廣東萊爾新材料科技股份吉印通2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性依法承擔法令責任廣東。

重要內容提醒：

● 本次會(huì )議能否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2022年12月20日

（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區大良街道國泰南路*號保利商貿中心1棟20層會(huì )議室

（三）出席會(huì )議的通俗股股東、出格表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

（四）表決體例能否契合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等廣東。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)范小平先生主持，接納現場(chǎng)投票和收集投票相連系的體例表決廣東。公司禮聘了廣東信達律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信達”）律師對本次股東大會(huì )停止見(jiàn)證；會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決體例契合《公司法》《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。

（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人廣東，出席9人；

2、公司在任監事*人廣東，出席*人；

*、公司董事會(huì )秘書(shū)梁韻湘密斯出席本次會(huì )議；公司高管列席本次會(huì )議廣東。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于變動(dòng)公司注冊本錢(qián)及修訂《公司章程》的議案

審議成果：通過(guò)

表決情況：

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于估計202*年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易的議案

審議成果：通過(guò)

表決情況：

*、議案名稱(chēng)：關(guān)于202*年度向金融機構申請授信額度及為子公司供給擔保的議案

審議成果：通過(guò)

表決情況：

*、議案名稱(chēng)：關(guān)于與神隆寶鼎投資成立項目公司開(kāi)展涂碳箔項目標議案

審議成果：通過(guò)

表決情況：

（二）涉及嚴重事項廣東，應申明*%以下股東的表決情況

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況申明

1、本次股東大會(huì )會(huì )議的議案2、*、*為通俗決議通過(guò)的議案，已獲出席會(huì )議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過(guò)；本次股東大會(huì )會(huì )議的議案1為出格決議通過(guò)的議案，已獲出席會(huì )議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/*以上審議通過(guò)廣東。

2、本次股東大會(huì )會(huì )議的議案2、*對中小股東停止了零丁計票廣東。

*、聯(lián)系關(guān)系股東廣東特耐爾投資吉印通、伍仲乾、范小平對議案2停止了回避表決，持股數共計9*,*91,9*7股，不計入有效表決總數廣東。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣東信達律師事務(wù)所

律師：丁紫儀、劉宇

2、律師見(jiàn)證結論定見(jiàn)：

信達律師認為廣東，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)法式契合《公司法》《股東大會(huì )規則》等法令、律例和標準性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定；出席本次股東大會(huì )的人員和召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決法式和表決成果合法有效

特此通知布告廣東。

廣東萊爾新質(zhì)料科技股份吉印通董事會(huì )

2022年12月21日

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