（*）本公司禮聘的律師葫蘆島。

（*）按照相關(guān)律例應當出席股東大會(huì )的其別人員葫蘆島。

*. 會(huì )議地點(diǎn)：葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通四樓會(huì )議室葫蘆島。

二、會(huì )議審議事項

1. 審議事項

2. 披露情況：上述議案詳細內容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議通知布告》及相關(guān)通知布告葫蘆島。

*.提案2需逐項表決葫蘆島。

*. 提案1-10、12、1*需對中小投資者表決零丁計票葫蘆島。

*. 聯(lián)系關(guān)系股東須對提案1、2、*、*、*、*、7、9、10、12、1*回避表決葫蘆島。

*. 提案1-10為出格決議事項，須經(jīng)股東大會(huì )出席會(huì )議的股東所持表決權的2/*以上通過(guò)葫蘆島。

三、會(huì )議注銷(xiāo)辦法

1. 注銷(xiāo)手續：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東本人持身份證、證券賬戶(hù)卡；委托的代辦署理人持本人身份證、受權委托書(shū)、委托人身份證及委托人的證券賬戶(hù)卡葫蘆島。法人股東代辦署理人需持蓋單元公章的法人受權委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法人證券賬戶(hù)卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳實(shí)體例注銷(xiāo)并說(shuō)明聯(lián)絡(luò )德律風(fēng)。

2. 注銷(xiāo)時(shí)間：2022年11月17日*:00至17:00行葫蘆島。

*. 注銷(xiāo)地點(diǎn)：公司證券部葫蘆島。

*. 會(huì )議聯(lián)絡(luò )體例

聯(lián)絡(luò )德律風(fēng)：0*29-202*121 公司傳實(shí)：0*29-2101*01

郵政編碼：12*00* 聯(lián)絡(luò )人：劉采奕

公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠(chǎng)路2*號

*.會(huì )議費用：出席會(huì )議者交通及食宿費用自理葫蘆島。

四、參與收集投票的法式

021yin.com）向全體股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠在收集投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權葫蘆島。

股東收集投票的詳細法式見(jiàn)附件一葫蘆島。

五、備查文件

公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議葫蘆島。

特此通知布告葫蘆島。

附件一：股東參與收集投票的操做流程

附件二：受權委托書(shū)

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

董事會(huì )

2022年11月*日

附件一

參與收集投票的詳細操做流程

一、收集投票的法式

1.通俗股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“**07*1”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“鋅業(yè)投票”葫蘆島。

2.填報表決定見(jiàn)或選舉票數葫蘆島。

本次股東大會(huì )議案為非累積投票議案，填報表決定見(jiàn)：同意、反對、棄權葫蘆島。

*.股東對總議案停止投票葫蘆島，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相

同定見(jiàn)葫蘆島。

股東對總議案與詳細提案反復投票時(shí)，以第一次有效投票為準葫蘆島。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決定見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決定見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的法式

1.投票時(shí)間：2022年11月21日的交易時(shí)間，即2022年11月21日9:1*—9:2*,9:*0—11:*0，1*:00—1*:00葫蘆島。

2.股東能夠登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票葫蘆島。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的法式

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間為2022年11月21日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日）上午9:1*，完畢時(shí)間為2022年11月21日（現場(chǎng)股東大會(huì )完畢當日）下戰書(shū)*：00葫蘆島。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止收集投票葫蘆島，需根據《深圳證券交易所投資者

收集辦事身份認證營(yíng)業(yè)指引》的規定打點(diǎn)身份認證葫蘆島，獲得“深交所數字證書(shū)”或

021yin.com規則指引欄目查閱。

021yin.com在規按時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止投票葫蘆島。

附件二

受權委托書(shū)

茲委托 先生/密斯代表我本人(單元)出席葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )葫蘆島，并受權其對會(huì )議議案按下表所示停止表決：

備注：

1.委托人對總議案停止投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達不異定見(jiàn)葫蘆島。

2.關(guān)于接納非累積投票的議案，委托人應對“同意”、“反對”、“棄權”三項表決定見(jiàn)中選擇一個(gè)并打“√”，多選或未做選擇的，則視為無(wú)效委托葫蘆島。

*.關(guān)于委托人在本受權委托書(shū)中未做詳細指示的，受托人有權按本身的意愿停止表決葫蘆島。

委托人姓名或名稱(chēng)(簽章) (法人股東應加蓋單元印章)：

委托人身份證號碼（營(yíng)業(yè)執照號碼）：

委托人股東賬戶(hù)： 委托人持股數：

受托人（簽名）： 受托人身份證號：

委托日期：2022年月 日

有期限限：截至本次股東大會(huì )完畢

證券代碼：0007*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 編號：2022-0**

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通第十屆

董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議通知布告

本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏葫蘆島。

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2022年11月*日1*:*0在公司四樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通信體例召開(kāi)葫蘆島。會(huì )議召開(kāi)前 * 天，公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室將會(huì )議通知送達或傳實(shí)給董事本人。

會(huì )議由公司董事長(cháng)于恩沅先生主持，應出席董事9名，現實(shí)出席董事9名，此中獨立董事劉燕、范寶學(xué)以通信體例出席會(huì )議葫蘆島。公司監事和高管人員列席會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《吉印通人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）等法令、行政律例及《公司章程》的有關(guān)規定。經(jīng)認實(shí)討論，會(huì )議審議通過(guò)以下決議：

（一）《關(guān)于公司契合非公開(kāi)發(fā)行A股股票前提的議案》

按照《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行辦理法子》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《辦理法子》”）及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票施行細則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《施行細則》”）等法令律例及標準性文件的有關(guān)規定，經(jīng)公司董事會(huì )逐項自查，董事會(huì )認為公司契合非公開(kāi)發(fā)行A股股票的有關(guān)規定，具備非公開(kāi)發(fā)行A股股票的前提葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（二）《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票計劃的議案》

1、發(fā)行股票的品種和面值

本次發(fā)行的股票品種為境內上市人民幣通俗股（A股），每股面值為人民幣1.00元葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

2、發(fā)行體例和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的股票全數接納向特定對象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的體例，在獲得中國證監會(huì )核準批文的有效期內擇機向特定對象發(fā)行葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、發(fā)行數量

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超越20*,7*1,*1*股（含本數），非公開(kāi)發(fā)行股票數量上限不超越本次發(fā)行前公司總股本的*0%葫蘆島。

若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì )決議通知布告日至發(fā)行日期間發(fā)作送股、本錢(qián)公積金轉增股本或因其他原因招致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)作變更及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)作調整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數量上限將停止響應調整葫蘆島。

本次發(fā)行數量以中國證監會(huì )核準的數量為準葫蘆島。公司董事會(huì )按照股東大會(huì )受權，在中國證監會(huì )核準的發(fā)行股票數量范疇內與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最末的發(fā)行數量。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、發(fā)行對象及認購體例

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的特定對象為葫蘆島宏躍集團吉印通，葫蘆島宏躍集團吉印通以現金認購本次發(fā)行的股票葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、發(fā)行價(jià)格及訂價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的訂價(jià)基準日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì )決議通知布告日，即公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議通知布告日，發(fā)行價(jià)格為2.**元/股葫蘆島。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日（不含訂價(jià)基準日，下同）公司股票交易均價(jià)的*0%（訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）葫蘆島。

若公司股票在訂價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)作除權、除息事項葫蘆島，將對發(fā)行價(jià)格停止響應調整，調整體例如下：

派發(fā)現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

兩項同時(shí)停止：P1=（P0-D）/(1+N)

此中，P1為調整后發(fā)行價(jià)格，P0為調整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、限售期

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自覺(jué)行完成后，**個(gè)月內不得讓渡葫蘆島。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司送紅股、本錢(qián)公積轉增股本等原因增加的公司股份亦應遵守上述股份限售擺設。限售期完畢后按中國證監會(huì )及深圳證券交易所等監管部分的相關(guān)規定施行。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

7、募集資金數量和用處

本次發(fā)行擬募集資金總額不超越人民幣*億元（含*億元），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后用于了償銀行貸款葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、滾存未分配利潤擺設

本次非公開(kāi)發(fā)行前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東根據持股比例共享葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

9、上市地點(diǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

10、本次發(fā)行決議的有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì )決議的有效期為自本議案提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月葫蘆島。若法令律例及標準性文件對非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規定，公司將按新的規定對本次非公開(kāi)發(fā)行停止調整。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟對上述議案逐項回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )逐項審議葫蘆島。

（三）《關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案的議案》

公司按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格局原則第2*號——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案和發(fā)行情況陳述書(shū)》及《公司法》《證券法》《辦理法子》《施行細則》等法令律例、標準性文件的有關(guān)規定，體例了《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（四）《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金利用可行性闡發(fā)陳述的議案》

公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超越*億元（含*億元），扣除發(fā)行費用后將全數用于了償銀行貸款葫蘆島。公司董事會(huì )按照公司消費運營(yíng)的現實(shí)情況，連系本次募集資金運用的詳細擺設，對本次發(fā)行募集資金利用可行性等相關(guān)事項停止了認實(shí)闡發(fā)，體例了《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金利用可行性闡發(fā)陳述》。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金利用可行性闡發(fā)陳述》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（五）《關(guān)于公司與葫蘆島宏躍集團吉印通簽訂〈附前提生效的股份認購協(xié)議〉的議案》

同意公司與葫蘆島宏躍集團吉印通簽訂《附前提生效的股份認購協(xié)議》，葫蘆島宏躍集團吉印通以協(xié)議約定的前提認購公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通關(guān)于與葫蘆島宏躍集團吉印通簽訂附前提生效的股份認購協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（六）《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票構成聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

本次發(fā)行的發(fā)行對象為葫蘆島宏躍集團吉印通，系公司現實(shí)控造人控造的企業(yè)，按照《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規則》”）等法令律例及《公司章程》的規定，葫蘆島宏躍集團吉印通是公司的聯(lián)系關(guān)系方，本次非公開(kāi)發(fā)行構成聯(lián)系關(guān)系交易葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（七）《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補辦法和相關(guān)主體許諾的議案》

按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本錢(qián)市場(chǎng)中小投資者合法權益庇護工做的定見(jiàn)》（國辦發(fā)［201*］110號）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、嚴重資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指點(diǎn)定見(jiàn)》（證監會(huì )通知布告［201*］*1號）等相關(guān)要求，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票對通俗股股東權益和即期回報可能形成的影響停止了闡發(fā)，并連系現實(shí)情況提出了填補回報的相關(guān)辦法，相關(guān)主體為包管公司填補回報擬采納的辦法得到實(shí)在履行做出了許諾葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補辦法的通知布告》《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通相關(guān)主體關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采納填補辦法許諾的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（八）《關(guān)于造定〈公司股東回報規劃（2022年度至202*年度）〉的議案》

公司高度重視股東的合理的投資回報，為完美公司持續、不變的分紅決策和監視機造，增加利潤分配決策通明度和可操做性，便于投資者構成不變的回報預期，按照《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》（證監發(fā)〔2012〕*7號）、《上市公司監管指引第*號——上市公司現金分紅》（證監會(huì )通知布告〔2022〕*號）及《公司章程》的相關(guān)規定，公司造定了《公司股東回報規劃（2022年度至202*年度）》葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通股東回報規劃（2022年度至202*年度）》葫蘆島。

表決成果：同意9票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（九）《關(guān)于提請股東大會(huì )批準葫蘆島宏躍集團吉印通免于以要約體例增持公司股份的議案》

本次發(fā)行完成前，葫蘆島宏躍集團吉印統統過(guò)中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通間接控造公司2*.*9%股份葫蘆島。根據本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量上限20*,7*1,*1*股計算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，葫蘆島宏躍集團吉印通將間接持有公司12.7*%的股份，通過(guò)中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通控造公司20.*9%股份，間接和間接控造公司合計**.*2%股份。

葫蘆島宏躍集團吉印通已許諾在本次發(fā)行完成后的**個(gè)月內不讓渡本次向其發(fā)行的新股，按照《上市公司收買(mǎi)辦理法子》的相關(guān)規定，公司董事會(huì )提請公司股東大會(huì )非聯(lián)系關(guān)系股東審議同意葫蘆島宏躍集團吉印通免于發(fā)出收買(mǎi)要約葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日披露的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通關(guān)于提請股東大會(huì )批準葫蘆島宏躍集團吉印通免于以要約體例增持公司股份的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（十）《關(guān)于提請股東大會(huì )受權董事會(huì )全權打點(diǎn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

為高效、有序地完成本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）工做葫蘆島，按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法令律例和《公司章程》的規定，提請公司股東大會(huì )受權董事會(huì )及其受權人士在相關(guān)法令律例、規章及其他標準性文件的范疇內全權打點(diǎn)與本次發(fā)行相關(guān)的全數事宜，包羅但不限于以下事項：

1、根據國度法令律例、證券監管部分的有關(guān)規定和股東大會(huì )決議葫蘆島，造定和施行本次發(fā)行的詳細計劃，包羅但不限于發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象的選擇、認購比例以及與發(fā)行訂價(jià)有關(guān)的其他事項；

2、打點(diǎn)本次發(fā)行的申報事宜葫蘆島，包羅但不限于按照監管部分的要求，造做、修改、簽訂、呈報、彌補遞交、施行和通知布告本次發(fā)行的相關(guān)申報文件及其他法令文件，回復中國證監會(huì )等相關(guān)監管部分的反應定見(jiàn)；

*、決定并禮聘保薦機構、律師事務(wù)所、管帳師事務(wù)所等中介機構葫蘆島，造做、修改、簽訂與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包羅但不限于承銷(xiāo)協(xié)議、保薦協(xié)議、中介機構聘用協(xié)議等；

*、造定、修改、彌補、簽訂、遞交、呈報、施行本次募集資金投資項目運做過(guò)程中的所有協(xié)議以及其他重要文件葫蘆島，以及處置與此有關(guān)的其他事宜，開(kāi)設本次發(fā)行的募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)，按照有關(guān)部分要乞降市場(chǎng)的現實(shí)情況，在股東大會(huì )受權范疇內對本次發(fā)行募集資金投資項目及詳細擺設停止調整；

*、在契合中國證監會(huì )和其他監管部分的監管要求的前提下葫蘆島，在股東大會(huì )通過(guò)的本次發(fā)行計劃范疇之內，在需要時(shí)與做為本次發(fā)行對象的投資者簽訂其他需要法令文件；

*、根據本次發(fā)行情況葫蘆島，增加公司注冊本錢(qián)、對公司章程有關(guān)條目停止修改，并報有關(guān)政府部分和監管機構核準或存案，打點(diǎn)工商變動(dòng)注銷(xiāo)事宜；

7、在本次發(fā)行完成后葫蘆島，打點(diǎn)股票在深圳證券交易所及中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司深圳分公司注銷(xiāo)、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

*、如證券監管部分在發(fā)行前發(fā)布新的律例和政策要求或市場(chǎng)情況發(fā)作變革葫蘆島，董事會(huì )可按照國度規定、有關(guān)政府部分和監管機構的要求及市場(chǎng)情況對本次發(fā)行計劃停止恰當調整（法令律例和公司章程規定須由股東大會(huì )從頭表決的事項除外）；

9、在相關(guān)法令律例允許的情況下葫蘆島，打點(diǎn)其認為與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項；

10、本受權有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述受權事項打點(diǎn)完畢之日行葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（十一）《關(guān)于修訂公司〈募集資金辦理和利用法子〉的議案》

為進(jìn)一步標準公司募集資金的存放、利用和辦理，包管募集資金的平安，進(jìn)步募集資金的利用效率，按照《公司法》《證券法》《上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司標準運做》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》等法令、律例及標準性文件的規定，公司董事會(huì )對《募集資金辦理和利用法子》停止了修訂葫蘆島。

表決成果：同意9票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（十二）《關(guān)于設立本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金公用賬戶(hù)的議案》

為標準公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的募集資金辦理，按照《上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等有關(guān)法令、律例、標準性文件等的規定，公司募集資金應當存放于董事會(huì )批準設立的專(zhuān)項賬戶(hù)葫蘆島。公司將于募集資金到位后一個(gè)月內與保薦機構、存放募集資金的銀行簽定募集資金三方監管協(xié)議，并履行信息披露義務(wù)。公司董事會(huì )將受權公司辦理層全權打點(diǎn)本次募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)相關(guān)事宜，包羅但不限于確定及簽訂本次設立募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)需簽訂的相關(guān)協(xié)議、文件等。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（十三）《關(guān)于增加2022年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的議案》

詳細內容詳見(jiàn)公司同日通知布告的《關(guān)于增加2022年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（十四）《關(guān)于202*年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的議案》

詳細內容詳見(jiàn)公司同日通知布告的《關(guān)于202*年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（十五）《關(guān)于提請召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司擬于2022年11月21日1*:*0召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份股份吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意9票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

特此通知布告葫蘆島。

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

董事會(huì )

2022年11月*日

證券代碼：0007*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 編號：2022-0**

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

第十屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議通知布告

本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏葫蘆島。

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于2022年11月*日1*:*0在公司四樓會(huì )議室召開(kāi)葫蘆島。本次會(huì )議通知已于2022年10月29日以電子郵件、專(zhuān)人送達等體例送達列位監事。

會(huì )議由孫博先生主持，應出席監事*名，現實(shí)出席監事*名，會(huì )議的召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《吉印通人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）等法令、行政律例及《公司章程》的有關(guān)規定葫蘆島。經(jīng)認實(shí)討論，會(huì )議審議通過(guò)以下決議：

（一）《關(guān)于公司契合非公開(kāi)發(fā)行A股股票前提的議案》

按照《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行辦理法子》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《辦理法子》”）及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票施行細則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《施行細則》”）等法令律例及標準性文件的有關(guān)規定，經(jīng)公司監事會(huì )逐項自查，監事會(huì )認為公司契合非公開(kāi)發(fā)行A股股票的有關(guān)規定，具備非公開(kāi)發(fā)行A股股票的前提葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（二）《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票計劃的議案》

1、發(fā)行股票的品種和面值

本次發(fā)行的股票品種為境內上市人民幣通俗股（A股），每股面值為人民幣1.00元葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

2、發(fā)行體例和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的股票全數接納向特定對象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的體例，在獲得中國證監會(huì )核準批文的有效期內擇機向特定對象發(fā)行葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、發(fā)行數量

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超越20*,7*1,*1*股（含本數），非公開(kāi)發(fā)行股票數量上限不超越本次發(fā)行前公司總股本的*0%葫蘆島。

若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì )決議通知布告日至發(fā)行日期間發(fā)作送股、本錢(qián)公積金轉增股本或因其他原因招致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)作變更及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)作調整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數量上限將停止響應調整葫蘆島。

本次發(fā)行數量以中國證監會(huì )核準的數量為準葫蘆島。公司董事會(huì )按照股東大會(huì )受權，在中國證監會(huì )核準的發(fā)行股票數量范疇內與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最末的發(fā)行數量。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、發(fā)行對象及認購體例

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的特定對象為葫蘆島宏躍集團吉印通葫蘆島。

葫蘆島宏躍集團吉印通以現金認購本次發(fā)行的股票葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、發(fā)行價(jià)格及訂價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的訂價(jià)基準日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì )決議通知布告日，即公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議通知布告日，發(fā)行價(jià)格為2.**元/股葫蘆島。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日（不含訂價(jià)基準日，下同）公司股票交易均價(jià)的*0%（訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）葫蘆島。

若公司股票在訂價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)作除權、除息事項葫蘆島，將對發(fā)行價(jià)格停止響應調整，調整體例如下：

派發(fā)現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

兩項同時(shí)停止：P1=（P0-D）/(1+N)

此中，P1為調整后發(fā)行價(jià)格，P0為調整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、限售期

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自覺(jué)行完成后，**個(gè)月內不得讓渡葫蘆島。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司送紅股、本錢(qián)公積轉增股本等原因增加的公司股份亦應遵守上述股份限售擺設。限售期完畢后按中國證監會(huì )及深圳證券交易所等監管部分的相關(guān)規定施行。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

7、募集資金數量和用處

本次發(fā)行擬募集資金總額不超越人民幣*億元（含*億元），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后用于了償銀行貸款葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

*、滾存未分配利潤擺設

本次非公開(kāi)發(fā)行前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東根據持股比例共享葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

9、上市地點(diǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

10、本次發(fā)行決議的有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì )決議的有效期為自本議案提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月葫蘆島。若法令律例及標準性文件對非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規定，公司將按新的規定對本次非公開(kāi)發(fā)行停止調整。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申對上述議案逐項回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )逐項審議葫蘆島。

（三）《關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案的議案》

公司按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格局原則第2*號——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案和發(fā)行情況陳述書(shū)》及《公司法》《證券法》《辦理法子》《施行細則》等法令律例、標準性文件的有關(guān)規定，體例了《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（四）《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金利用可行性闡發(fā)陳述的議案》

公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超越*億元（含*億元），扣除發(fā)行費用后將用于了償銀行貸款葫蘆島。公司按照公司消費運營(yíng)的現實(shí)情況，連系本次募集資金運用的詳細擺設，對本次發(fā)行募集資金利用可行性等相關(guān)事項停止了認實(shí)闡發(fā)，體例了《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金利用可行性闡發(fā)陳述》。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金利用可行性闡發(fā)陳述》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（五）《關(guān)于公司與葫蘆島宏躍集團吉印通簽訂〈附前提生效的股份認購協(xié)議〉的議案》

同意公司與葫蘆島宏躍集團吉印通簽訂《附前提生效的股份認購協(xié)議》，葫蘆島宏躍集團吉印通以協(xié)議約定的前提認購公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通關(guān)于與葫蘆島宏躍集團吉印通簽訂附前提生效的股份認購協(xié)議暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（六）《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票構成聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

本次發(fā)行的發(fā)行對象為葫蘆島宏躍集團吉印通，系公司現實(shí)控造人控造的企業(yè)，按照《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規則》”）等法令律例及《公司章程》的規定，葫蘆島宏躍集團吉印通是公司的聯(lián)系關(guān)系方，本次非公開(kāi)發(fā)行構成聯(lián)系關(guān)系交易葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（七）《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補辦法和相關(guān)主體許諾的議案》

按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本錢(qián)市場(chǎng)中小投資者合法權益庇護工做的定見(jiàn)》（國辦發(fā)［201*］110號）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、嚴重資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指點(diǎn)定見(jiàn)》（證監會(huì )通知布告［201*］*1號）等相關(guān)要求，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票對通俗股股東權益和即期回報可能形成的影響停止了闡發(fā)，并連系現實(shí)情況提出了填補回報的相關(guān)辦法，相關(guān)主體為包管公司填補回報擬采納的辦法得到實(shí)在履行做出了許諾葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補辦法的通知布告》《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通相關(guān)主體關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采納填補辦法許諾的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（八）《關(guān)于造定〈公司股東回報規劃（2022年度至202*年度）〉的議案》

公司高度重視股東的合理的投資回報，為完美公司持續、不變的分紅決策和監視機造，增加利潤分配決策通明度和可操做性，便于投資者構成不變的回報預期，按照中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》（證監發(fā)〔2012〕*7號）、《上市公司監管指引第*號——上市公司現金分紅》（證監會(huì )通知布告〔2022〕*號）和《公司章程》的相關(guān)規定，公司造定了《公司股東回報規劃（2022年度至202*年度）》葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日通知布告的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通股東回報規劃（2022年度至202*年度）》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（九）《關(guān)于提請股東大會(huì )批準葫蘆島宏躍集團吉印通免于以要約體例增持公司股份的議案》

本次發(fā)行完成前，葫蘆島宏躍集團吉印統統過(guò)中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通間接控造公司2*.*9%股份葫蘆島。根據本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量上限20*,7*1,*1*股計算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，葫蘆島宏躍集團吉印通將間接持有公司12.7*%的股份，通過(guò)中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通控造公司20.*9%股份，間接和間接控造公司合計**.*2%股份。

葫蘆島宏躍集團吉印通已許諾在本次發(fā)行完成后的**個(gè)月內不讓渡本次向其發(fā)行的新股，按照《上市公司收買(mǎi)辦理法子》的相關(guān)規定，公司董事會(huì )提請公司股東大會(huì )非聯(lián)系關(guān)系股東審議同意葫蘆島宏躍集團吉印通免于發(fā)出收買(mǎi)要約葫蘆島。

詳細內容見(jiàn)公司同日披露的《葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通關(guān)于提請股東大會(huì )批準葫蘆島宏躍集團吉印通免于以要約體例增持公司股份的通知布告》葫蘆島。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

（十）《關(guān)于設立本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金公用賬戶(hù)的議案》

為標準公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的募集資金辦理，按照《上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等有關(guān)法令、律例、標準性文件等的規定，公司募集資金應當存放于董事會(huì )批準設立的專(zhuān)項賬戶(hù)葫蘆島。公司將于募集資金到位后一個(gè)月內與保薦機構、存放募集資金的銀行簽定募集資金三方監管協(xié)議，并履行信息披露義務(wù)。公司董事會(huì )將受權公司辦理層全權打點(diǎn)本次募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)相關(guān)事宜，包羅但不限于確定及簽訂本次設立募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)需簽訂的相關(guān)協(xié)議、文件等。

表決成果：同意*票，反對0票，棄權0票葫蘆島。

聯(lián)系關(guān)系監事夏鳳申回避表決葫蘆島。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議葫蘆島。

特此通知布告葫蘆島。

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

監事會(huì )

2022年11月*日