證券代碼：001212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗新材 通知布告編號：2022-0*0
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
重要內容提醒：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任廣東。
2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好廣東。
*.第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
一、次要財政數據
（一） 次要管帳數據和財政目標
公司能否需逃溯調整或重述以前年度管帳數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單元：元
其廣東他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況廣東。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形廣東。
（三） 次要管帳數據和財政目標發(fā)作變更的情況及原因
√適用 □不適用
二、股東信息
（一） 通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其廣東他重要事項
□適用 √不適用
四、季度財政報表
（一） 財政報表
1、合并資產(chǎn)欠債表
體例單元：廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
2022年09月*0日
單元：元
法定代表人：周 軍 主管管帳工做負責人：蔣晶晶 管帳機構負責人：程乃軍
2、合并歲首年月到陳述期末利潤表
單元：元
法定代表人：周 軍 主管管帳工做負責人：蔣晶晶 管帳機構負責人：程乃軍
*、合并歲首年月到陳述期末現金流量表
單元：元
法定代表人：周 軍 主管管帳工做負責人：蔣晶晶 管帳機構負責人：程乃軍
（二） 審計陳述
第三季度陳述能否顛末審計
□是 √否
公司第三季度陳述未經(jīng)審計廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通董事會(huì )
證券代碼：001212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗新材 通知布告編號：2022-0*1
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1、廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議通知于2022年10月1*日以口頭通知、德律風(fēng)通知及書(shū)面送達的體例發(fā)出廣東。
2、本次會(huì )議于2022年10月2*日下戰書(shū)1*:*0在公司會(huì )議室以現場(chǎng)及通信表決體例召開(kāi)廣東。
*、本次會(huì )議應出席董事7人，現實(shí)出席董事7人廣東。
*、本次會(huì )議由董事長(cháng)周軍先生主持，公司監事、高級辦理人員列席了本次會(huì )議廣東。
*、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)契合法令、律例、規則和《公司章程》規定廣東。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
表決成果： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權廣東。
021yin.com）披露的《2022年第三季度陳述》（通知布告編號：2022-0*0）。
2、審議并通過(guò)《關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的議案》
表決成果： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權廣東。
鑒于公司IPO募投項目“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”已建立完成，已到達預定可利用形態(tài)，公司董事會(huì )同意對其結項，將繼續通過(guò)募集資金專(zhuān)戶(hù)付出尚未付出合同的余款及量保金217.*7萬(wàn)元，并將該項目標節余募集資金1,0*0.*9萬(wàn)元（最末以現實(shí)項目余款及量保金付出完畢后銀行余額為準）永久性彌補活動(dòng)資金廣東。
021yin.com）披露的《關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的通知布告》（通知布告編號：2022-0**）及相關(guān)文件。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議廣東。
*、審議并通過(guò)《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的議案》
表決成果： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權廣東。
為進(jìn)步募集資金利用效率，合理操縱暫時(shí)閑置募集資金，董事會(huì )同意公司利用合計不超越**,000萬(wàn)元（含本數）的暫時(shí)閑置募集資金停止現金辦理，用于購置平安性高、活動(dòng)性好且投資期限不超越12個(gè)月的保本型產(chǎn)物（包羅但不限于按期存單、構造性存款、協(xié)議存款和銀行保本理財富品等），在上述額度范疇內，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內能夠滾動(dòng)利用，到期將償還至募集資金專(zhuān)戶(hù)廣東。
021yin.com）披露的《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的通知布告》（通知布告編號：2022-0**）及相關(guān)文件。
*、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決成果： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權廣東。
公司擬于2022年11月9日下戰書(shū)1*：*0時(shí)，采納現場(chǎng)投票、收集投票相連系的體例召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )廣東。
021yin.com）披露的《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（通知布告編號：2022-0**）廣東。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)廣東。
特此通知布告廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：001212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗新材 通知布告編號：2022-0*2
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議通知布告
本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1、廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議通知于2022年10月1*日以口頭通知、德律風(fēng)通知及書(shū)面送達的體例發(fā)出廣東。
2、本次會(huì )議于2022年10月2*日下戰書(shū)1*:*0在公司會(huì )議室以現場(chǎng)連系通信表決體例召開(kāi)廣東。
*、會(huì )議應出席監事*人，現實(shí)出席的監事*人廣東。
*、本次會(huì )議由監事會(huì )主席鄧向東先生主持廣東。
*、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)契合法令、律例、規則和《公司章程》規定廣東。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
表決成果： * 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權廣東。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )體例和審議公司2022年第三季度陳述的法式契合法令、行政律例及中國證監會(huì )的規定，陳述內容實(shí)在、準確、完好地反映了公司的現實(shí)情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏廣東。公司監事會(huì )同意并批準報出公司按照要求體例的《2022年第三季度陳述》。
2、審議并通過(guò)《關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的議案》
表決成果： * 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權廣東。
公司監事會(huì )認為，公司IPO募投項目“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”已到達預定可利用形態(tài)，同意對其結項，并將上述募投項目專(zhuān)戶(hù)節余資金（含利錢(qián)收入）永久彌補活動(dòng)資金，用于彌補公司消費運營(yíng)活動(dòng)所需資金廣東。本次事項有利于進(jìn)步募集資金利用效率，契合全體股東利益，議案審議法式契合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)法令律例的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議廣東。
*、審議并通過(guò)《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的議案》
表決成果： * 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權廣東。
公司監事會(huì )認為：本次利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理，進(jìn)步了募集資金利用效率，合理操縱了暫時(shí)閑置的募集資金，同時(shí)能獲取較好的投資收益廣東。監事會(huì )同意公司利用合計不超越**,000萬(wàn)元（含本數）的暫時(shí)閑置募集資金停止現金辦理，用于購置平安性高、活動(dòng)性好且投資期限不超越12個(gè)月的保本型產(chǎn)物（包羅但不限于按期存單、構造性存款、協(xié)議存款和銀行保本理財富品等），在上述額度范疇內，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內能夠滾動(dòng)利用，到期將償還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
三、備查文件
第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議廣東。
特此通知布告廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通 監事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：001212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗新材 通知布告編號：2022-0**
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的議案》廣東。鑒于公司初次公開(kāi)發(fā)行股票部門(mén)募集資金投資項目“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”已到達預定可利用形態(tài)并結項，為進(jìn)步公司資金利用效率，同意將上述項目節余募集資金1,0*0.*9萬(wàn)元永久性彌補活動(dòng)資金（最末轉出金額以轉出當日銀行賬戶(hù)余額為準），用于公司的日常運營(yíng)所需。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》及《廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通募集資金利用辦理軌制》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集資金利用辦理軌制》）等相關(guān)規定，該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議廣東?，F將有關(guān)事項通知布告如下：
一、募集資金根本情況
經(jīng)中國證券監視辦理委員會(huì )《關(guān)于核準廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通初次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監答應[2021]2***號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司初次向社會(huì )公家公開(kāi)發(fā)行人民幣通俗股（A股）22,*70,000股，募集資金總額為人民幣717,9**,900.00元，扣除發(fā)行費用（不含稅）人民幣**,**1,*00.00元，募集資金凈額為人民幣*29,*97,100.00元，上述募集資金到位情況已經(jīng)立信管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）停止審驗，并于2021年*月1*日出具了《廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通驗資陳述》（信會(huì )師報字[2021]第ZL10**9號）廣東。
按照公司《初次公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股申明書(shū)》廣東，公司初次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，投資于以下項目：
單元：萬(wàn)元
二、募集資金存放和辦理情況
（一）募集資金辦理軌制情況
為標準公司募集資金的辦理和運用，庇護投資者合法權益，按照《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》等法令、律例、標準性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，連系公司現實(shí)，公司修訂了《募集資金利用辦理軌制》，并于2021年10月1*日經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)廣東。
（二）募集資金監管協(xié)議情況
2021年*月*1日，公司別離與中國農業(yè)銀行股份吉印通佛山高明收行、中國建立銀行股份吉印通佛山市分行、上海浦東開(kāi)展銀行股份吉印通廣州體育西收行及民生證券股份吉印通簽定了《募集資金三方監管協(xié)議》廣東。上述募集資金監管協(xié)議與深圳證券交易所三方監管協(xié)議范本不存在嚴重差別，全數協(xié)議得到有效履行，專(zhuān)戶(hù)銀行按期向保薦機構寄送對賬單，公司受權保薦機構能夠隨時(shí)查詢(xún)、復印專(zhuān)戶(hù)材料，保薦機構能夠采納現場(chǎng)查詢(xún)拜訪(fǎng)、書(shū)面查詢(xún)等體例行使其監視權。截至本通知布告披露日，協(xié)議各方均根據募集資金監管協(xié)議的規定行使權力，履行義務(wù)。
（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
截至2022年10月2*日廣東，公司募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的余額明細列示如下：
三、本次擬結項募投項目標募集資金利用及節余情況
（一）募集資金的利用及節余情況
截至2022年10月2*日廣東，公司擬結項募投項目“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”已建立完成，到達預定可利用形態(tài)，詳細資金利用及節余情況如下（未經(jīng)審計）：
注：項目結項后，尚需付出的合同余款及量保金將繼續存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)廣東。
截至2022年10月2*日，“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”尚未利用的募集資金金額為1,2**.2*萬(wàn)元，此中，尚需付出的合同余款及量保金為217.*7萬(wàn)元，該項目節余的募集資金為1,0*0.*9萬(wàn)元（最末以現實(shí)項目余款及量保金付出完畢后銀行余額為準）廣東。
截至2022年10月2*日廣東，“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”尚未利用的募集資金的詳細存放情況如下：
??單元：萬(wàn)元
（二）募集資金節余的次要原因
1、在募投項目施行過(guò)程中，公司從項目標現實(shí)情況動(dòng)身，在不影響募集資金投資項目可以順利施行完成的前提下，加強各個(gè)環(huán)節成本的控造、監視和辦理，合理地節約項目建立費用，審慎利用募集資金廣東。
2、募集資金存放期間產(chǎn)生的存款利錢(qián)收入廣東。
四、節余募集資金的利用方案
截至2022年10月2*日，“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”尚需付出的合同余款及量保金為217.*7萬(wàn)元，該部門(mén)資金將繼續存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)，公司將繼續通過(guò)募集資金專(zhuān)戶(hù)付出尚未付出合同的余款及量保金；“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”節余募集資金為1,0*0.*9萬(wàn)元，為進(jìn)步募集資金利用效率，公司方案將“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”的節余募集資金1,0*0.*9萬(wàn)元（含銀行存款利錢(qián)扣除銀行手續費等的凈額，詳細金額以轉出時(shí)賬戶(hù)現實(shí)余額為準）永久性彌補活動(dòng)資金，用于公司日常消費運營(yíng)廣東。
公司利用節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金，有利于更大程度闡揚募集資金利用效益，契合公司現實(shí)運營(yíng)開(kāi)展需要，契合全體股東利益，不存在違背中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金利用有關(guān)規定的情形廣東。公司本次將擬結項募投項目標節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金不影響公司其他募投項目標施行。
五、公司內部審批法式
（一）董事會(huì )審議情況
2022年10月2*日，公司董事會(huì )第二屆七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的議案》，鑒于公司IPO募投項目“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”已建立完成，已到達預定可利用形態(tài)，同意公司對其結項，公司將繼續通過(guò)募集資金專(zhuān)戶(hù)付出尚未付出合同的余款及量保金，并將上述募投項目專(zhuān)戶(hù)節余資金（含利錢(qián)收入）1,0*0.*9萬(wàn)元永久彌補活動(dòng)資金（最末金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）廣東。
（二）獨立董事定見(jiàn)
公司IPO募投項目“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”已到達預定可利用形態(tài)，項目結項并將節余募集資金及利錢(qián)永久彌補活動(dòng)資金契合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司標準運做》等標準性文件和《公司章程》等有關(guān)規定廣東。公司該事項決策法式契合《公司章程》及相關(guān)法令律例的規定，不存在變相改動(dòng)募集資金投向、損害公司及公司股東利益，出格是中小股東利益的情形。我們同意《關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的議案》并將提交股東大會(huì )審議。
（三）監事會(huì )定見(jiàn)
2022年10月2*日，公司監事會(huì )第二屆第六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金的議案》廣東。公司監事會(huì )認為，公司IPO募投項目“高明二廠(chǎng)二期擴建項目”已到達預定可利用形態(tài)，同意對其結項，并將上述募投項目專(zhuān)戶(hù)節余募集資金（含利錢(qián)收入）永久彌補活動(dòng)資金，用于彌補公司消費運營(yíng)活動(dòng)所需資金。本次事項有利于進(jìn)步募集資金利用效率，契合全體股東利益，議案審議法式契合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)法令律例的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。該議案尚需提交股東大會(huì )審議。
六、保薦機構核查定見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：中旗新材本次部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事已頒發(fā)明白同意定見(jiàn)，擬提交股東大會(huì )審議，履行了需要的審批法式，契合《證券發(fā)行上市保薦營(yíng)業(yè)辦理法子》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司標準運做》等有關(guān)規定廣東。
綜上，保薦機構對中旗新材本次部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金事項無(wú)異議廣東。
七、備查文件
1.公司董事會(huì )第二屆七次會(huì )議決議；
2.公司監事會(huì )第二屆第六次會(huì )議決議；
*.獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)；
*.民生證券股份吉印通關(guān)于廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通部門(mén)首發(fā)募投項目結項并將節余募集資金永久性彌補活動(dòng)資金事項的核查定見(jiàn)廣東。
特此通知布告廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：001212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗新材 通知布告編號：2022-0**
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的通知布告
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的議案》，同意公司在不影響募集資金利用和一般消費運營(yíng)的情況下，按照募集資金投資項目標投資方案和建立進(jìn)度，在確保資金平安的前提下，利用合計不超越**,000萬(wàn)元（含本數）的暫時(shí)閑置募集資金停止現金辦理，用于購置平安性高、活動(dòng)性好且投資期限不超越12個(gè)月的保本型產(chǎn)物（包羅但不限于按期存單、構造性存款、協(xié)議存款和銀行保本理財富品等）廣東。在上述資金額度范疇內，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內能夠滾動(dòng)利用，到期將償還至募集資金專(zhuān)戶(hù)?，F將有關(guān)事項通知布告如下：
一、募集資金的根本情況
經(jīng)中國證券監視辦理委員會(huì )《關(guān)于核準廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通初次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監答應[2021]2***號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司初次向社會(huì )公家公開(kāi)發(fā)行人民幣通俗股（A股）2,2*7萬(wàn)股股票，募集資金總額為人民幣717,9**,900.00元，扣除發(fā)行費用（不含稅）人民幣**,**1,*00.00元，募集資金凈額為人民幣*29,*97,100.00元，上述募集資金到位情況已經(jīng)立信管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）停止審驗，并出具了《廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通驗資陳述》（信會(huì )師報字[2021]第ZL10**9號）廣東。
二、募集資金的利用情況
按照《廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通初次公開(kāi)發(fā)行股票招股申明書(shū)》廣東，公司募集資金用于以下項目：
單元：萬(wàn)元
公司根據募集資金的利用方案，穩步推進(jìn)募集資金投資項目建立廣東。因為募集資金投資項目建立需要必然周期，按照募集資金投資項目建立進(jìn)度，部門(mén)募集資金將會(huì )呈現暫時(shí)閑置的情況，公司擬合理操縱閑置募集資金停止現金辦理，進(jìn)步募集資金利用效率。
三、本次利用閑置募集資金停止現金辦理的情況
（一）投資目標
為進(jìn)步募集資金利用效率，在確保不影響影響募集資金投資方案一般停止、資金平安及一般消費運營(yíng)的情況下，公司擬利用部門(mén)暫時(shí)閑置的募集資金停止現金辦理，以更好的實(shí)現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益廣東。
（二）投資品種
公司將根據相關(guān)規定嚴酷控造風(fēng)險，對投資產(chǎn)物停止嚴酷評估，擬運用閑置募集資金投資的品種為平安性高、活動(dòng)性好且投資期限不超越12個(gè)月的保本型產(chǎn)物（包羅但不限于按期存單、構造性存款、協(xié)議存款和銀行保本理財富品等）廣東。
（三）投資額度及期限
公司擬利用閑置募集資金額度不超越人民幣**,000萬(wàn)元（含本數）停止現金辦理，該額度自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在前述額度和期限范疇內可輪回滾動(dòng)利用廣東。暫時(shí)閑置募集資金現金辦理到期后將及時(shí)償還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
（四）施行體例
公司受權辦理層在董事會(huì )審議通事后在上述額度內簽訂相關(guān)合同文件，包羅但不限于選擇合格的現金辦理產(chǎn)物發(fā)行主體、明白現金辦理金額、選擇現金辦理產(chǎn)物品種、簽訂合同等，詳細事項由財政部負責組織施行廣東。
（五）現金辦理收益的分配
公司利用閑置募集資金停止現金辦理所獲得的收益將嚴酷根據中國證券監視辦理委員會(huì )及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監管辦法的要求停止辦理和利用廣東。
（六）信息披露
公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)法令、律例和標準性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)廣東。
四、投資風(fēng)險闡發(fā)及風(fēng)險控造辦法
（一）投資風(fēng)險
1、固然保本型理財富品都顛末嚴酷的評估，但金融市場(chǎng)受宏不雅經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資遭到市場(chǎng)顛簸的影響，次要面對收益顛簸風(fēng)險、活動(dòng)性風(fēng)險等投資風(fēng)險，理財富品的現實(shí)收益不成預期廣東。
2、相關(guān)工做人員的操做和監控風(fēng)險廣東。
（二）針對投資風(fēng)險廣東，擬采納辦法如下：
1、公司財政部相關(guān)人員將及時(shí)闡發(fā)和跟蹤停頓情況廣東，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金平安的風(fēng)險因素，將及時(shí)采納響應辦法，控造投資風(fēng)險；
2、公司內審部分負責對投資理財資金利用與保管情況的審計與監視廣東，按期對投資的理財富品停止全面查抄，并按照隆重性原則，合理的估計各項投資可能發(fā)作的收益和喪失，向審計委員會(huì )陳述；
*、獨立董事、監事會(huì )有權對資金利用情況停止監視與查抄廣東，需要時(shí)能夠禮聘專(zhuān)業(yè)機構停止審計；
*、公司將根據深圳證券交易所的相關(guān)規定，做好相關(guān)信息披露工做廣東。
五、對公司運營(yíng)的影響
在確保不影響公司募集資金投資項目一般停止和資金平安的前提下，公司利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理，不會(huì )影響募集資金投資項目標一般開(kāi)展廣東。通過(guò)適度現金辦理，能夠進(jìn)步募集資金利用效率，獲得必然的投資收益，有利于庇護公司和全體股東的合法權益。
六、本次利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理所履行的法式
（一）董事會(huì )審議情況
公司董事會(huì )第二屆七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的議案》，為進(jìn)步募集資金利用效率，合理操縱暫時(shí)閑置募集資金，獲取較好的投資收益，董事會(huì )同意公司在確保不影響募集資金投資項目建立和一般消費運營(yíng)的情況下，利用合計不超越**,000萬(wàn)元（含本數）的暫時(shí)閑置募集資金停止現金辦理，用于購置平安性高、活動(dòng)性好且投資期限不超越12個(gè)月的保本型產(chǎn)物（包羅但不限于按期存單、構造性存款、協(xié)議存款和銀行保本理財富品等）廣東。在上述資金額度范疇內，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內能夠滾動(dòng)利用，到期將償還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
（二）監事會(huì )定見(jiàn)
公司監事會(huì )第二屆第六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的議案》，公司監事會(huì )審核后，頒發(fā)定見(jiàn)如下：本次利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理，進(jìn)步了募集資金利用效率，合理的操縱了暫時(shí)閑置募集資金，同時(shí)能獲取較好的投資收益廣東。監事會(huì )同意在確保不影響募集資金投資項目建立和一般消費運營(yíng)的情況下，利用合計不超越**,000萬(wàn)元（含本數）的暫時(shí)閑置募集資金停止現金辦理，用于購置平安性高、活動(dòng)性好且投資期限不超越12個(gè)月的保本型產(chǎn)物（包羅但不限于按期存單、構造性存款、協(xié)議存款和銀行保本理財富品等），在上述資金額度范疇內，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內能夠滾動(dòng)利用，到期將償還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
（三）獨立董事定見(jiàn)
公司獨立董事本著(zhù)對全體股東和公司負責的原則，顛末獨立、審慎的判斷，對本次利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理事項，頒發(fā)獨立定見(jiàn)如下：公司對初次公開(kāi)發(fā)行股票的部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的決策法式契合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》及《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》的相關(guān)規定，在包管公司一般運營(yíng)和資金平安的根底上，對部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理，未與募投項目標施行方案抵觸，不影響募投項目標一般停止，不存在變相改動(dòng)募集資金投向和損害股東利益的情況廣東。公司對部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的行為有助于進(jìn)步公司資金利用效率，增加資金收益，契合公司開(kāi)展和全體股東利益的需要。因而，我們一致同意公司對合計不超越人民幣**,000萬(wàn)元（含本數）的閑置募集資金停止現金辦理事項。
七、保薦機構定見(jiàn)
經(jīng)核查，民生證券認為：公司利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理事項已履行了需要的法式，契合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》及《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》等法令律例及標準性文件的要乞降《公司章程》的規定，本領(lǐng)項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議，不影響募集資金投資項目資金的一般利用，不存在變相改動(dòng)募集資金投向、損害股東利益的情形廣東。
綜上，民生證券對公司本次利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理事項無(wú)異議廣東。
八、備查文件
1.公司董事會(huì )第二屆七次會(huì )議決議；
2.公司監事會(huì )第二屆第六次會(huì )議決議；
*.獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)；
*.民生證券股份吉印通關(guān)于廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通利用部門(mén)閑置募集資金停止現金辦理的核查定見(jiàn)廣東。
特此通知布告廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：001212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗新材 通知布告編號：2022-0**
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。
一、召開(kāi)會(huì )議的根本情況
1、股東大會(huì )屆次：廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )
2、召集人：公司董事會(huì )
*、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：
（1）公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2022年10月2*日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》廣東。
（2）本次股東大會(huì )召開(kāi)契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和《公司章程》的規定廣東。
*、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議：2022年11月9日（禮拜三）1*:*0起頭廣東。
（2）收集投票時(shí)間：2022年11月9日，此中通過(guò)深圳證券交易所交易系統停止收集投票時(shí)間為2022年11月9日9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和1*:00-1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統平臺投票的詳細時(shí)間為2022年11月9日上午9:1*至1*:00期間的肆意時(shí)間廣東。
*、會(huì )議的召開(kāi)體例：本次股東大會(huì )采納現場(chǎng)投票與收集投票相連系的體例廣東。
021yin.com）向全體股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠在收集投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權廣東。公司股東只能選擇現場(chǎng)投票和收集投票中的一種表決體例，若是統一表決權呈現反復投票表決的，以第一次有效投票表決成果為準。
*、會(huì )議的股權注銷(xiāo)日：2022年11月2日
7、會(huì )議出席對象：
（1）截至2022年11月2日下戰書(shū)收市時(shí)在中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司深圳分公司注銷(xiāo)在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )廣東，并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該代辦署理人沒(méi)必要是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級辦理人員；
（*）公司禮聘的律師及其他相關(guān)人員廣東。
*、會(huì )議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區季華五路*7號萬(wàn)科金融中心B座17層公司會(huì )議室廣東。
二、會(huì )議審議事項
1、提交股東大會(huì )表決的提案名稱(chēng)
021yin.com）上登載的相關(guān)通知布告廣東。
*、上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的嚴重事項，公司將對中小投資者的表決零丁計票并披露廣東。
三、會(huì )議注銷(xiāo)等事項
1、注銷(xiāo)時(shí)間：2022年11月*日9:00-12:00，1*:*0-1*:00廣東。
2、注銷(xiāo)體例：現場(chǎng)注銷(xiāo)、通過(guò)信函或者傳實(shí)體例注銷(xiāo)廣東。
（1）全體股東均有權出席股東大會(huì )，并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該代辦署理人沒(méi)必要為本公司股東廣東。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代辦署理人出席會(huì )議廣東。法定代表人出席會(huì )議的，應持法定代表人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股股東賬戶(hù)卡、持股憑證打點(diǎn)注銷(xiāo)手續；法定代表人委托代辦署理人出席會(huì )議的，代辦署理人應持代辦署理人本人身份證、法定代表人身份證（復印件）、法定代表人出具的受權委托書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股股東賬戶(hù)卡、持股憑證打點(diǎn)注銷(xiāo)手續。
（*）天然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證打點(diǎn)注銷(xiāo)手續；天然人股東委托代辦署理人的，應持代辦署理人本人身份證、受權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證（復印件）打點(diǎn)注銷(xiāo)手續廣東。
（*）異地股東可憑以上證件采納信函或傳實(shí)體例注銷(xiāo)，股東請認真填寫(xiě)《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )注銷(xiāo)表》（附件*），以便注銷(xiāo)確認廣東。信函或傳實(shí)須在注銷(xiāo)時(shí)間截行前以專(zhuān)人送達、郵寄或傳實(shí)體例到公司，不承受德律風(fēng)注銷(xiāo)。
（*）留意事項：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代辦署理人請照顧相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)打點(diǎn)注銷(xiāo)手續廣東。
*、注銷(xiāo)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區季華五路*7號萬(wàn)科金融中心B座17層會(huì )議室
聯(lián)絡(luò )人：證券部蔣晶晶
德律風(fēng)：07*7-****099*
傳實(shí)：07*7-****0*9*
郵編：*2**00
本次會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )人員交通、食宿費用自理廣東。
四、參與收集投票的詳細操做流程
021yin.com）參與投票，收集投票的詳細操做流程見(jiàn)附件1廣東。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議；
2、公司第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議廣東。
特此通知布告廣東。
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月2*日
附件1
參與收集投票的詳細操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代碼：**1212
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗投票
*、填報表決定見(jiàn)或選舉票數
關(guān)于非累積投票提案廣東，填報表決定見(jiàn)：同意、反對、棄權
*、股東對總議案停止投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達不異定見(jiàn)廣東。
股東對總議案與詳細提案反復投票時(shí)，以第一次有效投票為準廣東。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決定見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決定見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的法式
1、投票時(shí)間：2022年11月9日的交易時(shí)間，即9:1*-9:2*，9:*0-11:*0，1*:00-1*:00廣東。
2、股東能夠登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票廣東。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的法式
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間為2022年11月9日上午9:1*，完畢時(shí)間為2022年11月9日下戰書(shū)1*:00廣東。
021yin.com規則指引欄目查閱。
021yin.com在規按時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止投票廣東。
附件2
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )受權委托書(shū)
茲全權委托先生/密斯代表本人/本單元出席廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并根據下列指示行使對會(huì )議議案的表決權（如沒(méi)有做出明白指示，代辦署理人有權根據本身的意愿表決），并代為簽訂本次會(huì )議需要簽訂的相關(guān)文件，其行使表決權的后果均由本單元（本人）承擔廣東。
本受權委托書(shū)復印、傳實(shí)均有效，有效期為自簽訂之日起至本次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議完畢之日行廣東。
1. 委托人姓名或單元名稱(chēng)（天然人股東須簽名、法人股東及有限合伙企業(yè)股東須法定代表人/施行合伙人簽字并加蓋單元公章）：
2. 委托人持有股份數及所占比例：
*. 受委托人簽名：
*. 受委托人身份證號碼：
*. 簽訂日期：2022年月日
備注：該受權委托書(shū)用于股東委托別人參會(huì )利用廣東。如股東親身參與、或法人股東委派法定代表人參與、有限合伙企業(yè)股東委派施行事務(wù)合伙人參與、或委派方有全權受權決議或其他受權文件，可不填寫(xiě)該受權委托書(shū)。附件*
廣東中旗新質(zhì)料股份吉印通
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )注銷(xiāo)表
備注：
1、請用正楷字體填寫(xiě)全名及地址（與股東名冊上所載一致）廣東。
2、填寫(xiě)完好的參會(huì )注銷(xiāo)表及響應材料應于2022年11月*日下戰書(shū)17：00之前以送達、郵寄或傳實(shí)體例送到公司，地址為：廣東省佛山市禪城區季華五路*7號萬(wàn)科金融中心B座17層公司證券部，郵政編碼：*2**00廣東。
*、不承受德律風(fēng)注銷(xiāo)廣東。
*、上述參會(huì )注銷(xiāo)表復印或按以上格局便宜均有效廣東。