證券代碼：00*0*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中瓷電子 通知布告編號：2022-100
河北中瓷電子科技股份吉印通
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河北。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任河北。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好河北。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其河北他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況河北。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形河北。
（三） 次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)欠債表項目大幅變更情況與原因申明
單元：元
2、利潤表項目大幅變更情況與原因申明
單元：元
*、現金流量表項目大幅變更情況與原因申明
單元：元
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其河北他重要事項
√適用 □不適用
（一）公司換屆選發(fā)難項
河北中瓷電子科技股份吉印通（下稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )任期于2022年*月屆滿(mǎn)，公司已于2022年*月2日在公司會(huì )議室通過(guò)視頻會(huì )議的體例召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議及第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議河北。會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )停止換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì )停止換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司監事會(huì )停止換屆選舉暨提名第二屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》。同時(shí)，公司于2022年*月1*召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)了上述議案，并于同日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )構成人員的議案》《關(guān)于選舉監事會(huì )主席的議案》《關(guān)于聘用公司總司理的議案》《關(guān)于聘用公司常務(wù)副總司理、副總司理及財政總監的議案》《關(guān)于聘用公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘用公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于聘用公司內審負責人的議案》選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、第二屆監事會(huì )和公司司理層。
（二）公司2021年度本錢(qián)公積轉增股本領(lǐng)項
河北中瓷電子科技股份吉印通于2022年*月20日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議，并于2022年*月12日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及本錢(qián)公積轉增股本預案的議案》河北。鑒于公司目前運營(yíng)情況較為不變，以及對公司將來(lái)開(kāi)展的預期和自信心，為積極回報廣闊投資者，與全體股東共享公司開(kāi)展的運營(yíng)功效，同意在契合公司利潤分配原則、保障公司一般運營(yíng)和久遠開(kāi)展的前提下，公司2021年度利潤分配計劃為：公司以總股本1*9,***,***股為基數，擬向全體股東每10股派發(fā)現金盈利1.*元（含稅），不送紅股，以本錢(qián)公積金向全體股東每10股轉增*股。本次利潤分配金額未超越陳述期末未分配利潤的余額，轉股金額未超越陳述期末本錢(qián)公積-股本溢價(jià)的余額。別的，公司2021年未分配利潤的*0%用于提取肆意盈余公積。公司已于2022年7月1*日收到河北省石家莊市市場(chǎng)監視辦理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》。公司注冊本錢(qián)從“1*9**.****萬(wàn)元人民幣”增加至“2090*.****萬(wàn)元人民幣”；公司股份總數從“1*9**.****萬(wàn)股”增加至“2090*.****萬(wàn)股”。
（三）無(wú)償劃轉事項
河北中瓷電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中瓷電子”或“公司”）控股股東中國電子科技集團公司第十三研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“十三所”）將其持有的本公司*,9**,*29 股股份（占本公司總股本的*.**%）無(wú)償劃轉給中電科投資控股吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電科投資”）持有河北。
2022年1月17日，十三所與電科投資已簽訂了《關(guān)于河北中瓷電子科技股份吉印通國有股份無(wú)償劃轉的協(xié)議書(shū)》，并獲得《中國電科關(guān)于河北中瓷電子科技股份吉印通部門(mén)國有股份無(wú)償劃轉有關(guān)事項的批復》（電科資〔2022〕*1號），批復同意將十三所所持中瓷電子*,9**,*29股股份無(wú)償劃轉至電科投資持有河北。
2022年*月2*日，公司收到由控股股東十三所轉來(lái)的由中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司出具的《證券過(guò)戶(hù)注銷(xiāo)確認書(shū)》，上述國有股權無(wú)償劃轉已于 2022年*月2*日完成證券過(guò)戶(hù)注銷(xiāo)手續河北。
本次國有股權無(wú)償劃轉完成后，十三所持有公司*9,200,**9股股份（占公司總股本**.**%），電科投資持有公司1*,910,0*7股股份（占公司總股本的9.*1%）河北。公司控股股東及現實(shí)控造人未發(fā)作變革，十三所仍為本公司控股股東，中國電子科技集團吉印通仍為公司現實(shí)控造人。
（四）重要的并購或重組方案
公司擬向中國電子科技集團公司第十三研究所發(fā)行股份購置其持有的河北博威集成電路吉印通7*.00%股權及其持有的氮化鎵通信基站射頻芯片營(yíng)業(yè)資產(chǎn)及欠債，擬向中國電科十三所、數字之光聰慧科技集團吉印通、北京智芯互聯(lián)半導體科技吉印通、中電科投資控股吉印通、北京首都科技開(kāi)展集團吉印通、北京順義科技立異集團吉印通、中電科國投（天津）創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購置其持有的北京國聯(lián)萬(wàn)寡半導體科技吉印通9*.*029%股權并向不超越**名特定投資者以詢(xún)價(jià)的體例非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金河北。
2022年1月27日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于〈河北中瓷電子科技股份吉印通發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預案〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2022年1月29日在公司指定信息披露媒體登載了相關(guān)通知布告河北。
2022年2月1*日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于禮聘中介機構為公司發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易事項供給辦事的議案》，并于2022年2月17日在公司指定信息披露媒體登載了相關(guān)通知布告河北。
2022年2月2*日，公司披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預案后的停頓通知布告》（通知布告編號：2022-01*）河北。
2022年*月2*日，公司披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預案后的停頓通知布告》（通知布告編號：2022-0**）河北。
2022年*月2*日，公司披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預案后的停頓通知布告》（通知布告編號：2022-0**）河北。
2022年*月2*日，公司披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預案后的停頓通知布告》（通知布告編號：2022-0*0）河北。
2022年*月2*日，公司披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預案后的停頓通知布告》（通知布告編號：2022-0**）河北。
2022年7月2*日河北，公司披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預案后的停頓通知布告》（通知布告編號：2022-070）
2022年*月2*日，召開(kāi)第二屆董事會(huì )第六次會(huì )議及第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于《河北中瓷電子科技股份吉印通發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易陳述書(shū)（草案）》及其摘要等相關(guān)議案，并于2022年*月29日予以通知布告，同時(shí)通知擬召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )河北。
2022年9月9日，公司收到深圳證券交易所上市公司辦理二手下發(fā)的《關(guān)于對河北中瓷電子科技股份吉印通的重組問(wèn)詢(xún)函》（答應類(lèi)重組問(wèn)詢(xún)函〔2022〕第1*號）河北。按照問(wèn)詢(xún)函的相關(guān)要求，公司會(huì )同本次交易的相關(guān)各方及中介機構就問(wèn)詢(xún)函所發(fā)問(wèn)題逐項停止了認實(shí)核查及闡發(fā)申明，并對重組陳述書(shū)停止了響應修訂，構成了《河北中瓷電子科技股份吉印通發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易陳述書(shū)（草案）（修訂稿）》并于2022年9月22日，通過(guò)深交所指定披露網(wǎng)站予以通知布告。
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：河北中瓷電子科技股份吉印通
2022年09月*0日
單元：元
法定代表人：卜愛(ài)民 主管管帳工做負責人：董惠 管帳機構負責人：馬美艷
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：元河北。
法定代表人：卜愛(ài)民 主管管帳工做負責人：董惠 管帳機構負責人：馬美艷
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計河北。
河北中瓷電子科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：00*0*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中瓷電子 通知布告編號：2022-09*
河北中瓷電子科技股份吉印通
第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河北。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
河北中瓷電子科技股份吉印通董事會(huì )于2022年10月20日別離以電子郵件、書(shū)面送達的體例向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議的通知河北。本次會(huì )議于2022年10月2*日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議和視頻會(huì )議相連系的體例召開(kāi)。公司本屆董事會(huì )現有董事9人，現實(shí)出席會(huì )議的董事9人，會(huì )議由董事長(cháng)卜愛(ài)民先生主持。公司監事會(huì )*名監事列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)、表決法式契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和《公司章程》的相關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并經(jīng)表決河北，通過(guò)以下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
021yin.com）河北。
表決成果：有效表決票共9票，此中同意票為9票，反對票為0票，棄權票為0票河北。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于中國電子科技財政吉印通的風(fēng)險持續評估陳述的議案》
021yin.com）的《關(guān)于中國電子科技財政吉印通的風(fēng)險持續評估陳述》。
公司獨立董事對該事項頒發(fā)了同意的獨立定見(jiàn)河北。
本議案聯(lián)系關(guān)系董事卜愛(ài)民、高嶺、劉健、周涵、墨豪杰已對本議案回避表決河北。
表決成果：有效表決票共*票，此中同意票為*票，反對票為0票，棄權票為0票河北。
三、備查文件
1、《河北中瓷電子科技股份吉印通第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》河北。
特此通知布告河北。
河北中瓷電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：00*0*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中瓷電子 通知布告編號：2022-099
河北中瓷電子科技股份吉印通
第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議通知布告
本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏河北。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
河北中瓷電子科技股份吉印通監事會(huì )于2022年10月20日別離以電子郵件、書(shū)面送達的體例向全體監事發(fā)出召開(kāi)第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議的通知河北。本次會(huì )議于2022年10月2*日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議和視頻會(huì )議相連系的體例召開(kāi)。公司本屆監事會(huì )現有監事*人，現實(shí)出席會(huì )議的監事*人，會(huì )議由監事會(huì )主席郝軍英密斯主持。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)、表決法式契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和《公司章程》的相關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并經(jīng)表決河北，通過(guò)以下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )體例《河北中瓷電子科技股份吉印通第三季度陳述》的法式契合法令、行政律例和中國證監會(huì )的規定，陳述內容實(shí)在、準確、完好地反映了公司的現實(shí)情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏河北。
021yin.com）河北。
表決成果：有效表決票共*票，此中同意票為*票，反對票為0票，棄權票為0票河北。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于中國電子科技財政吉印通的風(fēng)險持續評估陳述的議案》
021yin.com）
表決成果：有效表決票共*票，此中同意票為*票，反對票為0票，棄權票為0票河北。
三、備查文件
1、《河北中瓷電子科技股份吉印通第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議》河北。
特此通知布告河北。
河北中瓷電子科技股份吉印通
二〇二二年十月二十八日