廈門(mén)合興包裝印刷股份吉印通 2022年年度股東大會(huì )會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決議案的情況。

2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

1、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )。

2、會(huì )議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2023年*月16日（星期二）下午14點(diǎn)30分

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2023年*月16日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2023年*月16日上午*:1*至*:2*、*:30至11:30，下午13:00至1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2023年*月16日上午*:1*至下午1*:00期間的任意時(shí)間。

3、會(huì )議主持人：董事長(cháng)許曉光先生

4、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區五緣灣同安商務(wù)大廈2號樓1*樓廈門(mén)合興包裝印刷股份吉印通會(huì )議室

*、召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》等有關(guān)規定。

二、會(huì )議的出席情況

出席會(huì )議的股東及股東授權代表共17名，股份總數*42,016,*46股，占公司有表決權股份總數的4*.336*%。其中：

1、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（或授權代表）3人，代表股份*21,*76,320股，占公司有表決權股份總數的43.6*22%；

2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東（或授權代表）14人，代表股份20,140,*26股，占公司有表決權股份總數的1.6*46%。

公司董事、監事、高級管理人員及董事會(huì )秘書(shū)出席或列席了本次會(huì )議。福建天衡吉印通律師事務(wù)所黃臻臻律師和張霞律師出席本次股東大會(huì )并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對議案進(jìn)行表決，會(huì )議所有議案均獲得出席會(huì )議的有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)，具體表決情況如下：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案》；

議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度監事會(huì )工作報告的議案》；

議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案》；

該議案表決結果為：同意*41,2*7,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.*673%；反對71*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.1327%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,421,126股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的*6.42*1%；反對71*,400股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的3.*71*%；棄權0股, 占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。

*、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》；

議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》；

該議案表決結果為：同意*41,2*7,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.*673%；反對71*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.1327%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,421,126股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的*6.42*1%；反對71*,400股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的3.*71*%；棄權0股, 占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向金融機構申請授信額度及相應抵押的議案》；

議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的**.**12%；反對*0*,400股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的4.01**%；棄權0股, 占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。

*、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司為控股子公司提供擔保的議案》；

議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的**.**12%；反對*0*,400股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的4.01**%；棄權0股, 占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。

*、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》；

議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會(huì )議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過(guò)。

其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的**.**12%；反對*0*,400股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的4.01**%；棄權0股, 占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。

該議案表決結果為：同意*22,124,*20股，占出席會(huì )議有表決權股份總數*6.32**%；反對11,1**,***股，占出席會(huì )議有表決權股份總數2.0661%；棄權*,6*3,767股，占出席會(huì )議有表決權股份總數1.6040%；表決結果為通過(guò)。

其中，中小投資者表決情況：同意24*,200股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的1.2323%；反對11,1**,***股，占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的**.6021%；棄權*,6*3,767股, 占參會(huì )中小投資者(含網(wǎng)絡(luò )投票)所持有效表決權股份總數的43.16*6%。

四、獨立董事述職情況

021yin.com）。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì )由福建天衡吉印通律師事務(wù)所黃臻臻律師和張霞律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認為：公司本次股東大會(huì )的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定；出席本次股東大會(huì )人員的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

1、廈門(mén)合興包裝印刷股份吉印通2022年年度股東大會(huì )會(huì )議決議；

2、福建天衡吉印通律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

廈門(mén)合興包裝印刷股份吉印通

董 事 會(huì )

二Ｏ二三年五月十六日

本版導讀

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