廣東華鐵通達高鐵裝備股份吉印通

證券代碼：00097* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鐵股份 通知布告編號：2022-0*2

廣東華鐵靈通高鐵配備股份吉印通

關(guān)于與北京凱蘭航空手藝吉印通

簽訂戰略合做協(xié)議的通知布告

本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。

出格提醒：

1、本次與中國航空器材集團吉印通的全資子公司北京凱蘭航空手藝吉印通簽訂的戰略合做協(xié)議為兩邊溝靈通成的初步戰略意向，為兩邊合做意向和原則的框架性陳說(shuō)，不涉及詳細金額廣東。本協(xié)議涉及的詳細營(yíng)業(yè)合做形式，均須另行簽定相關(guān)合做協(xié)議并以相關(guān)協(xié)議約定為準。詳細合做內容和進(jìn)度尚存在不確定性，合同施行過(guò)程中可能存在律例政策、行業(yè)周期不定、市場(chǎng)情況、手藝、產(chǎn)能等不確定性。敬請廣闊投資者留意投資風(fēng)險。

2、本協(xié)議的簽訂對公司2022年度資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤等不構成嚴重影響，對公司營(yíng)業(yè)、運營(yíng)的獨立性不產(chǎn)生影響廣東。

*、本協(xié)議簽訂的事項不涉及聯(lián)系關(guān)系交易，不構成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規定的嚴重資產(chǎn)重組廣東。

*、公司于2021年12月2日披露了《關(guān)于公司與山東高速集團吉印通簽訂戰略合做協(xié)議的通知布告》（通知布告編號：2021-0*0），公司與山東高速集團吉印通簽訂了《戰略合做協(xié)議書(shū)》，目前兩邊合做順利，協(xié)議一般履行中廣東。

一、協(xié)議簽訂情況

公司積極摸索基于現有主營(yíng)營(yíng)業(yè)的橫向拓展時(shí)機，基于航空部件造造行業(yè)優(yōu)良的開(kāi)展趨向，廣東華鐵靈通高鐵配備股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”或“華鐵股份”）近日與中國航空器材集團吉印通的全資子公司北京凱蘭航空手藝吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱蘭航空”)在北京市簽訂了《戰略合做協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）廣東。兩邊本著(zhù)“優(yōu)勢互補、合做共贏(yíng)”的原則，力爭在各自的優(yōu)勢范疇探尋商務(wù)合做的時(shí)機，實(shí)現兩邊互利共贏(yíng)的目的。

按照《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法令律例的規定，本協(xié)議的簽訂不涉及聯(lián)系關(guān)系交易，也不構成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規定的嚴重資產(chǎn)重組廣東。本協(xié)議為戰略合做框架協(xié)議，無(wú)需經(jīng)公司董事會(huì )及股東大會(huì )審議。公司后續將按照詳細合做事項及金額履行響應的決策法式和信息披露義務(wù)。

二、合做方根本情況

公司名稱(chēng):北京凱蘭航空手藝吉印通

法定代表人:馮軍

注冊本錢(qián):1*,**1萬(wàn)人民幣

主營(yíng)營(yíng)業(yè): 航空部件的造造（包羅飛機零部件的消費）；航空部件的維修（包羅飛機零部件的維修）；航空手藝援助、開(kāi)發(fā)及征詢(xún)辦事；航空器材的批發(fā)及進(jìn)出口營(yíng)業(yè)廣東。（不涉及國營(yíng)商業(yè)辦理商品；涉及配額答應證辦理商品的按國度有關(guān)規定打點(diǎn)申請手續。）（企業(yè)依法自主選擇運營(yíng)項目，開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準后依批準的內容開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)；不得處置本市財產(chǎn)政策制止和限造類(lèi)項目標運營(yíng)活動(dòng)。）

控股股東：中國航空器材集團吉印通

注冊地址:北京市順義區天竺空港工業(yè)區A區天緯四街9號

能否與公司存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系:不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系廣東。

類(lèi)似交易情況：比來(lái)三年公司與北京凱蘭航空未發(fā)作類(lèi)似交易情況廣東。

履約才能闡發(fā)：北京凱蘭航空是中國航空器材集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“中國航材”）的全資子公司，是中國航材在民航維修與造造范疇的開(kāi)展平臺，凱蘭航空努力于為全民航業(yè)供給更為平安可靠經(jīng)濟便利的機輪剎車(chē)全財產(chǎn)鏈保障辦事，營(yíng)業(yè)涵蓋機輪剎車(chē)備件資產(chǎn)的優(yōu)化和共享、機輪剎車(chē)系統的維修與保障、機輪剎車(chē)零部件的供給以及機輪剎車(chē)維修手藝的援助與征詢(xún)等廣東。同時(shí)，承擔著(zhù)中國航材在民航維修與造造范疇內的資本整合與對外投資。凱蘭航空在國內擁有浩瀚的客戶(hù)群，營(yíng)業(yè)范疇普遍，市場(chǎng)地位優(yōu)勢明顯，具有較強的履約才能。

凱蘭航空不屬于失信被施行人廣東。

三、協(xié)議次要內容

（一）合做目標

兩邊本著(zhù)“優(yōu)勢互補、合做共贏(yíng)”的原則，安身各自企業(yè)的開(kāi)展規劃、產(chǎn)物優(yōu)勢與市場(chǎng)時(shí)機，從戰略合做層面，開(kāi)展營(yíng)業(yè)合做可行性的前瞻性測驗考試，華鐵股份主營(yíng)高鐵動(dòng)車(chē)關(guān)鍵零部件，凱蘭航空控股國內民航最早參與國產(chǎn)PMA剎車(chē)產(chǎn)物的供給商，兩邊在運營(yíng)范疇上有著(zhù)較高的契合度廣東。兩邊力爭在各自的優(yōu)勢范疇探尋商務(wù)合做的時(shí)機，實(shí)現兩邊互利共贏(yíng)的目的。

（二）合做范疇

華鐵股份主營(yíng)產(chǎn)物：動(dòng)車(chē)實(shí)空集便器、衛生間、給水系統、煙感報警系統、備用電源、動(dòng)車(chē)閘片、動(dòng)車(chē)座椅及空調空氣過(guò)濾質(zhì)料等，均能夠根據航空器的尺度停止設想開(kāi)發(fā)與消費造造廣東。

凱蘭航空能夠充實(shí)操縱其國內浩瀚客戶(hù)群，得天獨厚的渠道優(yōu)勢，行業(yè)準入的前提等，展開(kāi)與華鐵股份的全面合做，出格是在國產(chǎn)大飛機零部件造造實(shí)現國產(chǎn)化替代方面，契合國度當前財產(chǎn)開(kāi)展戰略要求，通過(guò)合做配合實(shí)現“優(yōu)勢互補、合做共贏(yíng)”的協(xié)同開(kāi)展廣東。

（三）合做形式

1、基于兩邊核心營(yíng)業(yè)及戰略合做目的，兩邊可通過(guò)本錢(qián)紐帶，接納注冊成立合資公司的體例，闡揚兩邊各自資本優(yōu)勢，對峙效率、效益更大化原則，運營(yíng)合功課務(wù)廣東。

2、基于兩邊核心營(yíng)業(yè)及戰略合做設想，根據市場(chǎng)規律也能夠接納貿易代辦署理的體例實(shí)現核心營(yíng)業(yè)的合做廣東。

*、基于兩邊核心營(yíng)業(yè)，選擇相關(guān)零部件及系統，在保障平安性、可靠性的根底上，從維修項目動(dòng)手，成立零部件及系統維保供給鏈關(guān)系，實(shí)現營(yíng)業(yè)合做廣東。同時(shí)組織開(kāi)展國產(chǎn)化替代范疇的打破工做。

（四）其廣東他

1、本協(xié)議根據兩邊前期頻頻溝靈通成的初步戰略意向，在此根底上兩邊根據營(yíng)業(yè)需求停止深度的協(xié)商與切磋，確定產(chǎn)物營(yíng)業(yè)合做形式及詳細營(yíng)業(yè)合同廣東。

2、本協(xié)議經(jīng)兩邊蓋印后生效廣東。

*、本協(xié)議文本一式兩份，兩邊各執一份，均具有同等法令效力廣東。

四、對上市公司的影響

公司與凱蘭航空簽訂本次戰略合做協(xié)議，旨在探尋在各自的優(yōu)勢范疇商務(wù)合做的時(shí)機，實(shí)現合做兩邊的優(yōu)勢互補和資本共享，通過(guò)闡揚各自的資本和優(yōu)勢，實(shí)現互利共贏(yíng)，有利于公司實(shí)如今國內航空器材范疇的財產(chǎn)規劃，加強公司市場(chǎng)影響力和核心合作力，促進(jìn)公司的久遠開(kāi)展，契合公司整體開(kāi)展戰略廣東。本次戰略合做協(xié)議的簽訂估計對公司的營(yíng)業(yè)運營(yíng)將產(chǎn)生積極影響，公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)不會(huì )因履行合同而對合做方構成依賴(lài)，契合公司的久遠開(kāi)展戰略和全體股東的利益。

五、風(fēng)險提醒

本次與凱蘭航空簽訂的戰略合做協(xié)議為兩邊溝靈通成的初步戰略意向，為兩邊合做意向和原則的框架性陳說(shuō)，不涉及詳細金額廣東。本協(xié)議涉及的詳細營(yíng)業(yè)合做形式，均須另行簽定相關(guān)合做協(xié)議并以相關(guān)協(xié)議約定為準。詳細合做內容和進(jìn)度尚存在不確定性，合同施行過(guò)程中可能存在律例政策、行業(yè)周期不定、市場(chǎng)情況、手藝、產(chǎn)能等不確定性。敬請廣闊投資者留意投資風(fēng)險。

本次簽訂的戰略合做協(xié)議不構成聯(lián)系關(guān)系交易，也不構成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規定的嚴重資產(chǎn)重組，不影響公司營(yíng)業(yè)的獨立性，公司不會(huì )因為履行本協(xié)議而對合做方構成依賴(lài)廣東。本次簽訂合做協(xié)議不會(huì )對公司今年度財政情況及運營(yíng)功效產(chǎn)生嚴重影響，敬請投資者留意投資風(fēng)險。

六、其廣東他相關(guān)申明

（一）比來(lái)三年公司不存在披露的框架協(xié)議無(wú)停頓或停頓未達預期的情況廣東。

（二）戰略合做協(xié)議簽定前三個(gè)月內公司控股股東、持股*%以上股東、董監高沒(méi)有持股變更情況廣東。

（三）戰略合做協(xié)議簽定將來(lái)三個(gè)月內，公司控股股東、持股*%以上股東、董監高不存在限售股份解除限售的情況廣東。

（四）戰略合做協(xié)議簽定將來(lái)三個(gè)月內廣東，公司控股股東、持股*%以上股東、董監高股份減持方案

公司于2022年9月2日收到公司副董事長(cháng)王承衛先生、副總司理兼董事會(huì )秘書(shū)王穎密斯、副總司理兼財政總監張璇先生發(fā)來(lái)的《關(guān)于股份減持方案的告知函》，前述主體方案自減持方案通知布告披露之日起1*個(gè)交易日后的*個(gè)月內以集中競價(jià)的體例減持公司股份，減持股份數量別離為不超越99,100股、*0,*00股及*0,*00股廣東。若前述主體將來(lái)施行股份減持方案，公司將按相關(guān)規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。除此之外，公司董監高將來(lái)三個(gè)月內無(wú)股份減持方案。

截至本通知布告披露日，公司未收到公司控股股東將來(lái)三個(gè)月內股份減持的方案廣東。公司控股股東若將來(lái)有減持方案，將根據相關(guān)規則及時(shí)通知上市公司，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、備查文件

《華鐵股份公司與北京凱蘭航空手藝吉印通戰略合做協(xié)議》廣東。

特此通知布告廣東。

廣東華鐵靈通高鐵配備股份吉印通董事會(huì )

2022年10月2*日

證券代碼：00097* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鐵股份 通知布告編號：2022-0**

廣東華鐵靈通高鐵配備股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的

提醒性通知布告

本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。

021yin.com）上登載了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（通知布告編號為：2022-0*9），本次股東大會(huì )將采納現場(chǎng)投票和收集投票相連系的體例召開(kāi)，現按照相關(guān)規定發(fā)布提醒性通知布告，并將本次會(huì )議有關(guān)事項通知布告如下：

重要內容提醒：

●股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間：2022年10月2*日下戰書(shū)2:*0廣東。

●股東大會(huì )召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區興化東里27號一樓會(huì )議室廣東。

●會(huì )議體例：現場(chǎng)表決與收集投票相連系體例廣東。

●出格決議事項：議案1《關(guān)于變動(dòng)公司注冊地址、公司名稱(chēng)并修訂〈公司章程〉的議案》需經(jīng)出席會(huì )議的股東所持有效表決權的三分之二以上審議通過(guò)廣東。

一、召開(kāi)股東大會(huì )的根本情況

（一）股東大會(huì )屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )廣東。

（二）股東大會(huì )會(huì )議召集人：公司董事會(huì )廣東。本次股東大會(huì )由公司第九屆董事會(huì )2022年第七次臨時(shí)會(huì )議決定召開(kāi)。

（三）會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件以及《公司章程》的規定廣東。

（四）本次股東大會(huì )的召開(kāi)時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間為：2022年10月2*日（禮拜三）下戰書(shū)2:*0；

收集投票時(shí)間為：2022年10月2*日；

此中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統停止收集投票的詳細時(shí)間為2022年10月2*日上午9:1*－9:2*，9:*0－11:*0和下戰書(shū)1:00－*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止收集投票的詳細時(shí)間為2022年10月2*日上午9:1*至下戰書(shū)*:00期間的肆意時(shí)間廣東。

（五）會(huì )議的召開(kāi)體例：本次股東大會(huì )采納現場(chǎng)表決與收集投票相連系的體例廣東。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠在上述收集投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票中的一種體例停止表決，若是統一表決權呈現反復投票表決的，以第一次投票表決成果為準。

（六）會(huì )議的股權注銷(xiāo)日：2022年10月21日（禮拜五）廣東。

（七）出席股東大會(huì )的對象

1、在股權注銷(xiāo)日持有公司股份的通俗股股東或其代辦署理人廣東。

于股權注銷(xiāo)日2022年10月21日（禮拜五）下戰書(shū)收市時(shí)在中國結算深圳分公司注銷(xiāo)在冊的公司全體通俗股股東均有權出席股東大會(huì )，并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決，該股東代辦署理人沒(méi)必要是本公司股東廣東。

2、公司董事、監事及高級辦理人員廣東。

*、公司禮聘的律師廣東。

*、按照相關(guān)律例應當出席股東大會(huì )的其別人員廣東。

（八）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區興化東里27號一樓會(huì )議室廣東。

二、會(huì )議審議事項

表一：本次股東大會(huì )提案編碼名稱(chēng)及編碼表

該議案需經(jīng)出席會(huì )議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)廣東。

按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)規定，審議該議案時(shí)，公司將對中小投資者表決零丁計票，零丁計票成果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級辦理人員以及零丁或者合計持有公司*%以上股份的股東以外的其他股東）廣東。

021yin.com）的相關(guān)通知布告。

三、會(huì )議注銷(xiāo)等事項

（一）注銷(xiāo)體例：

1、法人股東應當由法定代表人或其委托的代辦署理人出席會(huì )議廣東。由法定代表人出席會(huì )議的，應當持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明打點(diǎn)注銷(xiāo)；由法定代表人委托代辦署理人出席會(huì )議的，代辦署理人應當持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的受權委托書(shū)（見(jiàn)附件2）到公司注銷(xiāo)。

2、小我股東親身出席會(huì )議的，應當持本人有效身份證和股東賬戶(hù)卡至公司注銷(xiāo)；委托代辦署理人出席會(huì )議的，代辦署理人還應當出示代辦署理人本人有效身份證、股東受權委托書(shū)（見(jiàn)附件2）廣東。

*、異地股東能夠用傳實(shí)、信函等體例注銷(xiāo)，傳實(shí)或信函以抵達公司的時(shí)間為準廣東。以傳實(shí)體例停止注銷(xiāo)的股東，務(wù)必在出席現場(chǎng)會(huì )議時(shí)照顧上述質(zhì)料原件并提交給公司。

（二）注銷(xiāo)時(shí)間：2022年10月2*日上午9:00－11:*0，下戰書(shū)1:*0－*:*0廣東。未在上述時(shí)間內注銷(xiāo)的公司股東，亦可參與公司股東大會(huì )。

（三）注銷(xiāo)地址：北京市東城區興化東里27號一樓會(huì )議室廣東。

（四）會(huì )議聯(lián)絡(luò )人：薛雪靜

021yin.com廣東。

（六）會(huì )議費用：本次股東大會(huì )會(huì )期半天，與會(huì )股東住宿、交通費用自理廣東。

（七）收集投票期間，如收集投票系統遇突發(fā)嚴重事務(wù)的影響，則本次股東大會(huì )的歷程按當日通知停止廣東。

四、參與收集投票的詳細操做流程

021yin.com）參與投票廣東。參與收集投票時(shí)涉及詳細的操做詳見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的公司第九屆董事會(huì )2022年第七次臨時(shí)會(huì )議決議廣東。

廣東華鐵靈通高鐵配備股份吉印通董事會(huì )

2022年10月2*日

附件1

參與收集投票的詳細操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：**097*；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：華鐵投票

2、填報表決定見(jiàn)

上述議案為非累積投票提案，間接填報表決定見(jiàn)：同意、反對、棄權廣東。

*、股東對總議案停止投票，視為對所有議案表達不異定見(jiàn)廣東。

*、股東對總議案與詳細提案反復投票時(shí)，以第一次有效投票為準廣東。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決定見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決定見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的法式

1、投票時(shí)間：2022年10月2*日的交易時(shí)間，即9:1*－9:2*，9:*0－11:*0和1*:00-1*:00廣東。

2、股東能夠登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票廣東。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的法式

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間為2022年10月2*日上午9:1*至下戰書(shū)*:00廣東。

021yin.com規則指引欄目查閱。

021yin.com在規按時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統停止投票廣東。

附件2

受權委托書(shū)

廣東華鐵靈通高鐵配備股份吉印通：

茲全權委托先生（密斯）代表本人/本公司出席廣東華鐵靈通高鐵配備股份吉印通2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并根據本受權委托書(shū)指示對會(huì )議審議事項行使投票權廣東。

委托人名稱(chēng)：

委托人身份證號碼/同一社會(huì )信譽(yù)代碼：

委托人股東賬戶(hù)號：

委托人持股性量和數量：

受托人姓名及身份證號碼：

若是本委托人不做詳細指示廣東，受托人能否能夠按本身的意思表決：

是□否□

本人對本次會(huì )議審議事項的表決定見(jiàn)：

注：上述議案請在“同意”、“反對”、“棄權”肆意一欄內打“√”廣東。

委托人蓋?。ê灻?受托人簽名：

受權委托書(shū)簽發(fā)日期：

受權委托書(shū)有效期限：自本受權委托書(shū)簽訂日至本次股東大會(huì )會(huì )議完畢廣東。