證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
重要內容提醒：
公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述內容的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任福建。
公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人（管帳主管人員）包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好福建。
第三季度財政報表能否經(jīng)審計
□是 √否
一、次要財政數據
(一)次要管帳數據和財政目標
單元：元 幣種：人民幣
注:“本陳述期”指本季度初至本季度末*個(gè)月期間，下同福建。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單元：元 幣種：人民幣
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
√適用 □不適用
單元：元
(三)次要管帳數據、財政目標發(fā)作變更的情況、原因
二、 股東信息
(一)通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
三、 其福建他提醒事項
需提醒投資者存眷的關(guān)于公司陳述期運營(yíng)情況的其福建他重要信息
√適用 □不適用
1、三季度整體運營(yíng)情況
本年在外部形勢和宏不雅經(jīng)濟復雜的大情況下，公司集中精神向內夯實(shí)主業(yè)，進(jìn)步公司治理程度，推進(jìn)精細化辦理，并積極做好研發(fā)手藝儲蓄福建。截至陳述期末，公司累計擁有*1*項專(zhuān)利，此中創(chuàng )造專(zhuān)利70項、適用新型專(zhuān)利2*1項、外不雅設想專(zhuān)利1*項，并榮獲2022年度國度常識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)。
前三季度公司的次要業(yè)績(jì)及利潤仍來(lái)源于自產(chǎn)元器件板塊，分行業(yè)情況詳細為：2022年1-9月，公司自產(chǎn)元器件板塊維持增長(cháng)趨向，實(shí)現收入12*,*2*.*2萬(wàn)元，較去年同期增長(cháng)7.7*%，此中，火炬電子（母公司）實(shí)現營(yíng)業(yè)收入109,711.7*萬(wàn)元，較去年同期增長(cháng)*.*1%，實(shí)現凈利潤*0,9**.07萬(wàn)元，較去年同期增長(cháng)10.1*%；新質(zhì)料板塊受疫情和周期性供貨因素的影響，實(shí)現收入*,**1.*9萬(wàn)元，較去年同期下降*2.**%；國際商業(yè)營(yíng)業(yè)因消費電子市場(chǎng)需求整體持續低迷，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1*9,9*0.19萬(wàn)元，較去年同期削減**.**%福建。
面臨外部情況帶來(lái)的挑戰，公司將著(zhù)重久遠規劃，對內進(jìn)步企業(yè)的運營(yíng)量量，降低庫存程度和應收款余額，以控造經(jīng)濟疲軟帶來(lái)的運營(yíng)壓力；對外適應行業(yè)前沿開(kāi)展趨向，培育和尋找新的規劃點(diǎn)，鞭策公司立異開(kāi)展福建。
2、股份回購情況
公司2022年度回購計劃經(jīng)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議全票審議通過(guò)，擬以自有資金通過(guò)集中競價(jià)交易體例回購公司部門(mén)股份，用于施行員工持股方案福建?；刭徺Y金總額不低于 *,000 萬(wàn)元、不超越 *,000 萬(wàn)元，回購價(jià)格不超越 7* 元/股，回購期限自 2022 年*月1*日至 202* 年*月1*日。陳述期內，公司已完成回購事項，現實(shí)回購公司股份7*1,2*9股，占披露回購施行成果通知布告時(shí)公司總股本的0.17%，回購更高價(jià)格*2.*0元/股，回購更低價(jià)格**.0*元/股，回購均價(jià)**.9*元/股，利用資金總額*,*99.1*萬(wàn)元（不含交易費用）。
*、參與設立財產(chǎn)投資情況
陳述期內，公司及全資子公司福成立亞新材吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立亞新材”）與福建省立異創(chuàng )業(yè)投資辦理吉印通、福建華興創(chuàng )業(yè)投資吉印通配合投資設立財產(chǎn)投資基金，基金認繳出資總額為2*,010萬(wàn)元，均為人民幣貨幣體例出資福建。此中，公司做為有限合伙人，以自有資金認繳出資*,000萬(wàn)元，占認繳出資總額的19.99%；立亞新材做為有限合伙人，以自有資金認繳出資*,000萬(wàn)元，占認繳出資總額的19.99%。
上述財產(chǎn)基金已完成工商注銷(xiāo)及基金存案手續，詳見(jiàn)公司于上海證券交易所披露的“2022-0*0”、“2022-0*9”號通知布告福建。截行目前，公司及立亞新材已實(shí)繳出資*00萬(wàn)元。
*、收買(mǎi)三級子公司少數股東股權
陳述期內，公司二級子公司雷度國際吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雷度國際”）受讓根源株式會(huì )社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日本根源”）少數股東29%股權，本次受讓對價(jià)以每股*,290日元計算，受讓金額合計1,*1*.7*萬(wàn)日元福建。本次交易不涉及聯(lián)系關(guān)系交易，交易對價(jià)基于嘉學(xué)評估估值字[2022]**20011號評估陳述，經(jīng)各方會(huì )談確定，訂價(jià)合理公允。截行目前已完成相關(guān)股權交割事宜，雷度國際持有日本根源股份比例由70%變動(dòng)為99%。
四、 季度財政報表
(一)審計定見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財政報表
合并資產(chǎn)欠債表
2022年9月*0日
體例單元:福建火炬電子科技股份吉印通單元：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：蔡明通主管管帳工做負責人：周煥椿管帳機構負責人：陳明俊
合并利潤表
2022年1—9月
體例單元：福建火炬電子科技股份吉印通單元：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：蔡明通主管管帳工做負責人：周煥椿管帳機構負責人：陳明俊
合并現金流量表
2022年1—9月
體例單元：福建火炬電子科技股份吉印通單元：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：蔡明通主管管帳工做負責人：周煥椿管帳機構負責人：陳明俊
2022年起初次施行新管帳原則或原則解釋等涉及調整初次施行昔時(shí)歲首年月的財政報表
□適用 √不適用
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月27日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-07*
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
福建火炬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議通知于2022年10月2*日以電子郵件體例發(fā)出，于2022年10月27日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)連系通信體例召開(kāi)福建。本次會(huì )議由董事長(cháng)蔡明通先生召集并主持，應出席董事7人，現實(shí)出席董事7人。公司監事及高級辦理人員列席會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)契合《公司法》及公司章程的規定，審議通過(guò)如下決議：
1、 審議《公司2022年第三季度陳述》；
審議成果：7票贊成，0票反對，0票棄權，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子2022年第三季度陳述》福建。
2、 審議《關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的議案》；
公司2021年限造性股票鼓勵方案有效期內，1名鼓勵對象因小我原因去職，不再具備鼓勵對象資格，按照《上市公司股權鼓勵辦理法子》等相關(guān)法令規定及《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，公司將上述1名鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的限造性股票停止回購登記福建。本次回購登記限造性股票涉及劉志結1人，擬回購登記限造性股票*,000股，回購價(jià)格為29.1*元/股。
公司獨立董事、中介機構對本議案頒發(fā)了同意定見(jiàn)福建。
審議成果：*票贊成，0票反對，0票棄權，聯(lián)系關(guān)系董事陳婉霞密斯回避表決，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的通知布告》福建。
*、 審議《關(guān)于登記部門(mén)回購股份的議案》；
鑒于公司2019年度回購的部門(mén)股份三年持有期限即將屆滿(mǎn)，按照《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》的有關(guān)規定，擬登記回購公用證券賬戶(hù)中三年持有期即將屆滿(mǎn)且尚未利用的股份***,900股，并按規定打點(diǎn)相存眷銷(xiāo)手續福建。
公司獨立董事對本議案頒發(fā)了同意定見(jiàn)福建。
審議成果：7票贊成，0票反對，0票棄權，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子關(guān)于登記部門(mén)回購股份的通知布告》福建。
*、審議《關(guān)于變動(dòng)公司注冊本錢(qián)暨修訂〈公司章程〉的議案》；
審議成果：7票贊成，0票反對，0票棄權，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子關(guān)于變動(dòng)公司注冊本錢(qián)暨修訂〈公司章程〉的通知布告》福建。
*、審議《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》；
連系本公司的現實(shí)運營(yíng)需求及財政情況，在包管公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券項目一般停止的前提下，公司擬利用閑置募集資金不超越1億元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月福建。
公司獨立董事、中介機構對本議案頒發(fā)了同意定見(jiàn)福建。
審議成果：7票贊成，0票反對，0票棄權，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的通知布告》福建。
*、審議《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》福建。
審議成果：7票贊成，0票反對，0票棄權，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》福建。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-0*1
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
關(guān)于供給擔保事宜的停頓通知布告（十二）
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
重要內容提醒：
●被擔保人名稱(chēng)：廣州天極電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天極科技”）
●本次擔保金額及現實(shí)為其供給的擔保余額：
本次公司為天極科技供給更高債權本金金額人民幣*,000萬(wàn)元的連帶責任擔保，除此之外，公司已現實(shí)為天極科技供給的擔保余額為2.2*億元福建。
●本次擔保能否有反擔保：無(wú)
●對外擔保過(guò)期的累計數量：無(wú)
一、擔保情況概述
（一）擔保根本情況
為滿(mǎn)足天極科技營(yíng)業(yè)運營(yíng)需求，2022年10月2*日，福建火炬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與廣州銀行股份吉印通廣東自貿試驗區南沙分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州銀行”）簽定《更高額包管合同》，為控股子公司天極科技供給更高債權本金額人民幣*,000萬(wàn)元的連帶責任擔保福建。
（二）本擔保事項履行的內部決策法式
公司別離于2022年*月22日、2022年*月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議、2021 年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司及所屬子公司申請授信及供給擔保的議案》，公司2022年度方案為所屬子公司銀行綜合授信額度內貸款供給總額不超越人民幣2*.1億元的連帶責任擔保，為全資子公司及二級全資子公司與其供給商之間的營(yíng)業(yè)交易供給總額不超越人民幣*.2億元的連帶責任擔保福建。詳細詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2022-011”、“2022-01*”號、“2022-02*”號通知布告。
公司本次為部屬子公司供給擔保事項在上述受權范疇內，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì )及股東大會(huì )審議福建。擔保對象的財政情況、資產(chǎn)欠債率等未發(fā)作顯著(zhù)變革。
二、被擔保人根本情況
1、名稱(chēng)：廣州天極電子科技股份吉印通
2、住所：廣州市南沙區東涌鎮昌利路六街*號
*、注冊本錢(qián)：人民幣*,000萬(wàn)元
*、法定代表人：莊彤
*、成立日期：2011年7月2*日
*、運營(yíng)范疇：電子元器件造造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路設想；集成電路造造；集成電路銷(xiāo)售；電子公用質(zhì)料研發(fā)；電子公用質(zhì)料造造；電子公用質(zhì)料銷(xiāo)售；其他電子器件造造;手藝辦事、手藝開(kāi)發(fā)、手藝征詢(xún)、手藝交換、手藝讓渡、手藝推廣；貨物進(jìn)出口；手藝進(jìn)出口福建。
7、聯(lián)系關(guān)系關(guān)系：公司持有天極科技*1.*79*%的股權
*、影響被擔保人償債才能的嚴重或有事項：無(wú)
9、比來(lái)一年及一期的單家財政目標：
單元：萬(wàn)元
三、擔保協(xié)議的次要內容
包管人：福建火炬電子科技股份吉印通
債權人：廣州銀行股份吉印通廣東自貿試驗區南沙分行
1、擔保額度：更高債權本金金額人民幣*,000萬(wàn)元
2、包管體例：連帶責任包管
*、擔保范疇：主債權本金及基于該本金所發(fā)作的利錢(qián)（包羅法定利錢(qián)、約定利錢(qián)、復利、罰息）、違約金、損害補償金、遲延履行期間加倍付出的債務(wù)利錢(qián)以及實(shí)現債權和擔保權力的費用（包羅但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、施行費、保全費、拍賣(mài)或變賣(mài)費、通知布告費等），因債務(wù)人違約而給債權人形成的喪失和其他所有應付費用等福建。
*、包管責任期間：主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年福建。
四、擔保的需要性和合理性
本次擔保事項是為了滿(mǎn)足公司部屬子公司消費運營(yíng)需要，契合公司整體利益和開(kāi)展戰略，天極科技運營(yíng)情況不變、具備償債才能，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì )對公司的一般運做和營(yíng)業(yè)開(kāi)展形成倒霉影響福建。天極科技為公司控股子公司，公司對其日常運營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險及決策可以有效控造并可以及時(shí)掌控其資信情況，擔保風(fēng)險可控。因而，公司為天極科技申請銀行貸款供給的擔保為全額擔保，其他少數股東未供給同比例的擔保。
五、公司累計對外擔保情況
截行本通知布告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為1*.*7億元，均為公司為控股子公司供給的擔保，占截行2021年12月*1日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的**.22%；子公司為上市公司供給的擔?？傤~為10.**億元，占截行2021年12月*1日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的22.**%，無(wú)過(guò)期擔保福建。除此之外，公司及控股子公司無(wú)其他對外擔保。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-07*
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票通知債權人的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
一、通知債權人理由
021yin.com的《關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的通知布告》。
按照公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于提請股東大會(huì )受權董事會(huì )打點(diǎn)股權鼓勵相關(guān)事宜的議案》，公司董事會(huì )就決定施行本次回購登記的相關(guān)事宜，已獲得股東大會(huì )合法受權福建。董事會(huì )將按照股東大會(huì )的受權，打點(diǎn)上述回購登記、變動(dòng)注冊本錢(qián)、修訂公司章程、工商變動(dòng)注銷(xiāo)等各項必須事宜。
以2022年9月*0日總股本為基數，且僅考慮前述回購登記招致的股本變更情況計算，上述登記事項打點(diǎn)完成后，公司的股份總數將由**,9**.****萬(wàn)股變動(dòng)為**,9**.9***萬(wàn)股，公司注冊本錢(qián)將削減0.*0萬(wàn)元（最末以回購登記事項完成后中國證券注銷(xiāo)結算吉印通上海分出具的股本構造表為準）福建。
二、需債權人曉得的相關(guān)信息
按照《吉印通人民共和國公司法》等相關(guān)法令、律例的規定，公司擬削減注冊本錢(qián)的，公司債權人自接到公司通知起*0日內、未接到通知者自本通知布告披露之日起**日內，均有權憑有效債權文件及相關(guān)憑證要求公司了債債務(wù)或者供給響應擔保，過(guò)期未提出權力要求申報債權的，不會(huì )因而影響其債權的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司按照原債權文件的約定繼續履行福建。
（一）債權申報所需質(zhì)料
公司各債權人如要求公司了債債務(wù)或供給響應擔保的，應按照《吉印通人民共和國公司法》等相關(guān)法令律例的規定向公司提出版面懇求，并隨附有關(guān)證明文件福建。債權人申報所需質(zhì)料包羅：公司債權人可持證明債權債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權報酬法人的，需同時(shí)照顧法人營(yíng)業(yè)執照副來(lái)源根基件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托別人申報的，除上述文件外，還需照顧法定代表人受權委托書(shū)和代辦署理人有效身份證件的原件及復印件。債權報酬天然人的，需同時(shí)照顧有效身份證件的原件及復印件；委托別人申報的，除上述文件外，還需照顧受權委托書(shū)和代辦署理人有效身份證件的原件及復印件。
（二）債權申報時(shí)間及體例
1、申報地址：福建省泉州市鯉城區江南高新手藝電子信息園區紫華路*號
2、申報期間：2022年10月2*日起**天內（工做日*:*0-11:*0；1*:00-17:00）
*、申報體例：債權人能夠采納現場(chǎng)、郵寄、電子郵件或傳實(shí)體例以書(shū)面形式申報福建。（以郵寄體例申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳實(shí)體例申報的，申報日以公司收到文件日為準，請說(shuō)明“申報債權”字樣。）
*、聯(lián)絡(luò )人：陳世宗
*、德律風(fēng)：0*9*-22*****9、0*9*-22****79
*、傳實(shí)：0*9*-22****79
021yin.com
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-07*
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
關(guān)于變動(dòng)公司注冊本錢(qián)暨修訂《公司章程》的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
福建火炬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月27日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變動(dòng)公司注冊本錢(qián)暨修訂〈公司章程〉的議案》福建?，F將有關(guān)事項申明如下：
二、公司注冊本錢(qián)變動(dòng)的相關(guān)情況
1、公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券自2022年*月1日至2022年9月*0日，累計轉股*,***股，該部門(mén)尚未停止工商變動(dòng)注銷(xiāo)福建。
2、公司2021年限造性股票鼓勵方案有效期內，1名鼓勵對象因小我原因去職，不再具備鼓勵對象資格，按照《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，公司將上述鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的限造性股票共計*,000股停止回購登記福建。
*、鑒于公司2019年度回購的部門(mén)股份三年持有期限即將屆滿(mǎn)，按照《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》的有關(guān)規定，公司將登記回購公用證券賬戶(hù)中三年持有期即將屆滿(mǎn)且尚未利用完畢的***,900股回購股份福建。
綜上所述，本次變動(dòng)完成后，公司營(yíng)業(yè)執照上的注冊本錢(qián)將由人民幣**,9**.*272萬(wàn)元變動(dòng)為**,929.*9**萬(wàn)元；總股本將由**9,***,272股變動(dòng)為**9,29*,9**股福建。最末股份總數及注冊本錢(qián)以中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變動(dòng)注銷(xiāo)證明》為準。
二、公司章程修訂情況
鑒于上述注冊本錢(qián)發(fā)作變動(dòng)福建，公司擬對《公司章程》響應條目停止修訂，詳細如下，詳細如下：
021yin.com)披露。公司董事會(huì )將按照股東大會(huì )受權打點(diǎn)相關(guān)工商變動(dòng)事宜，上述變動(dòng)內容以工商注銷(xiāo)機關(guān)最末核準成果為準。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-079
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
重要內容提醒：
●福建火炬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）方案利用閑置募集資金不超越1億元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月福建。
一、募集資金根本情況
經(jīng)中國證券監視辦理委員會(huì )“證監答應［2020］**7號”文核準，公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券*00萬(wàn)張，每張面值為100元，募集資金總額為*0,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用*97.2*萬(wàn)元（不含稅）后，現實(shí)募集資金凈額為人民幣*9,102.7*萬(wàn)元福建。上述發(fā)行募集資金已于2020年*月2日全數到賬，經(jīng)容誠管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）停止驗證，并出具“容誠驗字[2020]**1Z00**號”《驗資陳述》。
公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，在銀行設立募集資金利用專(zhuān)戶(hù)，并與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽定了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲監管協(xié)議，對資金的利用施行嚴酷審批，以包管專(zhuān)款公用福建。
公司上次用于臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的募集資金已于2022年10月2*日全數償還，詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2022-071”號通知布告福建。截行目前，公司不存在利用募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的情況。
二、募集資金投資項目標根本情況
截至2022年9月*0日福建，公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金投入及利用情況如下：
單元：萬(wàn)元
注：上述金額未包羅利錢(qián)收入及按期存款到期收益凈額97*.*2萬(wàn)元福建。
三、本次借用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的方案
為進(jìn)步公司募集資金的利用效率，降低公司運營(yíng)成本，在包管募集資金投資項目建立資金需求的前提下，本次利用不超越1億元暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月福建。
本次利用部門(mén)暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金不會(huì )變相改動(dòng)募集資金用處，不會(huì )影響募集資金投資方案的一般停止，不會(huì )通過(guò)間接或間接擺設用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易福建。公司將隨時(shí)按照募投項目標停頓及需求情況及時(shí)償還至募集資金公用賬戶(hù)。
四、本次以部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金方案的董事會(huì )審議法式以及能否契合監管要求
2022年10月27日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》，一致同意公司利用閑置公開(kāi)發(fā)行可轉債募集資金不超越1億元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月福建。公司獨立董事亦對該事項頒發(fā)了明白同意定見(jiàn)。契合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—標準運做》等相關(guān)律例的監管要求。
五、專(zhuān)項定見(jiàn)申明
（一）保薦機構核查定見(jiàn)
經(jīng)核查，東北證券認為：公司利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的事項已經(jīng)公司董事會(huì )和監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事已頒發(fā)了明白的同意定見(jiàn)，履行了需要的法令法式，契合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—標準運做》以及公司募集資金辦理軌制等相關(guān)規定，不存在變相改動(dòng)募集資金投向的情形，不會(huì )影響公司募集資金投資項目標一般開(kāi)展福建。綜上，保薦機構同意公司本次利用部門(mén)閑置募集資金不超越人民幣1億元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的事項。
（二）獨立董事定見(jiàn)
公司在不影響募集資金投資項目一般停止的前提下，利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金能有效地降低公司財政費用，進(jìn)步閑置募集資金利用效率，不存在變相改動(dòng)募集資金用處及損害公司股東利益的情形福建。公司履行了需要的審批法式，契合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》等有關(guān)規定的要求。同意公司利用臨時(shí)閑置募集資金不超越1億元臨時(shí)彌補活動(dòng)資金，利用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超越12個(gè)月。
（三）監事會(huì )定見(jiàn)
公司本次利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金契合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《公司募集資金專(zhuān)項存儲及利用辦理軌制》等規定，有利于進(jìn)步資金操縱效率，降低公司運營(yíng)成本，不存在變相改動(dòng)募集資金用處及損害股東利益的情形，同意公司本次利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金福建。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-07*
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
第五屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議的通知布告
本公司監事會(huì )及全體監事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
福建火炬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議通知于2022年10月2*日以電子郵件體例發(fā)出，于2022年10月27日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)體例召開(kāi)，本次會(huì )議由監事會(huì )主席召集并主持，應出席監事*人，現實(shí)出席監事*人福建。公司董事會(huì )秘書(shū)列席會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)契合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會(huì )議審議通過(guò)如下決議：
1、審議《公司2022年第三季度陳述》；
監事會(huì )認為：公司2022年第三季度陳述的體例和審核法式契合法令、律例及上市監管機構的規定；陳述的內容實(shí)在、準確、完好福建。截至監事會(huì )決議出具之日，未發(fā)現參與陳述體例和審議的人員有違背保密規定的行為。
審議成果：*票贊成，0票反對，0票棄權，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子2022年第三季度陳述》福建。
2、審議《關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的議案》；
監事會(huì )認為：公司2021年限造性股票鼓勵方案有效期內，1名鼓勵對象因小我原因去職，不再具備鼓勵對象資格，按照《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，公司擬對上述鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的*,000股限造性股票停止回購登記福建。公司本次回購登記部門(mén)限造性股票契合《公司2021年限造性股票鼓勵方案》及相關(guān)法令律例的規定，法式合法合規，不會(huì )對公司的財政情況和運營(yíng)功效產(chǎn)生本色性影響。
綜上，監事會(huì )同意公司本次回購登記部門(mén)限造性股票相關(guān)事項福建。
審議成果：2票贊成，0票反對，0票棄權，聯(lián)系關(guān)系監事蘭婷杰密斯回避表決，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的通知布告》福建。
*、審議《關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的議案》福建。
監事會(huì )認為：公司本次利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金契合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》《公司募集資金專(zhuān)項存儲及利用辦理軌制》等規定，有利于進(jìn)步資金操縱效率，降低公司運營(yíng)成本，不存在變相改動(dòng)募集資金用處及損害股東利益的情形，同意公司本次利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金福建。
審議成果：*票贊成，0票反對，0票棄權，成果為通過(guò)福建。
021yin.com的《火炬電子關(guān)于利用部門(mén)閑置募集資金臨時(shí)彌補活動(dòng)資金的通知布告》福建。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通監事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-07*
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
重要內容提醒：
●限造性股票回購數量：*,000股
●限造性股票回購價(jià)格：29.1*元/股
福建火炬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月27日召開(kāi)了第五次董事會(huì )第三十三次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議福建，審議通過(guò)了《關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的議案》，按照公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的受權，對公司2021年限造性股票鼓勵方案部門(mén)鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的限造性股票停止回購登記，現將有關(guān)事項通知布告如下：
三、本鼓勵方案已履行的相關(guān)審批法式
1、2021年*月29日，公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限造性股票鼓勵方案（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2021年限造性股票鼓勵方案施行查核辦理法子的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )受權董事會(huì )打點(diǎn)股權鼓勵相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》等議案，公司第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了相關(guān)議案福建。公司獨立董事就本次限造性股票鼓勵方案能否有利于公司的持續開(kāi)展及能否存在損害公司及全體股東利益的情形頒發(fā)了獨立定見(jiàn)，并公開(kāi)征集委托投票權。
2、公司內部對鼓勵對象名單停止了公示，公示期自2021年*月1日至2021年*月11日福建。公示期滿(mǎn)后，監事會(huì )對本次鼓勵方案鼓勵對象名單停止了核查，并于2021年*月21日出具了《監事會(huì )關(guān)于公司2021年限造性股票鼓勵方案鼓勵對象名單的核查定見(jiàn)及公示情況申明》。
*、2021年*月2*日，公司召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限造性股票鼓勵方案（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2021年限造性股票鼓勵方案施行查核辦理法子的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )受權董事會(huì )打點(diǎn)股權鼓勵相關(guān)事宜的議案》，并對《關(guān)于公司2021年限造性股票鼓勵方案內幕信息知戀人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查陳述》停止了通知布告福建。本鼓勵方案獲得2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的批準，董事會(huì )被受權確定限造性股票的授予日、在鼓勵對象契合前提時(shí)向鼓勵對象授予限造性股票，并打點(diǎn)授予所必須的全數事宜。
*、2021年*月*日，公司第五屆董事會(huì )第十九次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整2021年限造性股票鼓勵方案鼓勵對象人數及授予數量的議案》《關(guān)于向2021年限造性股票鼓勵方案鼓勵對象授予限造性股票的議案》福建。公司獨立董事對此頒發(fā)了獨立定見(jiàn)。公司監事會(huì )對鼓勵對象名單再次停止了核查并頒發(fā)了同意的定見(jiàn)。
*、2021年*月2日，公司在中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司打點(diǎn)完成本次鼓勵方案限造性股票的授予注銷(xiāo)工做福建。
*、2022年*月19日，公司召開(kāi)第五次董事會(huì )第三十次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限造性股票鼓勵方案第一個(gè)解除限售期解除限售前提成就的議案》《關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票及調整回購價(jià)格的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項頒發(fā)了獨立定見(jiàn)福建。
7、2022年7月1*日，公司披露了《股權鼓勵限造性股票回購登記施行通知布告》，公司已向中登公司申請打點(diǎn)對上述鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的限造性股票的回購過(guò)戶(hù)手續，上述限造性股票于2022年7月1*日完成登記福建。
*、2022年10月27日，公司第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于回購登記部門(mén)限造性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項頒發(fā)了獨立定見(jiàn)福建。
二、本次限造性股票回購登記情況
1、本次回購登記限造性股票的原因及根據
公司2021年限造性股票鼓勵方案有效期內，1名鼓勵對象因小我原因去職，不再具備鼓勵對象資格，按照《上市公司股權鼓勵辦理法子》等相關(guān)法令規定及《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，公司擬將上述1名鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的限造性股票停止回購登記福建。
2、本次回購登記的相關(guān)人員、數量
本次回購登記限造性股票涉及劉志結1人，擬回購登記限造性股票*,000股；本次回購登記完成后，剩余股權鼓勵限造性股票*0*,7*0股福建。
*、回購價(jià)格
按照《上市公司股權鼓勵辦理法子》和《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，鼓勵對象因告退、公司裁人而去職，鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的限造性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購登記福建。
鼓勵對象獲授的限造性股票完成股份注銷(xiāo)后，若公司發(fā)作本錢(qián)公積轉增股本、派送股票盈利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項的，公司應對尚未解除限售的限造性股票的回購價(jià)格做響應的調整福建。
2021年7月2日，公司披露《2020年年度權益分撥施行通知布告》，向全體股東每10股派發(fā)現金盈利*.*0元（含稅），該權益分撥已于2021年7月9日施行完畢福建。2022年*月9日，公司披露《2021年年度權益分撥施行通知布告》，向全體股東每10股派發(fā)現金盈利*.*0元（含稅），該權益分撥已于2022年*月1*日施行完畢。
公司2021年限造性股票授予價(jià)格為*0.00元/股福建，按照上述規定，本次回購登記的限造性股票回購價(jià)風(fēng)格整如下：
P＝P0-V=*0.00元/股-0.**元/股-0.**元/股=29.1*元/股
此中：P0為調整前的每股限造性股票回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限造性股票回購價(jià)格福建。經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。
因而，本次回購價(jià)格為29.1*元/股福建。本次回購的資金來(lái)源為公司自有資金。
按照公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的受權，本次回購登記部門(mén)限造性股票事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議福建。
三、估計回購前后公司股權構造的變更情況
本次限造性股票回購登記完成后，將招致公司有限售前提的股份削減*,000股，公司股份總數削減*,000股福建。股本變更如下：
（單元:股）
注：變更前數據為截行2022年9月*0日的股本數據，變更數量?jì)H考慮本次回購登記限造性股票招致的股本變更，最末以回購登記完成后中登上海分公司出具的股本構造表為準福建。
四、本次回購登記部門(mén)限造性股票對公司的影響
本次回購登記部門(mén)限造性股票契合《上市公司股權鼓勵辦理法子》以及《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，且契合公司的現實(shí)情況，不會(huì )對公司的財政情況和運營(yíng)功效產(chǎn)生本色性影響,也不會(huì )影響公司辦理團隊的勤勉盡職福建。股份登記完成后，公司股權散布仍契合上市前提，不影響公司的上市地位。
五、獨立董事的定見(jiàn)
公司獨立董事認為：公司2021年限造性股票鼓勵方案有效期內，1名鼓勵對象因小我原因去職，不再具備鼓勵對象資格，按照《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，公司擬對上述鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的*,000股限造性股票停止回購登記，契合相關(guān)法令律例的規定福建。本次回購登記事項在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )對公司董事會(huì )的受權范疇內，審議法式及表決法式合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上，我們同意本次回購登記部門(mén)限造性股票事項福建。
六、監事會(huì )定見(jiàn)
監事會(huì )認為：公司2021年限造性股票鼓勵方案有效期內，1名鼓勵對象因小我原因去職，不再具備鼓勵對象資格，按照《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定，公司擬對上述鼓勵對象已獲授但尚未解除限售的*,000股限造性股票停止回購登記福建。公司本次回購登記部門(mén)限造性股票契合《公司2021年限造性股票鼓勵方案》及相關(guān)法令律例的規定，法式合法合規，不會(huì )對公司的財政情況和運營(yíng)功效產(chǎn)生本色性影響。
綜上，監事會(huì )同意公司本次回購登記部門(mén)限造性股票相關(guān)事項福建。
七、法令定見(jiàn)書(shū)的結論性定見(jiàn)
北京國楓律師事務(wù)所對公司本次回購登記部門(mén)限造性股票相關(guān)事項出具法令定見(jiàn)書(shū)：截至本法令定見(jiàn)書(shū)出具日，公司就本次回購登記已經(jīng)履行了需要的批準與受權法式，契合《公司法》《證券法》《上市公司股權鼓勵辦理法子》等法令、律例、標準性文件以及《公司章程》《限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定；本次回購登記的原因、數量、登記擺設契合《上市公司股權鼓勵辦理法子》及《限造性股票鼓勵方案》的規定福建。公司后續應就本次回購登記事項及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并根據《公司法》等法令律例的規定依法打點(diǎn)相關(guān)工商變動(dòng)注銷(xiāo)手續。
八、獨立財政參謀的專(zhuān)業(yè)定見(jiàn)
上海榮正企業(yè)征詢(xún)辦事（集團）股份吉印通對公司本次回購登記部門(mén)限造性股票相關(guān)事項的專(zhuān)業(yè)定見(jiàn)認為：福建火炬電子科技股份吉印通2021年限造性股票鼓勵方案回購登記部門(mén)限造性股票相關(guān)事項已獲得了需要的批準與受權，契合《公司法》《證券法》《上市公司股權鼓勵辦理法子》等法令律例和標準性文件的規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形福建。公司本次回購登記部門(mén)限造性股票事項尚需根據《上市公司股權鼓勵辦理法子》及《公司2021年限造性股票鼓勵方案》的相關(guān)規定在規按期限內停止信息披露和向上海證券交易所打點(diǎn)響應后續手續。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-077
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
關(guān)于登記部門(mén)回購股份的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
福建火炬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月27日召開(kāi)了第五次董事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于登記部門(mén)回購股份的議案》福建。按照《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》的有關(guān)規定，擬登記回購公用證券賬戶(hù)中三年持有期限即將屆滿(mǎn)且尚未利用的***,900股公司股份。本領(lǐng)項尚需提交股東大會(huì )審議，現將有關(guān)事項通知布告如下：
一、本次擬登記股份回購情況
公司于2019年7月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購公司股份的預案》，同意利用自有資金以集中競價(jià)交易體例回購公司股份福建?；刭徺Y金總額為201*年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤的10%且不超越*,000萬(wàn)元，用于后期施行員工持股方案?；刭弮r(jià)格不超越*0元/股，回購施行期限為自董事會(huì )審議通過(guò)最末股份回購計劃之日起不超越12個(gè)月，并于2019年*月2日披露了《回購陳述書(shū)》，詳細內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2019-0*1”、“2019-0**”號通知布告。
公司于2019年11月*日完成回購事項，現實(shí)回購公司股份1,*92,700股，占公司其時(shí)總股本的0.*0*%，成交的更低價(jià)格為20.7*元/股，更高價(jià)格為22.10元/股，利用資金總額29,997,901.91元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購”），詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2019-072”號通知布告福建。
公司于2021年*月2日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于變動(dòng)2019年回購股份用處的議案》，對上述回購股份的用處停止變動(dòng)，變動(dòng)后的股份用于施行員工持股方案或停止股權鼓勵，詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2021-0**”號通知布告福建。
二、本次回購股份利用及登記情況
公司2021 年限造性股票鼓勵方案經(jīng)第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議、2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，并于2021年*月2日完成限造性股票的授予注銷(xiāo)工做，授予數量*2*,*00股福建。詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2021-01*”、“2021-02*”、“2021-0**”號通知布告。本次回購股份尚余***,900股存放于公司回購公用證券賬戶(hù)。
按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》及公司《回購陳述書(shū)》的相關(guān)規定，本次回購的股份應當在披露回購成果暨股份變更通知布告后三年內讓渡或者登記福建。鑒于上述期限即將屆滿(mǎn)，公司擬決定登記本次尚未利用的股份***,900股，并按規定打點(diǎn)相存眷銷(xiāo)手續。
三、估計登記前后公司股權構造的變更情況
本次登記部門(mén)回購股份***,900股福建，登記完成后，總股本將由**9,***,***股變動(dòng)為**9,29*,9**股，公司股本構造估計變更如下：
（單元:股）
注：變更前數據為截行2022年9月*0日的股本數據，變更數量?jì)H考慮前述登記招致的股本變更，最末以登記事項完成后中登上海分公司出具的股本構造表為準福建。
四、本次登記部門(mén)回購股票對公司的影響
本次登記部門(mén)回購股份是連系公司現實(shí)情況做出的決策，股份登記完成后，公司股權散布契合上市前提，不影響公司的上市地位，不會(huì )對公司的財政情況、持續運營(yíng)才能以及股東權益等產(chǎn)生嚴重影響，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況福建。
五、獨立董事的定見(jiàn)
公司本次登記部門(mén)回購股份契合《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等法令律例及《公司章程》的相關(guān)要求福建。審議法式合法合規，不會(huì )對公司的財政情況和運營(yíng)功效產(chǎn)生嚴重影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。因而，我們一致同意本次登記部門(mén)回購股份事項。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：*0**7* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 通知布告編號：2022-0*0
轉債代碼：11***2 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉債
福建火炬電子科技股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任福建。
重要內容提醒：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：2022年11月1*日
●本次股東大會(huì )接納的收集投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )收集投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的根本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票體例：本次股東大會(huì )所接納的表決體例是現場(chǎng)投票和收集投票相連系的體例
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年11月1*日1*點(diǎn)*0分
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省泉州市鯉城區常泰街道新塘社區泰新街**號公司會(huì )議室
(五) 收集投票的系統、起行日期和投票時(shí)間福建。
收集投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )收集投票系統
收集投票起行時(shí)間：自2022年11月1*日至2022年11月1*日
接納上海證券交易所收集投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00福建。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回營(yíng)業(yè)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票法式
涉及融資融券、轉融通營(yíng)業(yè)、約定購回營(yíng)業(yè)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 標準運做》等有關(guān)規定施行福建。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
021yin.com福建。
2、 出格決議議案：1、2、*、10
*、 對中小投資者零丁計票的議案：9
*、 涉及聯(lián)系關(guān)系股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的聯(lián)系關(guān)系股東名稱(chēng)：無(wú)
*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票留意事項
021yin.com）停止投票福建。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺停止投票的，投資者需要完成股東身份認證。詳細操做請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站申明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全數股東賬戶(hù)所持不異類(lèi)別通俗股和不異品種優(yōu)先股的數量總和福建。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所收集投票系統參與股東大會(huì )收集投票的，能夠通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與福建。投票后，視為其全數股東賬戶(hù)下的不異類(lèi)別通俗股和不異品種優(yōu)先股均已別離投出統一定見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)反復停止表決的，其全數股東賬戶(hù)下的不異類(lèi)別通俗股和不異品種優(yōu)先股的表決定見(jiàn)，別離以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票成果為準福建。
(三) 統一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所收集投票平臺或其他體例反復停止表決的，以第一次投票成果為準福建。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才氣提交福建。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權注銷(xiāo)日收市后在中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司注銷(xiāo)在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（詳細情況詳見(jiàn)下表），并能夠以書(shū)面形式委托代辦署理人出席會(huì )議和參與表決福建。該代辦署理人沒(méi)必要是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級辦理人員福建。
(三) 公司禮聘的律師福建。
(四) 其別人員福建。
五、 會(huì )議注銷(xiāo)辦法
為包管本次股東大會(huì )的順利召開(kāi)，公司按照股東大會(huì )出席人數擺設會(huì )議場(chǎng)地，削減會(huì )前注銷(xiāo)時(shí)間，出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表需提早注銷(xiāo)確認福建。
1、注銷(xiāo)體例出席會(huì )議的股東須持本人身份證、股票賬戶(hù)卡；委托代辦署理人須持本人身份證、受權委托書(shū)、委托人身份證、委托方股東賬戶(hù)卡；法人股東應持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、受權委托書(shū)（法定代表人簽字、蓋?。?、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證等打點(diǎn)注銷(xiāo)手續福建。
2、注銷(xiāo)法子
公司股東或代辦署理人可間接到公司打點(diǎn)注銷(xiāo)，也能夠通過(guò)傳實(shí)或信函體例停止注銷(xiāo)（以2022年11月17日1*:*0時(shí)前公司收到傳實(shí)或信件為準）福建。
*、注銷(xiāo)時(shí)間：2022年11月17日*:*0-11:*0、1*:00-1*:*0
*、注銷(xiāo)地點(diǎn)：福建省泉州市鯉城區江南高新手藝電子信息園區紫華路*號證券部
六、 其福建他事項
1、會(huì )議聯(lián)絡(luò )體例
通信地址：福建省泉州市鯉城區江南高新手藝電子信息園區紫華路*號火炬電子證券部
郵編：**2000
德律風(fēng)：0*9*-22****79
傳實(shí)：0*9*-22****79
2、本次股東大會(huì )會(huì )期半天，出席者食宿及交通費自理福建。
特此通知布告福建。
福建火炬電子科技股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
附件1：受權委托書(shū)
受權委托書(shū)
福建火炬電子科技股份吉印通：
茲委托先生（密斯）代表本單元（或本人）出席2022年11月1*日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權福建。
委托人持通俗股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋?。? 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，關(guān)于委托人在本受權委托書(shū)中未做詳細指示的，受托人有權按本身的意愿停止表決福建。