證券代碼：*0*9** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：睿能科技
重要內容提醒：
公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述內容的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任福建。
公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人（管帳主管人員）包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好福建。
第三季度財政報表能否經(jīng)審計
□是 √否
一、 次要財政數據
次要管帳數據和財政目標
單元：元 幣種：人民幣
注: 1、“本陳述期”指本季度初至本季度末*個(gè)月期間，下同福建。
2、2021年9月，公司施行了2021年限造性股票鼓勵方案，2022年1-9月產(chǎn)生的股份付出攤銷(xiāo)費用削減歸屬于上市公司股東的凈利潤2,79*.*1萬(wàn)元；剔除股份付出費用影響，2022年1-9月公司實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,99*.**萬(wàn)元，較上年同期下降7.**%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,17*.11萬(wàn)元，較上年同期下降11.*0%福建。
非經(jīng)常性損益項目和金額
單元：元 幣種：人民幣
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
次要管帳數據、財政目標發(fā)作變更的情況、原因
√適用 □不適用
其福建他管帳報表項目、財政目標嚴重變更的情況及原因
二、 股東信息
通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
三、 其福建他提醒事項
需提醒投資者存眷的關(guān)于公司陳述期運營(yíng)情況的其福建他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財政報表
(一)審計定見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財政報表
合并資產(chǎn)欠債表
2022年9月*0日
體例單元:福建睿能科技股份吉印通單元：元幣種:人民幣審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：楊維堅主管管帳工做負責人：張香玉管帳機構負責人：盧秀瓊
合并利潤表
2022年1—9月
體例單元：福建睿能科技股份吉印通單元：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元, 上期被合并方實(shí)現的凈利潤為： 0.00 元福建。
公司負責人：楊維堅主管管帳工做負責人：張香玉管帳機構負責人：盧秀瓊
合并現金流量表
2022年1—9月
體例單元：福建睿能科技股份吉印通單元：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：楊維堅主管管帳工做負責人：張香玉管帳機構負責人：盧秀瓊
2022年起初次施行新管帳原則或原則解釋等涉及調整初次施行昔時(shí)歲首年月的財政報表
□適用 √不適用
特此通知布告福建。
福建睿能科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*9** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：睿能科技 通知布告編號：2022-0**
福建睿能科技股份吉印通
第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任福建。
福建睿能科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議于2022年10月2*日以專(zhuān)人送達、電子郵件、傳實(shí)等體例發(fā)出會(huì )議通知，于2022年10月2*日在福建省福州市鼓樓區銅盤(pán)路軟件大道*9號軟件園C區2*號樓公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)連系視頻體例召開(kāi)，本次會(huì )議由公司董事長(cháng)楊維堅先生召集和主持福建。本次會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人，此中董事長(cháng)楊維堅先生、董事趙健民先生、獨立董事林兢密斯、徐培龍先生、李廣培先生以視頻體例參與會(huì )議。公司監事、高級辦理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)契合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事經(jīng)認實(shí)審議福建，以記名投票表決體例逐項表決通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《公司2022年第三季度陳述》福建。表決成果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。
公司董事會(huì )及其董事包管公司2022年第三季度陳述所載材料不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性負個(gè)別及連帶責任福建。
《公司2022年第三季度陳述》同日登載在上海證券交易所網(wǎng)站福建。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修編部門(mén)公司治理軌制的議案》福建。表決成果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。
按照《吉印通人民共和國公司法》、《吉印通人民共和國證券法》、中國證監會(huì )上市公司監管律例系統整合涉及的相關(guān)規則和《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南》等有關(guān)法令、律例及標準性文件的規定福建，以及連系現實(shí)情況，公司全面梳理了現有公司治理軌制，對部門(mén)公司治理軌制停止修編，相關(guān)軌制如下：
公司董事會(huì )同意本次修編的公司治理軌制福建。本次修編的公司治理軌制（2022年10月）自公司董事會(huì )審議通事后生效施行，現行的修編前對應軌制同時(shí)廢行。
同時(shí)，公司董事會(huì )同意上市前經(jīng)公司第一屆董事會(huì )審議的《對外投資與資產(chǎn)處置辦理軌制》、《財政陳述辦理軌制》、《籌資辦理軌制》等軌制廢行，其內容編入響應的公司治理軌制；《采購營(yíng)業(yè)辦理軌制》、《銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)辦理軌制》、《資產(chǎn)辦理軌制》、《資金營(yíng)運辦理軌制》、《內部控造的根底》等內部運營(yíng)軌制廢行，其內容編入公司內部控造操做指引及財政辦理軌制系統中福建。
本議案的詳細內容詳見(jiàn)公司同日登載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于修編部門(mén)公司治理軌制的通知布告》福建。
本次修編的公司治理軌制（2022年10月）同日登載在上海證券交易所網(wǎng)站福建。
特此通知布告福建。
福建睿能科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*9**證券簡(jiǎn)稱(chēng)：睿能科技 通知布告編號：2022-0*9
福建睿能科技股份吉印通
關(guān)于修編部門(mén)公司治理軌制的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任福建。
按照《吉印通人民共和國公司法》、《吉印通人民共和國證券法》、中國證監會(huì )上市公司監管律例系統整合涉及的相關(guān)規則和《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南》等有關(guān)法令、律例及標準性文件的規定福建，以及連系現實(shí)情況，福建睿能科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全面梳理了現有公司治理軌制，對部門(mén)公司治理軌制停止修編，相關(guān)軌制如下：
1、《公司董事會(huì )戰略委員會(huì )工做細則》次要修訂內容如下：
2、《公司董事會(huì )秘書(shū)工做軌制》次要修訂內容如下：
*、《公司董事會(huì )審計委員會(huì )年度財政陳述審議工做軌制》次要修訂內容如下：
*、《公司防備大股東及聯(lián)系關(guān)系方資金占用辦理軌制》次要修訂內容如下：
*、《公司董事、監事和高級辦理人員所持本公司股份及其變更辦理軌制》次要修訂內容如下：
*、《公司對外融資辦理軌制》次要修訂內容如下：
7、《公司投資理財辦理軌制》次要修訂內容如下：
*、《公司內幕信息知戀人注銷(xiāo)辦理軌制》次要修訂內容如下：
9、《公司外部信息報送和利用辦理軌制》次要修訂內容如下：
10、《公司投資者關(guān)系辦理軌制》次要修訂內容如下：
公司以?xún)炔壳闆r、風(fēng)險評估、控造活動(dòng)、信息與溝通、內部監視等內部控造五要素的框架，從頭造定《公司內部控造軌制》（2022年10月）；構造愈加明晰內容愈加全面；為完美財政辦理軌制系統，從頭造定《公司財政辦理軌制》（2022年10月）；合理優(yōu)化人事辦理、財政辦理和信息披露事務(wù)辦理等關(guān)鍵控造環(huán)節，從頭造定《公司子公司辦理軌制》（2022年10月）福建。
同時(shí)，上市前經(jīng)公司第一屆董事會(huì )審議的《對外投資與資產(chǎn)處置辦理軌制》、《財政陳述辦理軌制》、《籌資辦理軌制》等軌制廢行，其內容編入響應的公司治理軌制；《采購營(yíng)業(yè)辦理軌制》、《銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)辦理軌制》、《資產(chǎn)辦理軌制》、《資金營(yíng)運辦理軌制》、《內部控造的根底》等內部運營(yíng)軌制廢行，其內容編入公司內部控造操做指引及財政辦理軌制系統中福建。
本次修編的公司治理軌制（2022年10月）已經(jīng)2022年10月2*日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)，自公司董事會(huì )審議通事后生效施行，現行的修編前對應軌制同時(shí)廢行福建。
本次修編的公司治理軌制（2022年10月）同日登載在上海證券交易所網(wǎng)站福建。
特此通知布告福建。
福建睿能科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日