廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
證券代碼：00*00* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天元股份 通知布告編號：2022-0*2
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任廣東。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好廣東。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其廣東他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況廣東。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形廣東。
（三） 次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其廣東他重要事項
□適用 √不適用
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
2022年09月*0日
單元：元
法定代表人：周孝偉 主管管帳工做負責人：羅耀東 管帳機構負責人：?jiǎn)伍L(cháng)富
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：元廣東。
法定代表人：周孝偉 主管管帳工做負責人：羅耀東 管帳機構負責人：?jiǎn)伍L(cháng)富
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計廣東。
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：00*00* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天元股份 通知布告編號：2022-0**
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
關(guān)于管帳估量變動(dòng)的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于管帳估量變動(dòng)的議案》廣東。本次管帳估量變動(dòng)事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。詳細情況通知布告如下：
一、本次管帳估量變動(dòng)概述
1、管帳估量變動(dòng)的原因
因為公司及子公司新建已落成轉固的廠(chǎng)房建筑物，其現實(shí)壽命長(cháng)于原確定的管帳估量年限，公司及子公司如按之前的房屋建筑物折舊年限，必然水平上不克不及實(shí)在反映將來(lái)相關(guān)資產(chǎn)的現實(shí)利用情況廣東。為了更公允地反映公司財政情況和運營(yíng)功效,使固定資產(chǎn)折舊年限、估計殘值率與其現實(shí)利用壽命和殘值愈加接近，適應公司營(yíng)業(yè)開(kāi)展和內部資產(chǎn)辦理的需要，按照《企業(yè)管帳原則第*號—固定資產(chǎn)》第十九條“企業(yè)至少應當于每年年度結束，對固定資產(chǎn)的利用壽命、估計凈殘值和折舊辦法停止復核。利用壽命估計數與原先估量數有差別的，應當調整固定資產(chǎn)利用壽命。估計殘值率估計數與原先估量數有差別的，應當調整估計殘值率”的相關(guān)規定。利用壽命估計數與原先估量數有差別的，應當調整固定資產(chǎn)利用壽命。
2、管帳估量變動(dòng)日期
本次管帳估量變動(dòng)事項自2022年7月1日起起頭施行廣東。
*、管帳估量變動(dòng)內容
二、管帳估量對公司的影響
按照《企業(yè)管帳原則第2*號——管帳政策、管帳估量變動(dòng)和差錯更正》的規定，管帳估量變動(dòng)接納將來(lái)適用法處置，因而本次管帳估量變動(dòng)無(wú)需對公司已披露的財政報表停止逃溯調整，對公司及子公司以往各期財政情況和運營(yíng)功效不會(huì )產(chǎn)生影響廣東。經(jīng)公司財政部分測算（未經(jīng)審計），本次管帳估量變動(dòng)后，估計2022年度折舊額削減約2**.**萬(wàn)元，凈利潤增加約2**.**萬(wàn)元，約占上一年度經(jīng)審計歸母凈利潤的11.02%，最末影響金額以經(jīng)審計的金額為準。
三、獨立董事、監事會(huì )的定見(jiàn)
（一）獨立董事定見(jiàn)
我們認為，公司及子公司本次管帳估量變動(dòng)契合《企業(yè)管帳原則第2*號——管帳政策、管帳估量變動(dòng)和差錯更正》的相關(guān)規定和公司現實(shí)運營(yíng)情況廣東。變動(dòng)后的管帳估量契合財務(wù)部、中國證監會(huì )及深圳證券交易所相關(guān)規定，可以準確反映公司財政情況及運營(yíng)功效，契合公司及全體股東出格是中小股東合法利益。本次管帳估量變動(dòng)的審議法式契合有關(guān)法令律例及《公司章程》的規定。因而，我們一致同意公司本次管帳估量變動(dòng)的事項。
（二）監事會(huì )定見(jiàn)
公司及子公司此次管帳估量變動(dòng)契合財務(wù)部《企業(yè)管帳原則第2*號——管帳政策、管帳估量變動(dòng)和差錯更正》的相關(guān)規定和公司現實(shí)運營(yíng)情況，能愈加客不雅、公允地反映公司的財政情況和運營(yíng)功效，本次管帳估量變動(dòng)的決策法式契合有關(guān)法令、律例和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監事會(huì )同意公司本次管帳估量變動(dòng)廣東。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的公司第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
2、獨立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》廣東。
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：00*00* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天元股份 通知布告編號：2022-0*0
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2022年10月21日以德律風(fēng)、郵件、短信等體例通知公司全體董事廣東。會(huì )議于2022年10月2*日在公司會(huì )議室以通信表決的體例召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事和高級辦理人員列席了會(huì )議。公司董事長(cháng)周孝偉先生主持本次會(huì )議。本次會(huì )議的出席人數、召集、召開(kāi)法式訂定合同事內容均契合《吉印通人民共和國公司法》等有關(guān)法令律例及《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)廣東了如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》廣東。
021yin.com）的《2022年第三季度陳述》廣東。
表決成果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
2、審議通過(guò)《關(guān)于管帳估量變動(dòng)的議案》廣東。
021yin.com）的《關(guān)于管帳估量變動(dòng)的通知布告》廣東。
表決成果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
獨立董事對本議案頒發(fā)了同意的獨立定見(jiàn)廣東。
*、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì )秘書(shū)工做軌制〉的議案》廣東。
021yin.com）的《廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通董事會(huì )秘書(shū)工做軌制》廣東。
表決成果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
*、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈內幕信息知戀人注銷(xiāo)辦理軌制〉的議案》廣東。
021yin.com）的《廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通內幕信息知戀人注銷(xiāo)辦理軌制》廣東。
表決成果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
*、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈總司理工做細則〉的議案》廣東。
021yin.com）的《廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通總司理工做細則》廣東。
表決成果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
*、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈標準與聯(lián)系關(guān)系方資金往來(lái)的辦理軌制〉的議案》廣東。
021yin.com）的《廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通標準與聯(lián)系關(guān)系方資金往來(lái)的辦理軌制》廣東。
表決成果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
7、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈信息披露軌制〉的議案》廣東。
021yin.com）的《廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通信息披露軌制》廣東。
表決成果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的公司第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
2.獨立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》廣東。
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：00*00* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天元股份 通知布告編號：2022-0*1
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通
第三屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議通知布告
本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于2022年10月21日以德律風(fēng)、郵件、短信等體例通知公司全體監事廣東。會(huì )議于2022年10月2*日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議的體例召開(kāi)，會(huì )議應到監事*人，實(shí)到監事*人，公司董事會(huì )秘書(shū)列席了會(huì )議。公司監事會(huì )主席賴(lài)志芳密斯主持本次會(huì )議。本次會(huì )議的出席人數、召集、召開(kāi)法式訂定合同事內容均契合《吉印通人民共和國公司法》等有關(guān)法令律例及《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)廣東了如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》廣東。
021yin.com）的《2022年第三季度陳述》廣東。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )體例和審議廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通2022年第三季度陳述的法式契合法令、行政律例及中國證監會(huì )的規定，陳述內容實(shí)在、準確、完好地反映了上市公司的現實(shí)情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏廣東。
表決成果：同意* 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
2、審議通過(guò)《關(guān)于管帳估量變動(dòng)的議案》廣東。
021yin.com）的《關(guān)于管帳估量變動(dòng)的通知布告》廣東。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司此次管帳估量變動(dòng)契合財務(wù)部《企業(yè)管帳原則第2*號——管帳政策、管帳估量變動(dòng)和差錯更正》的相關(guān)規定和公司現實(shí)運營(yíng)情況，能愈加客不雅、公允地反映公司的財政情況和運營(yíng)功效，本次管帳估量變動(dòng)的決策法式契合有關(guān)法令、律例和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監事會(huì )同意公司本次管帳估量變動(dòng)廣東。
表決成果：同意* 票；反對0 票；棄權0 票廣東。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的公司第三屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議廣東。
廣東天元實(shí)業(yè)集團股份吉印通監事會(huì )
2022年10月2*日