021yin.com）上的《第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議通知布告》《第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議通知布告》《關(guān)于向合營(yíng)公司供給財政幫助暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》《關(guān)于續聘2022年度審計機構的通知布告》《公司章程》（2022年10月）、《股東大會(huì )議事規則》（2022年10月）、《董事會(huì )議事規則》（2022年10月）等廣東。
提案*、*、*需由股東大會(huì )以出格決議通過(guò)暨由出席股東大會(huì )的股東（包羅股東代辦署理人）所持表決權的2/*以上表決通過(guò)廣東。按照《上市公司股東大會(huì )規則（2022年修訂）》的要求，本次會(huì )議審議的議案將對中小投資者的表決停止零丁計票并及時(shí)公開(kāi)披露。
三、會(huì )議注銷(xiāo)事項
1、注銷(xiāo)時(shí)間及地點(diǎn)：
（1）注銷(xiāo)時(shí)間：2022年11月*日（上午9:00-11:*0廣東，下戰書(shū)1*:00-17:00）
（2）注銷(xiāo)地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖園區禮賓路*號1棟四樓董事會(huì )辦公室，信函上請說(shuō)明“參與股東大會(huì )”字樣廣東。
2、注銷(xiāo)體例：
（1）法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明、股東賬戶(hù)卡或其廣東他持股證明、出席人身份證原件停止注銷(xiāo)；
（2）天然人須持本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡或其廣東他持股證明停止注銷(xiāo)；
（*）委托代辦署理人須持本人身份證原件、受權委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、委托人身份證復印件、股東賬戶(hù)卡或其廣東他持股證明停止注銷(xiāo)；
（*）異地股東能夠書(shū)面信函或者傳實(shí)體例打點(diǎn)注銷(xiāo)（信函或傳實(shí)體例以2022年11月*日17:00前抵達本公司為準）廣東。
*、聯(lián)絡(luò )辦法：
通信地址：廣東省東莞市松山湖園區禮賓路*號1棟四樓
郵政編碼：*2*000
德律風(fēng)：07*9-**0029*0
傳實(shí)：07*9-****19*9
聯(lián)絡(luò )人：王明怡
*、會(huì )議費用：出席會(huì )議食宿及交通費自理
四、參與收集投票的詳細操做流程
021yin.com）參與投票，收集投票的詳細操做流程見(jiàn)附件一廣東。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議；
2、第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議廣東。
特此通知布告廣東。
廣東宏川聰慧物流股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月2*日
附件一：
參與收集投票的詳細操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代碼：**29*0
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“宏川投票”
*、填報表決定見(jiàn)
本次股東大會(huì )議案為非累積投票議案，填報表決定見(jiàn)：贊成、反對、棄權廣東。
*、股東對總議案停止投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達不異定見(jiàn)廣東。
股東對總議案與詳細提案反復投票時(shí)，以第一次有效投票為準廣東。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決定見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決定見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的法式
1、投票時(shí)間：2022年11月1*日的交易時(shí)間，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0 和1*:00—1*:00廣東。
2、股東能夠登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票廣東。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票法式
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間為2022年11月1*日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日）上午9:1*，完畢時(shí)間為2022年11月1*日（現場(chǎng)股東大會(huì )完畢當日）下戰書(shū)*:00廣東。
021yin.com）規則指引欄目查閱。
021yin.com在規按時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止投票廣東。
附件二：
受權委托書(shū)
茲全權 委托（先生/密斯）（身份證號碼：）代表本人（單元）參與廣東宏川聰慧物流股份吉印通于2022年11月1*日召開(kāi)的2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì )，并于本次股東大會(huì )根據下列指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代辦署理人有權根據本身的意愿表決廣東。
本受權委托書(shū)的有效期限為：年月日至年月日廣東。
附注：
1、如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內響應處所填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內響應處所填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內響應處所填上“√”廣東。
2、受權委托書(shū)剪報、復印或按以上格局便宜均有效；單元委托須加蓋單元公章廣東。
委托人簽名（蓋?。?/p>
委托人身份證號碼（同一社會(huì )信譽(yù)代碼）：
委托人股東賬戶(hù)：
委托人持股數量：
委托人持股性量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
附件三：
回執
截至2022年11月7日，我單元（小我）持有廣東宏川聰慧物流股份吉印通股票股，擬參與公司召開(kāi)的2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì )廣東。
出席人姓名：
股東賬戶(hù)：
股東名稱(chēng)（簽章）：
日期：
附注：
1、請擬參與股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東于2022年11月*日17:00前將參會(huì )回執、本人身份證復印件（法人營(yíng)業(yè)執照復印件）、委托廣東別人出席須填寫(xiě)的《受權委托書(shū)》及委托人身份證復印件傳回公司；
2、回執剪報、復印或按以上格局便宜均有效廣東。
證券代碼：0029*0 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川聰慧 通知布告編號：2022-117
債券代碼：12*121 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川轉債
廣東宏川聰慧物流股份吉印通
關(guān)于公司股東完成證券非交易過(guò)戶(hù)的公 告
廣東宏川聰慧物流股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到公司股東福建百源股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建百源”）出具的《關(guān)于完成證券非交易過(guò)戶(hù)的告知函》廣東。福建百源原持有公司股份*,***,00*股，占公司2022年10月2*日總股本1.00*9%。
現因福建百源閉幕清理，已通過(guò)證券非交易過(guò)戶(hù)體例將其持有的公司股份注銷(xiāo)至各股東名下，相關(guān)手續已于近日打點(diǎn)完畢，并已獲得中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶(hù)注銷(xiāo)確認書(shū)》廣東。相關(guān)情況通知布告如下：
一、福建百源證券非交易過(guò)戶(hù)明細
注：表中總數與各分項數值之間和尾數不符的情況，均為四舍五入原因形成廣東。
二、非交易過(guò)戶(hù)前后持股情況變革
1、本次非交易過(guò)戶(hù)完成后廣東，福建百源不再持有公司股份；
2、本次非交易過(guò)戶(hù)完成后廣東，公司監事鐘曉密斯通過(guò)福建百源間接持有的公司股份過(guò)戶(hù)至小我名下間接持有，過(guò)戶(hù)前后持股情況如下：
三、其廣東他事項相關(guān)申明
1、公司監事鐘曉密斯許諾將嚴酷遵守法令律例、部分規章及標準性文件中關(guān)于上市公司監事股份買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)規定廣東。
2、本次證券非交易過(guò)戶(hù)的完成不會(huì )招致公司控造權發(fā)作變動(dòng)，亦不會(huì )影響公司的治理構造和持續運營(yíng)廣東。
四、備查文件
1、《證券過(guò)戶(hù)注銷(xiāo)確認書(shū)》；
2、《關(guān)于完成證券非交易過(guò)戶(hù)的告知函》廣東。
特此通知布告廣東。
廣東宏川聰慧物流股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：0029*0 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川聰慧 通知布告編號：2022-110
債券代碼：12*121 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川轉債
廣東宏川聰慧物流股份吉印通
第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議通知布告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東宏川聰慧物流股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議通知已于2022年10月2*日以電子郵件體例送達列位董事，會(huì )議于2022年10月27日以通信表決體例召開(kāi)廣東。本次會(huì )議應參與表決的董事7名，現實(shí)參與表決的董事7名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決法式契合《吉印通人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)廣東了《2022年第三季度陳述》
公司董事、高級辦理人員出具了書(shū)面確認定見(jiàn)，包管公司2022年第三季度陳述內容實(shí)在、準確、完好，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏廣東。
021yin.com）上的《2022年第三季度陳述》（通知布告編號：2022-112）廣東。
表決成果：贊成7票；反對0票；棄權0票廣東。
（二）審議通過(guò)廣東了《關(guān)于向合營(yíng)公司供給財政幫助暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》
聯(lián)系關(guān)系董事黃韻濤、甘毅回避表決廣東。
021yin.com）上的《關(guān)于向合營(yíng)公司供給財政幫助暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告》（通知布告編號：2022-11*）廣東。
021yin.com）上的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的事前承認定見(jiàn)》《獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》廣東。
表決成果：贊成*票；反對0票；棄權0票廣東。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議廣東。
（三）審議通過(guò)廣東了《關(guān)于202*年度利用自有閑置資金停止現金辦理的議案》
021yin.com）上的《關(guān)于202*年度利用自有閑置資金停止現金辦理的通知布告》（通知布告編號：2022-11*）廣東。
021yin.com）上的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》廣東。
表決成果：贊成7票；反對0票；棄權0票廣東。
（四）審議通過(guò)廣東了《關(guān)于續聘2022年度審計機構的議案》
021yin.com）上的《關(guān)于續聘2022年度審計機構的通知布告》（通知布告編號：2022-11*）廣東。
021yin.com）上的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的事前承認定見(jiàn)》《獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)》廣東。
表決成果：贊成7票；反對0票；棄權0票廣東。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議廣東。
（五）審議通過(guò)廣東了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
021yin.com）上的《公司章程》（2022年10月）廣東。
表決成果：贊成7票；反對0票；棄權0票廣東。
本議案尚需提交股東大會(huì )以出格決議審議廣東。
（六）審議通過(guò)廣東了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì )議事規則〉的議案》
021yin.com）上的《股東大會(huì )議事規則》（2022年10月）廣東。
表決成果：贊成7票；反對0票；棄權0票廣東。
本議案尚需提交股東大會(huì )以出格決議審議廣東。
（七）審議通過(guò)廣東了《關(guān)于修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》
021yin.com）上的《董事會(huì )議事規則》（2022年10月）廣東。
表決成果：贊成7票；反對0票；棄權0票廣東。
本議案尚需提交股東大會(huì )以出格決議審議廣東。
（八）審議通過(guò)廣東了《關(guān)于召開(kāi)2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
021yin.com）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（通知布告編號：2022-11*）廣東。
表決成果：贊成7票；反對0票；棄權0票廣東。
特此通知布告廣東。
廣東宏川聰慧物流股份吉印通
董事會(huì )
2022年10月2*日
《公司章程》修訂比照表