證券代碼：0029** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西麥食物 通知布告編號：2022-0**
2022年第三季度陳述
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏桂林。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任桂林。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好桂林。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其桂林他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況桂林。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形桂林。
（三） 次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：比上年同期累計下降**.**%桂林，次要原因為受經(jīng)濟情況影響原料價(jià)格有所上漲及上半年公司加大促銷(xiāo)活動(dòng)力度所致；
歸屬于上市公司股東的凈利潤：三季度比上年同期增長(cháng)**.99%桂林，次要原因為銷(xiāo)售增長(cháng)利潤增加所致；
根本每股收益、稀釋每股收益：三季度比上年同期增長(cháng)*1.*7%，次要原因為銷(xiāo)售增長(cháng)利潤增加所致桂林。
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其桂林他重要事項
√適用 □不適用
（一）2022年*月19日，經(jīng)公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤分配預案的議案》，以施行權益分撥股權注銷(xiāo)日注銷(xiāo)的總股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金盈利2.**元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本桂林。2022年*月2*日，公司披露《2021年度權益分撥施行通知布告》（通知布告編號：2022-0**），權益分撥股權注銷(xiāo)日為2022年7月1日，除權除息日為2022年7月*日。
（二）2022年9月2*日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第十九次會(huì )議，2022年10月11日公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于調整2021年限造性股票鼓勵方案公司層面業(yè)績(jì)查核目標的議案》桂林。詳細內容詳見(jiàn)公司于2022年9月2*日披露的《關(guān)于調整2021年限造性股票鼓勵方案公司層面業(yè)績(jì)查核目標的通知布告》（通知布告編號：2022-0*7）。
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：桂林西麥食物股份吉印通
2022年09月*0日
單元：元
法定代表人：謝慶奎 主管管帳工做負責人：張志雄 管帳機構負責人：楊蘭
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
法定代表人：謝慶奎 主管管帳工做負責人：張志雄 管帳機構負責人：楊蘭
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計桂林。
桂林西麥食物股份吉印通董事會(huì )
證券代碼：0029** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西麥食物 通知布告編號：2022-0**
桂林西麥食物股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確、完好、沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏桂林。
桂林西麥食物股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議桂林，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，詳細內容如下：
一、召開(kāi)會(huì )議根本情況
1、會(huì )議屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )
2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
*、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和《公司章程》等的規定桂林。
*、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2022年11月1*日1*：*0
收集投票時(shí)間：2022年11月1*日
021yin.com）投票的詳細時(shí)間為：2022年11月1*日上午9：1*至下戰書(shū)1*：00期間的肆意時(shí)間桂林。
021yin.com）向公司股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠在收集投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統對本次股東大會(huì )審議事項停止投票表決。
公司股東只能選擇上述投票體例中的一種表決體例桂林。統一表決權呈現反復表決的以第一次投票成果為準。
*、股權注銷(xiāo)日：2022年11月*日
7、會(huì )議出席對象
截行股權注銷(xiāo)日交易完畢后在中國證券注銷(xiāo)結算公司深圳分公司注銷(xiāo)在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會(huì )桂林，并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該股東代辦署理人沒(méi)必要是本公司股東；
(1) 公司全體董事、監事、高級辦理人員；
(2) 公司禮聘的律師；
(*) 按照相關(guān)律例應當出席股東大會(huì )的其別人員桂林。
*、會(huì )議地點(diǎn)：廣西桂林高新手藝開(kāi)發(fā)區九號小區桂林西麥食物股份吉印通三樓會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
（一）、審議議案：
（二）、出格提醒和申明
021yin.com)上的相關(guān)通知布告桂林。
按照《上市公司股東大會(huì )規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司標準運做》的要求，關(guān)于影響中小投資者利益的嚴重事項，需對中小投資者即對董事、監事、高管及零丁或合計持有上市公司*%以上股份的股東以外的其他股東的表決零丁計票并披露桂林。
按照《公司章程》的相關(guān)規定，審議出格決議事項，須由出席股東大會(huì )的股東（包羅股東代辦署理人）所持有效表決權的2/*以上同意方可通過(guò)桂林。
三、現場(chǎng)會(huì )議注銷(xiāo)辦法
1、注銷(xiāo)體例：現場(chǎng)注銷(xiāo)、通過(guò)郵件、信函或傳實(shí)體例注銷(xiāo)桂林。
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代辦署理人出席會(huì )議桂林。法定代表人出席會(huì )議的，應持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證和法人證券賬戶(hù)卡停止注銷(xiāo)；法定代表人委托代辦署理人出席會(huì )議的，代辦署理人應持代辦署理人本人身份證、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的受權委托書(shū)、法人證券賬戶(hù)卡打點(diǎn)注銷(xiāo)手續；
（2）天然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡打點(diǎn)注銷(xiāo)手續；天然人股東委托代辦署理人的桂林，代辦署理人應持代辦署理人身份證、受權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證打點(diǎn)注銷(xiāo)手續；
021yin.com)桂林。
（*）本次股東大會(huì )不承受德律風(fēng)注銷(xiāo)桂林。
2、注銷(xiāo)時(shí)間：2022年11月11日上午9:*0-11:*0，下戰書(shū)1*:00-1*:00桂林。
*、注銷(xiāo)及信函郵寄地點(diǎn)：
桂林西麥食物股份吉印通證券部辦公室，信函上請說(shuō)明“股東大會(huì )”字樣，通信地址：廣西桂林高新手藝開(kāi)發(fā)區九號小區桂林。
*、會(huì )議聯(lián)絡(luò )體例
聯(lián)絡(luò )人：謝金菱
聯(lián)絡(luò )德律風(fēng)：077*-**0****
021yin.com
傳實(shí)：077*-**1**2*（傳實(shí)請說(shuō)明：股東大會(huì )注銷(xiāo)）
聯(lián)絡(luò )地址：廣西桂林高新手藝開(kāi)發(fā)區九號小區
（1）出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代辦署理人請務(wù)必照顧相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)打點(diǎn)注銷(xiāo)手續桂林。
（2）會(huì )期估計半天，出席現場(chǎng)會(huì )議股東食宿及交通費用自理桂林。
四、參與收集投票的詳細操做流程
021yin.com)向股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠通過(guò)收集投票平臺參與收集投票桂林。參與收集投票的詳細操做流程見(jiàn)附件三。
五、備查文件
1、第二屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議；
六、附件
附件一：《受權委托書(shū)》
附件二：《參會(huì )股東注銷(xiāo)表》
附件三：參與收集投票的詳細操做流程桂林。
特此通知布告桂林。
桂林西麥食物股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月*1日
附件一：
受權委托書(shū)
茲委托先生/密斯代表本人出席桂林西麥食物股份吉印通于2022年11月1*日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )桂林，并根據下列指示對已列入本次股東大會(huì )會(huì )議通知的議案行使表決權：
委托人簽名（蓋?。?/p>
委托人身份證號碼（同一社會(huì )信譽(yù)代碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：萬(wàn)股
委托日期：年月日
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托人受托表決的持股數量：萬(wàn)股
受托日期：年月日
注：
1、本受權委托書(shū)剪報、復印件或按以上格局便宜均為有效，經(jīng)委托人簽章后有效桂林。委托報酬小我的，應簽名；委托報酬法人的，應由法定代表人簽名并加蓋公章。
2、本受權委托書(shū)的有效期限為自本受權委托書(shū)簽訂之日起，至該次股東大會(huì )會(huì )議完畢之日行桂林。
*、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對統一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示桂林。
*、如委托人對任何上述議案的表決未做詳細指示，受托人能否有權按本身的意思對該等議案投票表決：□是□否桂林。
*、對列入本次股東大會(huì )審議的法式事項桂林，包羅但不限于選舉監票人，審查參會(huì )股東及股東代辦署理人的資格等，受托人能否有權按本身的意思享有表決權：
口是□否桂林。
*、委托人和受托人均具有完全民事行為才能桂林。
附件二:
桂林西麥食物股份吉印通
2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )股東注銷(xiāo)表
附件三:
參與收集投票的詳細操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代碼：**29**
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：西麥投票
*、通過(guò)交易系統停止收集投票的議案設置及定見(jiàn)表決；
表一：股東大會(huì )對應“提案編碼”一覽表
*、填報表決定見(jiàn)或選舉票數桂林。
本次股東大會(huì )設置“總議案”，對應的議案編碼為100，股東對總議案停止投票，視為對所有議案表達不異定見(jiàn)桂林。
（1）本次臨時(shí)股東大會(huì )的議案關(guān)于非累積投票議案，填報表決定見(jiàn)：同意、反對、棄權桂林。
（2）股東對總議案停止投票，視為對所有議案表達不異定見(jiàn)桂林。在股東對統一議案呈現總議案與分議案反復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決定見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決定見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準桂林。
（*）對統一議案的投票以第一次有效投票為準桂林。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的法式
1、投票時(shí)間：2022年11月1*日上午9:1*-9:2*、9:*0-11:*0，下戰書(shū)1*:00-1*:00桂林。
2、股東能夠登岸證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票桂林。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的法式
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間為2022年11月1*日上午9:1*，完畢時(shí)間為2022年11月1*日下戰書(shū)1*:00桂林。
021yin.com)規則指引欄目查閱。
021yin.com在規按時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止投票桂林。