廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通 2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。

出格提醒：

1、本次股東大會(huì )無(wú)變動(dòng)、打消、否決議案的情況；

2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與收集投票相連系的體例召開(kāi)廣東。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )廣東。公司于2022年12月2日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月20日1*:*0起廣東，會(huì )期半天

*、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市黃埔區香荔路1**號公司行政樓五樓2號會(huì )議室

*、現場(chǎng)會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)李志平先生

*、會(huì )議表決體例：現場(chǎng)投票與收集投票相連系廣東。此中，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2022年12月20日9:1*-1*:00；通過(guò)深圳證券交易所交易系統停止收集投票的時(shí)間為2022年12月20日9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和1*:00-1*:00。

*、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決法式契合《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》等現行法令、行政律例、部分規章、標準性文件及公司《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《章程》”）的規定廣東。

（二）會(huì )議出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過(guò)現場(chǎng)和收集投票的股東1*人，代表股份9*,*7*,10*股，占上市公司總股份的*0.9**0%廣東。

此中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東2人，代表股份***,220股，占上市公司總股份的0.2***%廣東。

通過(guò)收集投票的股東1*人，代表股份9*,*9*,***股，占上市公司總股份的*0.**9*%廣東。

2、中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現場(chǎng)和收集投票的中小股東*人，代表股份*,0*9,*0*股，占上市公司總股份的2.*7**%廣東。

此中：通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%廣東。

通過(guò)收集投票的中小股東*人，代表股份*,0*9,*0*股，占上市公司總股份的2.*7**%廣東。

*、公司董事、監事、高級辦理人員（包羅通信參會(huì )）出席、列席了本次股東大會(huì )，北京市君合（廣州）律師事務(wù)所律師通過(guò)視頻體例見(jiàn)證了本次股東大會(huì )廣東。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )對《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》中列明的議案停止了審議廣東，并以現場(chǎng)投票與收集投票相連系的體例逐項停止了表決，詳細表決成果如下：

（一）《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

本議案以累積投票造體例停止表決廣東，表決成果如下：

1.01.候選人李志平先生獲得同意票數9*,*72,*99股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.90**%；此中，獲得中小股東同意票數2,0**,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的*0.*7*0%廣東。

1.02.候選人謝立民先生獲得同意票數9*,*01,199股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.****%；此中，獲得中小股東同意票數1,972,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的**.7107%廣東。

1.0*.候選人馮立科先生獲得同意票數9*,***,199股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.**07%；此中，獲得中小股東同意票數2,017,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的*9.*220%廣東。

1.0*.候選人邵俠先生獲得同意票數9*,*01,199股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.****%；此中，獲得中小股東同意票數1,972,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的**.7107%廣東。

1.0*.候選人楊衛先生獲得同意票數9*,*01,199股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.****%；此中，獲得中小股東同意票數1,972,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的**.7107%廣東。

1.0*.候選人李鴻先生獲得同意票數9*,*01,199股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.****%；此中，獲得中小股東同意票數1,972,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的**.7107%廣東。

以上候選人的得票數均超越出席本次股東大會(huì )的股東所持有表決權總數（以未累積的股份數為基準）的*0%，主持人當場(chǎng)頒布發(fā)表李志平先生、謝立民先生、馮立科先生、邵俠先生、楊衛先生及李鴻先生本日起被選公司第五屆董事會(huì )非獨立董事廣東。

（二）《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》

本議案以累積投票造體例停止表決廣東，表決成果如下：

2.01.候選人郭葆春密斯獲得同意票數9*,*2*,*99股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.**7*%；此中，獲得中小股東同意票數1,99*,99*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的*9.2***%廣東。

2.02.候選人黃曉宏先生獲得同意票數9*,*01,199股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.****%；此中，獲得中小股東同意票數1,972,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的**.7107%廣東。

2.0*.候選人李汴生先生獲得同意票數9*,***,*99股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.*710%；此中，獲得中小股東同意票數2,00*,19*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的*9.*92*%廣東。

以上候選人的得票數均超越出席本次股東大會(huì )的股東所持有表決權總數（以未累積的股份數為基準）的*0%，主持人當場(chǎng)頒布發(fā)表郭葆春密斯、黃曉宏先生及李汴生先生本日起被選公司第五屆董事會(huì )獨立董事，該三人與公司本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的六名非獨立董事一同構成公司第五屆董事會(huì )，任期三年廣東。公司第五屆董事會(huì )全體董事的最新簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本通知布告附件。

（三）《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉第五屆監事會(huì )股東代表監事的議案》

本議案以累積投票造體例停止表決廣東，表決成果如下：

*.01.候選人嚴文海先生獲得同意票數9*,*2*,999股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.****%；此中，獲得中小股東同意票數1,99*,29*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的*9.29**%廣東。

*.02.候選人湯曉惠密斯獲得同意票數9*,*1*,199股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的97.**9*%；此中，獲得中小股東同意票數1,9*7,*9*股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的*9.0*12%廣東。

以上候選人的得票數均超越出席本次股東大會(huì )的股東所持有表決權總數（以未累積的股份數為基準）的*0%，主持人當場(chǎng)頒布發(fā)表嚴文海先生與湯曉惠密斯本日起被選公司第五屆監事會(huì )股東代表監事，該兩人與公司第四屆職工代表大會(huì )第六次會(huì )議選舉出的職工代表監事陳淼密斯一同構成公司第五屆監事會(huì )，任期三年廣東。公司第五屆監事會(huì )全體監事的最新簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本通知布告附件。

（四）《關(guān)于第五屆董事會(huì )董事及第五屆監事會(huì )監事津貼的議案》

總表決情況：

同意9*,***,*0*股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9*92%；反對29,*00股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0*0*%；棄權0股（此中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000%廣東。

中小股東總表決情況：

同意*,019,90*股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的99.271*%；反對29,*00股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.72**%；棄權0股（此中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000%廣東。

本議案獲得通過(guò)廣東。

三、律師出具的法令定見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所

2、出具法令定見(jiàn)的律師姓名：萬(wàn)晶、雷榮飛

*、結論定見(jiàn)：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)法式、出席會(huì )議人員的資格和召集人的資格以及表決法式等事宜，均契合中法律王法公法律、律例及公司《章程》的有關(guān)規定，由此做出的股東大會(huì )決議合法有效廣東。

四、備查文件

1、《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議》；

2、《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法令定見(jiàn)書(shū)》；

*、深圳證券交易所要求的其他文件廣東。

特此通知布告廣東！

廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通董事會(huì )

2022年12月20日

附件1：全體董事的簡(jiǎn)歷

1、李志平先生的簡(jiǎn)歷

李志平先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，19**年出生，高級政工師廣東。曾就職于廣東省幸福農場(chǎng)、廣東省湛江農墾集團公司、廣東省燕塘投資吉印通等，現任公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)，兼任廣州廣墾物業(yè)辦理吉印通法定代表人、董事長(cháng)兼總司理，中國乳成品工業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)、國際乳品吉印通會(huì )中國國度委員會(huì )（CNCIDF）委員、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì )會(huì )員。曾被授予全國農業(yè)先輩小我、中共廣東省委“三有一好”優(yōu)良共產(chǎn)黨員、省曲機關(guān)“崗位排頭兵”榮譽(yù)稱(chēng)號。

李志平先生未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司《章程》”）等規定的不得擔任公司非獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，李志平先生不屬于“失信被施行人”廣東。

2、謝立民先生的簡(jiǎn)歷

謝立民先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，19**年出生，本科學(xué)歷，高級政工師廣東。曾就職于廣東省燕塘企業(yè)總公司，200*年7月參加公司，現任公司副董事長(cháng)，兼任廣州老字號協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)。

謝立民先生持有公司股份*92,***股（占公司總股本的比例為0.2*%），與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司非獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，謝立民先生不屬于“失信被施行人”廣東。

*、馮立科先生的簡(jiǎn)歷

馮立科先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1970年出生，本科學(xué)歷，食物工程高級工程師，廣州市黃埔區人大代表廣東。2002年參加公司，歷任公司總司理助理、副總司理、常務(wù)副總司理，現任公司董事、總司理，兼任湛江燕塘乳業(yè)吉印通施行董事、中國奶業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、廣東省農業(yè)財產(chǎn)化龍頭企業(yè)副會(huì )長(cháng)、廣東省食物行業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)，曾被評為全國農業(yè)先輩工做者、廣東省勞動(dòng)榜樣、全國奶業(yè)優(yōu)良工做者，榮獲廣東省科技前進(jìn)獎一等獎，其領(lǐng)銜的立異工做室獲授予“全國示范性勞模和工匠人才立異工做室”。

馮立科先生持有公司股份2**,*00股（占公司總股本的比例為0.17%），與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司非獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，馮立科先生不屬于“失信被施行人”廣東。

*、邵俠先生的簡(jiǎn)歷

邵俠先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，19*7年出生，本科學(xué)歷，管帳師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?、注冊管帳師廣東。歷任廣東省農墾集團進(jìn)出口吉印通財政部部長(cháng)、廣東省農墾集團公司審計處副處長(cháng)?，F任公司董事、財政總監，兼任廣東燕塘冷凍食物吉印通施行董事、廣州燕塘優(yōu)鮮達電子商務(wù)吉印通施行董事、湛江燕塘澳新牧業(yè)吉印通董事長(cháng)、陸豐市新澳良種奶牛養殖吉印通施行董事、廣東粵墾農業(yè)小額貸款股份吉印通董事。

邵俠先生未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司非獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，邵俠先生不屬于“失信被施行人”廣東。

*、楊衛先生的簡(jiǎn)歷

楊衛先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，197*年出生，碩士學(xué)位，注冊管帳師，高級管帳師廣東。2000年10月進(jìn)入廣東省湛江農墾局（集團公司）工做，任財政處副處長(cháng)，201*年10月調入廣東省農墾總局（集團公司）任財政處主任科員，現任廣東省農墾總局（集團公司）財政處（部）副處（部）長(cháng)，兼任公司董事、茂名市中晟實(shí)業(yè)吉印通董事、廣東廣墾太證私募股權投資基金辦理吉印通監事、廣東省茂名農墾集團吉印通監事。

楊衛先生未持有公司股份，其本人在公司現實(shí)控造人處任職，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，與除公司現實(shí)控造人及其一致動(dòng)作人以外的其他持股*%以上的股東之間也不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司非獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，楊衛先生不屬于“失信被施行人”廣東。

*、李鴻先生的簡(jiǎn)歷

李鴻先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，197*年出生，碩士學(xué)位，管帳師職稱(chēng)廣東。曾先后擔任廣東燕塘乳業(yè)吉印通副總司理、工會(huì )主席，湛江燕塘乳業(yè)吉印通總司理，廣東四明燕塘乳業(yè)吉印通董事、副總司理，廣東龍燕經(jīng)濟開(kāi)展吉印通總司理，現任公司董事，兼任廣東燕塘置業(yè)投資吉印通法定代表人、施行董事和廣東省燕塘投資吉印通董事、副總司理。

李鴻先生未持有公司股份，其本人在公司控股股東廣東省燕塘投資吉印通處任職，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，與除公司控股股東及其一致動(dòng)作人以外的其他持股*%以上的股東之間也不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司非獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，李鴻先生不屬于“失信被施行人”廣東。

7、郭葆春密斯的簡(jiǎn)歷

郭葆春密斯，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1977年出生，博士學(xué)位，國際財政辦理師廣東。200*年7月進(jìn)入暨南大學(xué)辦理學(xué)院管帳系工做，歷任講師?，F任暨南大學(xué)辦理學(xué)院管帳系副傳授、碩士生導師，兼任廣州市金鐘汽車(chē)零件股份吉印通（*011**.SZ）獨立董事、深圳市澳華集團股份吉印通（非上市公司）獨立董事、廣州尚航信息科技股份吉印通（非上市公司）獨立董事，杏林護理之家股份吉印通（非上市公司）獨立董事、仕馨母嬰護理吉印通（非上市公司）董事和廣州中科征詢(xún)吉印通（非上市公司）監事。

郭葆春密斯未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，郭葆春密斯不屬于“失信被施行人”廣東。

*、黃曉宏先生的簡(jiǎn)歷

黃曉宏先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，197*年出生，本科學(xué)歷，具有國度法令職業(yè)資格，現任廣東連越律師事務(wù)所高級合伙人，兼任廣東省新階聯(lián)律師分會(huì )理事、廣東省總商會(huì )人民調整委員會(huì )調整員、廣東省破產(chǎn)辦理人協(xié)會(huì )營(yíng)業(yè)開(kāi)展委員會(huì )副主任、廣州市律師協(xié)會(huì )清理與破產(chǎn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任、廣州市海珠區政府法令參謀廣東。

黃曉宏先生未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，黃曉宏先生不屬于“失信被施行人”廣東。

9、李汴生先生的簡(jiǎn)歷

李汴生先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，19*2年出生，博士學(xué)位廣東。19**年進(jìn)入華南理工大學(xué)食物科學(xué)與工程學(xué)院工做，歷任助教、講師、副傳授?，F任華南理工大學(xué)食物科學(xué)與工程學(xué)院傳授，兼任中科生命科學(xué)研究院（廣州）吉印通董事、珠海世通超高壓手藝應用研究院吉印通董事、廣東省食物學(xué)會(huì )理事長(cháng)、全國粹校食物平安與營(yíng)養安康工做專(zhuān)家、廣東省食物平安委員會(huì )專(zhuān)家、廣東省第十二屆政協(xié)委員會(huì )常務(wù)委員、廣東省科協(xié)第九屆委員會(huì )常務(wù)委員。

李汴生先生未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形廣東。李汴生先生已書(shū)面許諾將參與比來(lái)一次獨立董事培訓并獲得深圳證券交易所承認的獨立董事任職資格證書(shū)。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，李汴生先生不屬于“失信被施行人”廣東。

附件2：全體監事的簡(jiǎn)歷

1、嚴文海先生的簡(jiǎn)歷

嚴文海先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，19**年出生，本科學(xué)歷，高級管帳師廣東。歷任廣東省農墾集團公司（省農墾總局）財政部（財政處）副處級干部，曾任廣東廣墾絲路農業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）財政負責人?，F任廣東省農墾集團公司（省農墾總局）財政部部長(cháng)助理（財政處六級人員），兼任公司監事會(huì )主席、廣東農墾燕嶺大廈吉印通董事、廣東省粵墾投資吉印通財政部部長(cháng)、深圳市廣墾六聯(lián)實(shí)業(yè)吉印通董事兼財政總監、深圳市廣墾宇聯(lián)實(shí)業(yè)吉印通董事兼財政總監、深圳市廣墾嘉聯(lián)實(shí)業(yè)吉印通董事兼財政總監、廣東廣墾太證私募股權投資基金辦理吉印通董事、廣東省廣墾糧油吉印通監事、東莞市廣墾嘉益糧油吉印通監事。

嚴文海先生未持有公司股份，其本人在公司現實(shí)控造人及持股*%以上的股東廣東省粵墾投資吉印通處任職，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，與除公司現實(shí)控造人及其一致動(dòng)作人以外的其他持股*%以上的股東之間也不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司《章程》”）等規定的不得擔任公司股東代表監事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，嚴文海先生不屬于“失信被施行人”廣東。

2、湯曉惠密斯的簡(jiǎn)歷

湯曉惠密斯，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，197*年出生，本科學(xué)歷廣東。201*年*月進(jìn)入廣東粵水電勘測設想吉印通工做，歷任董事會(huì )秘書(shū)、黨群工做部部長(cháng)，2017年9月進(jìn)入廣東省廣墾糧油吉印通工做，歷任黨群部副部長(cháng)、工會(huì )副主席，2020年*月起參加公司，歷任黨群工做部主任助理?，F任公司監視查抄室副主任。

湯曉惠密斯未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)，不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司股東代表監事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，湯曉惠密斯不屬于“失信被施行人”廣東。

*、陳淼密斯的簡(jiǎn)歷

陳淼密斯，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，19**年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師廣東。200*年進(jìn)入廣東省燕塘投資吉印通工做，歷任黨群辦主管、人事政工部部長(cháng)助理、人事部副部長(cháng)，2021年起參加公司，歷任人力資本部副部長(cháng)，現任公司工會(huì )副主席。

陳淼密斯未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及公司擬聘的其他董事、監事及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司職工代表監事的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，陳淼密斯不屬于“失信被施行人”廣東。

證券代碼：0027*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燕塘乳業(yè) 通知布告編號：2022-0**

廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通

第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議通知布告

本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議通知于2022年12月20日以專(zhuān)人送達和短信送達相連系的體例發(fā)出，會(huì )議于2022年12月20日下戰書(shū)在公司行政樓五樓2號會(huì )議室現場(chǎng)連系通信體例召開(kāi)廣東。公司董事共9人，出席本次會(huì )議的董事共9人。此中，非獨立董事謝立民先生、邵俠先生、楊衛先生、李鴻先生以及獨立董事郭葆春密斯、黃曉宏先生、李汴生先生以通信體例出席會(huì )議。公司監事、董事會(huì )秘書(shū)列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)李志平先生主持，會(huì )議的通知、召集、召開(kāi)、審議、表決等法式均契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章、標準性文件和《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《章程》”）的規定，會(huì )議構成的決議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

與會(huì )董事經(jīng)認實(shí)討論廣東，構成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》；

按照《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及公司《章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )設董事長(cháng)一人，董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)對折（不含本數）選舉產(chǎn)生廣東。

表決成果：李志平先生獲得9票，占全體董事總數的100%；李志平先生全票被選為公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期與本屆董事會(huì )任期一致廣東。

2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》；

按照《公司法》及公司《章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )設副董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)對折（不含本數）選舉產(chǎn)生廣東。

表決成果：謝立民先生獲得9票，占全體董事總數的100%；謝立民先生全票被選為公司第五屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期與本屆董事會(huì )任期一致廣東。

*、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》；

按照《公司法》、公司《章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則等相關(guān)規定廣東，公司董事長(cháng)李志平先生向董事會(huì )提名各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員候選人如下：

（1）提名李志平先生、李汴生先生、馮立科先生為戰略委員會(huì )委員；

（2）提名郭葆春密斯、黃曉宏先生、楊衛先生為審計委員會(huì )委員；

（*）提名郭葆春密斯、黃曉宏先生、謝立民先生為提名委員會(huì )委員；

（*）提名李汴生先生、郭葆春密斯、黃曉宏先生為薪酬與查核委員會(huì )委員廣東。

以上專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與本屆董事會(huì )任期一致廣東。

表決成果：被提名的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員候選人均獲得9票，占全體董事總數的100%；以上董事獲選各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員廣東。

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成立后，各自召集并選舉出主任委員如下：李志平先生為戰略委員會(huì )主任委員；郭葆春密斯為審計委員會(huì )主任委員及提名委員會(huì )主任委員；李汴生先生為薪酬與查核委員會(huì )主任委員廣東。

*、審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司總司理的議案》；

公司現任總司理馮立科先生的任期于2022年12月19日屆滿(mǎn)，按照《公司法》及公司《章程》《總司理工做細則》等相關(guān)規定，公司董事長(cháng)李志平先生向董事會(huì )提名馮立科先生為公司總司理，按照公司《章程》及相關(guān)規章軌制行使權柄，任期三年，自該提名經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為行廣東。

表決成果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票；本議案獲得通過(guò)，馮立科先生獲選蟬聯(lián)公司總司理廣東。

*、審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司副總司理的議案》；

公司現任副總司理吳乘云先生和李春鋒先生的任期于2022年12月19日屆滿(mǎn)，按照《公司法》及公司《章程》《總司理工做細則》等相關(guān)規定，公司總司理馮立科先生向董事會(huì )提名續聘吳乘云先生和李春鋒先生為公司副總司理，任期三年，自該提名經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為行廣東。

表決成果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票；本議案獲得通過(guò)，吳乘云先生和李春鋒先生獲選蟬聯(lián)公司副總司理廣東。

*、審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司財政總監的議案》；

公司現任財政總監邵俠先生的任期于2022年12月19日屆滿(mǎn)，按照《公司法》等法令律例及公司《章程》的相關(guān)規定，公司總司理馮立科先生向董事會(huì )提名續聘邵俠先生為公司財政總監，任期三年，自該提名經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為行廣東。

表決成果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票；本議案獲得通過(guò)，邵俠先生獲選蟬聯(lián)公司財政總監廣東。

7、審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》；

公司現任董事會(huì )秘書(shū)李春鋒先生的任期于2022年12月19日屆滿(mǎn)，按照《公司法》及公司《章程》《董事會(huì )秘書(shū)工做軌制》等相關(guān)規定，公司董事長(cháng)李志平先生向董事會(huì )提名續聘李春鋒先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期三年，自該提名經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為行廣東。

表決成果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票；本議案獲得通過(guò)，李春鋒先生獲選蟬聯(lián)公司董事會(huì )秘書(shū)廣東。

*、審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司審計部負責人的議案》；

公司現任審計部負責人張潔云密斯的任期于2022年12月19日屆滿(mǎn)，按照《公司法》及公司《章程》《內部審計工做軌制》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )審計委員會(huì )經(jīng)審議并收羅監事會(huì )定見(jiàn)后，向董事會(huì )提名續聘張潔云密斯為公司審計部負責人（非高級辦理人員），任期三年，自該提名經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為行廣東。

表決成果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票；本議案獲得通過(guò)，張潔云密斯獲選蟬聯(lián)公司審計部負責人廣東。

9、審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司證券事務(wù)代表的議案》；

按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號逐個(gè)主板上市公司標準運做》及公司《章程》等有關(guān)規定，經(jīng)充實(shí)考察，公司董事長(cháng)李志平先生向董事會(huì )提名聘用李嘉旋先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自該提名經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為行廣東。

表決成果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票；本議案獲得通過(guò)，李嘉旋先生獲選蟬聯(lián)公司證券事務(wù)代表廣東。

公司獨立董事已就本次董事會(huì )審議的人事情更事項頒發(fā)了明白同意的獨立定見(jiàn)廣東。公司董事會(huì )確認，公司董事會(huì )中兼任高級辦理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀焦径驴倲档亩种弧?/p>

公司第五屆董事會(huì )全體董事的最新簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議通知布告》之附件部門(mén)；本次董事會(huì )聘用的高級辦理人員、審計部負責人及證券事務(wù)代表的簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)本通知布告附件廣東。

10、審議通過(guò)《關(guān)于耽誤向相關(guān)銀行申請綜合授信有效期的議案》廣東。

按照公司的運營(yíng)開(kāi)展情況和對資金的現實(shí)需求，公司董事會(huì )擬對第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于耽誤向相關(guān)銀行申請綜合授信有效期的議案》再次做出調整，將公司向中國銀行股份吉印通廣州天河收行申請綜合授信人民幣1*,000萬(wàn)元、向交通銀行股份吉印通廣州中環(huán)收行申請綜合授信人民幣10,000萬(wàn)元的有效期耽誤至2027年12月*1日廣東。本次耽誤向相關(guān)銀行申請綜合授信有效期，無(wú)需反復計算公司的綜合授信告貸額度。

表決成果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票廣東。全體董事通過(guò)表決，一致同意通過(guò)本議案。

三、備查文件

1、《公司第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》；

2、深圳證券交易所要求的其他文件廣東。

四、附件

附件1：高級辦理人員的簡(jiǎn)歷

附件2：審計部負責人的簡(jiǎn)歷

附件*：證券事務(wù)代表的簡(jiǎn)歷

特此通知布告廣東！

廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通董事會(huì )

2022年12月20日

附件1：高級辦理人員的簡(jiǎn)歷

1、總司理馮立科先生的簡(jiǎn)歷

馮立科先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1970年出生，本科學(xué)歷，食物工程高級工程師，廣州市黃埔區人大代表廣東。2002年參加公司，歷任公司總司理助理、副總司理、常務(wù)副總司理，現任公司董事、總司理，兼任湛江燕塘乳業(yè)吉印通施行董事、中國奶業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、廣東省農業(yè)財產(chǎn)化龍頭企業(yè)副會(huì )長(cháng)、廣東省食物行業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)，曾被評為全國農業(yè)先輩工做者、廣東省勞動(dòng)榜樣、全國奶業(yè)優(yōu)良工做者，榮獲廣東省科技前進(jìn)獎一等獎，其領(lǐng)銜的立異工做室獲授予“全國示范性勞模和工匠人才立異工做室”。

馮立科先生持有公司股份2**,*00股（占公司總股本的比例為0.17%），與公司現任董事、監事、其他高級辦理人員及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司《章程》”）等規定的不得擔任公司高級辦理人員的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，馮立科先生不屬于“失信被施行人”廣東。

2、副總司理吳乘云先生的簡(jiǎn)歷

吳乘云先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，197*年出生，本科學(xué)歷，助理政工師廣東。曾任職于廣東省燕塘企業(yè)總公司、廣東燕塘物業(yè)辦理吉印通。2002年起參加公司，歷任公司辦公室主任、營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部部長(cháng)?，F任公司副總司理，兼任汕頭市燕塘乳業(yè)吉印通董事長(cháng)、甘肅燕塘傳祁牧業(yè)吉印通董事、中國農墾經(jīng)濟研究會(huì )理事。

吳乘云先生持有公司股份2*9,**0股（占公司總股本的比例為0.17%），與公司現任董事、監事、其他高級辦理人員及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司高級辦理人員的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，吳乘云先生不屬于“失信被施行人”廣東。

*、財政總監邵俠先生的簡(jiǎn)歷

邵俠先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，19*7年出生，本科學(xué)歷，管帳師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?、注冊管帳師廣東。歷任廣東省農墾集團進(jìn)出口吉印通財政部部長(cháng)、廣東省農墾集團公司審計處副處長(cháng)?，F任公司董事、財政總監，兼任廣東燕塘冷凍食物吉印通施行董事、廣州燕塘優(yōu)鮮達電子商務(wù)吉印通施行董事、湛江燕塘澳新牧業(yè)吉印通董事長(cháng)、陸豐市新澳良種奶牛養殖吉印通施行董事、廣東粵墾農業(yè)小額貸款股份吉印通董事。

邵俠先生未持有公司股份，與公司現任董事、監事、其他高級辦理人員及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司高級辦理人員的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，邵俠先生不屬于“失信被施行人”廣東。

*、副總司理兼董事會(huì )秘書(shū)李春鋒先生的簡(jiǎn)歷

李春鋒先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，197*年出生，本科學(xué)歷，管帳師職稱(chēng)廣東。1997年進(jìn)入公司，歷任湛江燕塘澳新牧業(yè)吉印通法定代表人、董事長(cháng)、司理，陸豐市新澳良種奶牛養殖吉印通法定代表人、施行董事、司理、監事，廣東燕隆乳業(yè)科技吉印通監事，汕頭市燕塘乳業(yè)吉印通監事，公司財政中心部長(cháng)及證券部部長(cháng)，總司理助理?，F任公司副總司理、董事會(huì )秘書(shū)，兼任廣東農墾經(jīng)濟學(xué)會(huì )理事，廣東省奶業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)，全國農村財產(chǎn)交融開(kāi)展聯(lián)盟理事。

李春鋒先生持有公司股份11*,*20股（占公司總股本的比例為0.0*%），與公司現任董事、監事、其他高級辦理人員及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司高級辦理人員的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，李春鋒先生不屬于“失信被施行人”廣東。

李春鋒先生的聯(lián)絡(luò )體例如下：

地址：廣州市黃埔區香荔路1**號

郵編：*10700

德律風(fēng): 020-*2**199*

傳實(shí): 020- *2**1*17

021yin.com

附件2：審計部負責人的簡(jiǎn)歷

張潔云密斯，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，結業(yè)于暨南大學(xué)管帳系，管帳師職稱(chēng)廣東。歷任立信管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）廣東分所審計員。201*年10月參加公司，歷任投資開(kāi)展部投資辦理專(zhuān)員、廣東燕塘冷凍食物吉印通財政司理，現任公司審計部主管（審計部負責人）。

張潔云密斯未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券監視辦理委員會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證券監視辦理委員會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證券監視辦理委員會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》等規定的不得擔任公司審計部負責人（非高級辦理人員）的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)的查詢(xún)確認，張潔云密斯不屬于“失信被施行人”廣東。

附件*：證券事務(wù)代表的簡(jiǎn)歷

李嘉旋先生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，已于2017年11月獲得深交所頒布的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)廣東。歷任獅華公關(guān)參謀（上海）吉印通高級項目司理、廣東寶萊特醫用科技股份吉印通投資司理及證券事務(wù)代表，于2019年9月入職公司，現任董事會(huì )辦公室主任、證券法務(wù)部部長(cháng)、證券事務(wù)代表，兼任廣東燕塘飼料生物科技吉印通副總司理、廣州燕塘優(yōu)鮮達電子商務(wù)吉印通監事。

李嘉旋先生未持有公司股份，與公司現任董事、監事、高級辦理人員及持有公司*%以上股份的股東、現實(shí)控造人之間不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系，不存在因涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案查詢(xún)拜訪(fǎng)的情況，亦不存在被中國證監會(huì )采納證券市場(chǎng)禁入辦法或被證券交易所公開(kāi)認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級辦理人員的情況，比來(lái)三年內未遭到中國證監會(huì )行政懲罰，未遭到證券交易所公開(kāi)訓斥或者傳遞攻訐，不存在《公司法》《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》等規定的不得擔任公司證券事務(wù)代表的情形廣東。

公司在中國施行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)確認，李嘉旋先生不屬于“失信被施行人”廣東。

李嘉旋先生的聯(lián)絡(luò )體例如下：

地址：廣州市黃埔區香荔路1**號

郵編：*10700

德律風(fēng): 020-*2**199*

傳實(shí): 020- *2**1*17

021yin.com

證券代碼：0027*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燕塘乳業(yè) 通知布告編號：2022-0*7

廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通

第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議通知布告

本公司及監事會(huì )全體成員包管信息披露內容的實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏廣東。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議通知于2022年12月20日以專(zhuān)人送達和短信送達相連系的體例發(fā)出，會(huì )議于2022年12月20日下戰書(shū)在公司行政樓五樓2號會(huì )議室現場(chǎng)召開(kāi)廣東。公司監事共*人，全數出席本次會(huì )議。公司董事會(huì )秘書(shū)李春鋒先生列席了會(huì )議。本次會(huì )議由嚴文海先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議、表決等法式均契合有關(guān)法令、行政律例、部分規章等標準性文件和《廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《章程》”）的規定，會(huì )議構成的決議合法、有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

與會(huì )監事經(jīng)認實(shí)討論廣東，構成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆監事會(huì )主席的議案》；

按照《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及公司《章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )設監事會(huì )主席一人，監事會(huì )主席由全體監事過(guò)對折選舉產(chǎn)生廣東。

表決成果：嚴文海先生獲得*票，占全體監事總數的100%；嚴文海先生全票被選為公司第五屆監事會(huì )主席，任期與本屆監事會(huì )任期一致廣東。

2、審議通過(guò)《關(guān)于聘用審計部負責人的議案》；

公司現任審計部負責人張潔云密斯的任期于2022年12月19日屆滿(mǎn)，按照《公司法》及公司《章程》《內部審計工做軌制》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )審計委員會(huì )經(jīng)審議并收羅監事會(huì )定見(jiàn)后，向監事會(huì )提名聘用張潔云密斯為公司審計部負責人（非高級辦理人員），任期三年，自其提名通過(guò)董事會(huì )之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為行廣東。

列位監事審閱張潔云密斯簡(jiǎn)歷后認定，張潔云密斯擁有扎實(shí)的管帳專(zhuān)業(yè)常識和相關(guān)工做經(jīng)歷，領(lǐng)會(huì )公司財政運做情況，熟悉公司相關(guān)規章軌制，契合擔任公司審計部負責人的各項前提廣東。

表決成果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票廣東。

全體監事一致同意聘用張潔云密斯為公司審計部負責人，其任職事項已經(jīng)同日召開(kāi)的董事會(huì )審議并通過(guò)廣東。

公司第五屆監事會(huì )全體監事的最新簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)公司董事會(huì )同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議通知布告》之附件部門(mén)，審計部負責人張潔云密斯的簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)公司董事會(huì )同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議通知布告》之附件部門(mén)，監事會(huì )不做贅述廣東。

*、審議通過(guò)《關(guān)于耽誤向相關(guān)銀行申請綜合授信有效期的議案》廣東。

按照公司的運營(yíng)開(kāi)展情況和對資金的現實(shí)需求，公司董事會(huì )擬對第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于耽誤向相關(guān)銀行申請綜合授信有效期的議案》再次做出調整，將公司向中國銀行股份吉印通廣州天河收行申請綜合授信人民幣1*,000萬(wàn)元、向交通銀行股份吉印通廣州中環(huán)收行申請綜合授信人民幣10,000萬(wàn)元的有效期耽誤至2027年12月*1日廣東。本次耽誤向相關(guān)銀行申請綜合授信有效期，無(wú)需反復計算公司的綜合授信告貸額度。

表決成果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票廣東。全體監事一致同意通過(guò)該議案。

三、備查文件

1、《公司第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議》；

2、深圳證券交易所要求的其他文件廣東。

特此通知布告廣東！

廣東燕塘乳業(yè)股份吉印通監事會(huì )

2022年12月20日

本版導讀

2022-12-21

2022-12-21