葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通 關(guān)于選舉職工監事的公告
股票代碼：0007*1 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 通知布告編號：2022-0*0
葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通
關(guān)于選舉職工監事的通知布告
本公司監事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏葫蘆島。
按照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)公司職工代表民主選舉，姜常青先生被選公司第十屆監事會(huì )職工監事，任期與公司第十屆監事會(huì )一致，與公司監事孫博先生、白杰密斯、夏鳳申先生、張顯東先生配合構成公司第十屆監事會(huì )葫蘆島。
特此通知布告葫蘆島。
葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通監事會(huì )
2022年12月1*日
姜常青先生簡(jiǎn)歷：
男，197* 年1月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級政工師葫蘆島。曾任公司辦公室副主任，現任公司辦公室主任。
姜常青先生不存在不得擔任監事的情形；與持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人、公司其他董事、監事和高級辦理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系葫蘆島。截至本通知布告日，姜常青先生未持有本公司股份，不存在受中國證監會(huì )及其他有關(guān)部分的懲罰和證券交易所懲戒的情形，未因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不是失信被施行人，契合《公司法》等有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
股票代碼：0007*1 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 通知布告編號：2022-0*1
葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通
關(guān)于全資子公司與聯(lián)系關(guān)系方及第三方投資設立合資公司暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏葫蘆島。
一、聯(lián)系關(guān)系交易概述
1. 基于公司所處行業(yè)開(kāi)展趨向，立異開(kāi)展新能源電池質(zhì)料造造財產(chǎn)，整合各方在資金資本、消費經(jīng)歷及研發(fā)實(shí)力等優(yōu)勢，完美營(yíng)業(yè)板塊戰略規劃，提拔公司盈利才能，公司全資子公司深圳鋅達商業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳鋅達”）與深圳宏躍創(chuàng )業(yè)投資吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏躍創(chuàng )投”）以及海南哈勃新能源手藝合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南哈勃”）、珠海躍華投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海躍華”）配合投資設立遼寧華信鈷業(yè)科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華信鈷業(yè)”，以工商注銷(xiāo)注冊為準）葫蘆島。
華信鈷業(yè)注冊本錢(qián)*00萬(wàn)元人民幣，此中，深圳鋅達出資2*萬(wàn)元，宏躍創(chuàng )投出資幣2*萬(wàn)元，海南哈勃出資12*萬(wàn)元，珠海躍華出資*2*萬(wàn)元葫蘆島。2022年12月1*日，公司全資子公司深圳鋅達與相關(guān)合做方簽訂了《合資協(xié)議》。
2.聯(lián)系關(guān)系關(guān)系的申明：宏躍創(chuàng )投為公司現實(shí)控造人的控股公司，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，本次交易構成聯(lián)系關(guān)系交易葫蘆島。
*.本次投資金額未超越公司比來(lái)一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.*%，按照《深圳證券交易所上市規則》《公司對外投資辦理軌制》《公司聯(lián)系關(guān)系交易辦理法子》等相關(guān)規定，本次聯(lián)系關(guān)系交易無(wú)需提交公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議葫蘆島。
*.本次對外投資不構成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規定的嚴重資產(chǎn)重組葫蘆島。
二、聯(lián)系關(guān)系方及合做方根本情況
（一）聯(lián)系關(guān)系方根本情況
名稱(chēng)：深圳宏躍創(chuàng )業(yè)投資吉印通
法定代表人：龔建文
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
同一社會(huì )信譽(yù)代碼/注冊號：91**0*00MA*GGT*H7*
注冊本錢(qián)：人民幣*000 萬(wàn)元
辦公地點(diǎn)及注冊地：深圳市南山區粵海街道海珠社區文心五路**號海岸大廈西座1*09
運營(yíng)范疇：創(chuàng )業(yè)投資，項目投資，代辦署理其他創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)等機構或小我創(chuàng )業(yè)投資營(yíng)業(yè)，創(chuàng )業(yè)投資征詢(xún)營(yíng)業(yè)，為創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)供給創(chuàng )業(yè)辦理辦事?tīng)I業(yè)，投資征詢(xún)葫蘆島。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)）
次要財政目標：陳述期內，該公司未開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)葫蘆島。
聯(lián)系關(guān)系關(guān)系申明：深圳市宏躍投資控股吉印通持有宏躍創(chuàng )投100%股權，宏躍創(chuàng )投是公司現實(shí)控造人控股公司葫蘆島。
經(jīng)查詢(xún)，該公司不是失信被施行人葫蘆島。
（二）合做方根本情況
1.名稱(chēng)：海南哈勃新能源手藝合伙企業(yè)（有限合伙）
施行事務(wù)合伙人：?？诠団捠炙嚰⊥?/p>
企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)
同一社會(huì )信譽(yù)代碼/注冊號：91**010*MAA9ADFY7G
注冊本錢(qián)：人民幣1*0萬(wàn)元
辦公地點(diǎn)及注冊地：海南省?？谑旋埲A區海墾街道海秀大道**號數字經(jīng)濟財產(chǎn)園*#綜合樓1樓一寡創(chuàng )空間SK2-1*9
運營(yíng)范疇：新興能源手藝研發(fā)；手藝辦事、手藝開(kāi)發(fā)、手藝征詢(xún)、手藝交換、手藝讓渡、手藝推廣；創(chuàng )業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金處置投資活動(dòng)；企業(yè)辦理；企業(yè)辦理征詢(xún)；信息征詢(xún)辦事（不含答應類(lèi)信息征詢(xún)辦事）；信息手藝征詢(xún)辦事（除答應類(lèi)營(yíng)業(yè)外葫蘆島，可自主依法運營(yíng)法令律例非制止或限造的項目）
聯(lián)系關(guān)系關(guān)系：公司與海南哈勃不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系葫蘆島。
經(jīng)查詢(xún)，該公司不是失信被施行人葫蘆島。
2.名稱(chēng)：珠海躍華投資中心（有限合伙）
施行事務(wù)合伙人：珠海橫琴康斯坦投資吉印通
企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)
同一社會(huì )信譽(yù)代碼/注冊號：91**0*00MAC*T*BM2E
注冊本錢(qián)：人民幣*00萬(wàn)元
辦公地點(diǎn)及注冊地：珠海市橫琴石山村**號第二層
運營(yíng)范疇：以自有資金處置投資活動(dòng)；社會(huì )經(jīng)濟征詢(xún)辦事；商業(yè)經(jīng)濟；企業(yè)辦理征詢(xún)；企業(yè)辦理葫蘆島。
聯(lián)系關(guān)系關(guān)系：公司與珠海躍華不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系葫蘆島。
經(jīng)查詢(xún)，該公司不是失信被施行人葫蘆島。
三、投資標的根本情況
1.公司名稱(chēng)：遼寧華信鈷業(yè)科技吉印通
2.法定代表人：李海波
*.公司類(lèi)型：有限責任公司
*.注冊地址：葫蘆島市龍港區鋅廠(chǎng)路2號樓
*.注冊本錢(qián)：人民幣*00萬(wàn)元
*.運營(yíng)范疇：一般項目：電子公用質(zhì)料研發(fā)；電子公用質(zhì)料造造；電子公用質(zhì)料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)物研發(fā)；化工產(chǎn)物消費；化工產(chǎn)物銷(xiāo)售；高純元素及化合物銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；有色金屬冶煉；綜合操縱產(chǎn)物加工；新能源手藝研發(fā)；資本再生操縱手藝研發(fā)；礦產(chǎn)物商業(yè)；金屬質(zhì)料商業(yè)；國內商業(yè)代辦署理；貨物進(jìn)出口；手藝進(jìn)出口；進(jìn)出口代辦署理；手藝開(kāi)發(fā)；手藝征詢(xún)；手藝辦事葫蘆島。答應項目：危險化學(xué)品消費運營(yíng)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)，詳細運營(yíng)項目以審批成果為準）
7.出資體例：各方均以貨幣形式出資，資金來(lái)源為自有資金葫蘆島。
*.股權構造
單元：萬(wàn)元
（上述信息以工商注銷(xiāo)為準）
四、本次聯(lián)系關(guān)系交易的訂價(jià)政策及訂價(jià)根據
公司與各投資方發(fā)作的該項交易，遵照了公允、公允、協(xié)商一致的原則，不存在操縱聯(lián)系關(guān)系關(guān)系損害公司利益的情形，亦不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形葫蘆島。
五、協(xié)議次要內容
(一)合資公司的注冊本錢(qián)、出資體例
1.合資公司的注冊本錢(qián)為*00萬(wàn)元葫蘆島，此中：
深圳鋅達：2*萬(wàn)元葫蘆島，占合資公司注冊本錢(qián)的*%；
宏躍創(chuàng )投：2*萬(wàn)元葫蘆島，占合資公司注冊本錢(qián)的*%；
海南哈勃：12*萬(wàn)元葫蘆島，占合資公司注冊本錢(qián)的2*%；
珠海躍華：*2*萬(wàn)元，占合資公司注冊本錢(qián)的**%葫蘆島。
2.合資各方用等值貨幣做價(jià)出資，合資各方許諾對用于出資的財富享有合法權力葫蘆島。
（二）合資公司組織機構
1.合資公司設置股東會(huì )由全體股東構成葫蘆島。
2.合資公司不設董事會(huì )，設施行董事1名，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生，每屆的任期三年，經(jīng)股東會(huì )選舉錄用后能夠蟬聯(lián)葫蘆島。
*.合資公司不設監事會(huì )，設監事1人，經(jīng)股東會(huì )選舉產(chǎn)生葫蘆島。
（三）合資各方的責任
除本合同其他條目及本合同相關(guān)的其他合同已確定的責任之外，合資各方還應按下述規定承擔相關(guān)責任葫蘆島。
1.根據本合同的約定，定期履行出資到位的責任葫蘆島。
2.甲方打點(diǎn)為設立合資公司所必需的手續和相關(guān)事宜，包羅但不限于完成工商注銷(xiāo)等，其余合資各方供給需要的協(xié)助葫蘆島。設立相關(guān)的合理費用由合資公司承擔。
*.依法行使股東權力，不得濫用股東權力損害合資公司的利益葫蘆島。
*.在合資公司設立后，協(xié)助合資公司完成其運營(yíng)所需天分的申請葫蘆島。
*.打點(diǎn)合資公司委托的，且各方同意承受的其他事項葫蘆島。
（四）合資公司的生效、修改、變動(dòng)及解除
1.本合同經(jīng)合資各方簽字蓋印后生效葫蘆島。生效之后，除非根據本合同的規定半途解除，在合資公司的合資期間內，本合同持續有效。
2.本合同及其附件均為合同的構成部門(mén)，如需修改及變動(dòng)，經(jīng)合資各方一致同意并達成書(shū)面合同方可生效葫蘆島。
*.若合資一方呈現嚴重違約行為，經(jīng)協(xié)商后，違約方仍然不克不及補正，則守約方有權雙方解除合同，并要求違約方補償喪失葫蘆島。
*.除本合同另有約定外，未經(jīng)合資各方同意，任何一方私行末行合同，由此形成的經(jīng)濟喪失，由提出末行合同方負責葫蘆島。
六、對外投資目標、對公司的影響和存在的風(fēng)險
本次對外投資契合公司開(kāi)展需要，積極參與新能源財產(chǎn)開(kāi)展，提早規劃電池質(zhì)料范疇，進(jìn)一步提拔新質(zhì)料造造的優(yōu)勢，有利于公司在包管主營(yíng)營(yíng)業(yè)穩健開(kāi)展的前提下，進(jìn)一步完美營(yíng)業(yè)板塊戰略規劃，加強抵御風(fēng)險的才能，契合公司久遠開(kāi)展及全體股東的利益葫蘆島。
本次投資操縱自有資金出資，不影響公司一般的消費運營(yíng)活動(dòng)，不會(huì )對公司財政及運營(yíng)情況產(chǎn)生嚴重倒霉影響葫蘆島。
華信鈷業(yè)在運營(yíng)過(guò)程中可能面對宏不雅經(jīng)濟、市場(chǎng)變革和手藝迭代等方面的風(fēng)險，現實(shí)運營(yíng)情況存在不確定性葫蘆島。公司將遵照相關(guān)辦理軌制和內部控造軌制，持續存眷參股公司運營(yíng)情況，防備和降低相關(guān)投資風(fēng)險，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
七、今年歲首年月至披露日，公司與聯(lián)系關(guān)系人宏躍創(chuàng )投累計已發(fā)作各類(lèi)聯(lián)系關(guān)系交易的總金額為0萬(wàn)元葫蘆島。
八、備查文件
公司與各投資方簽訂的《合資協(xié)議》葫蘆島。
特此通知布告葫蘆島。
葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通
2022年12月1*日