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特此公告。

廣東東方精工科技股份吉印通

董事會(huì )

2022年* 月1* 日

附件：馮佳女士的簡(jiǎn)歷

馮佳，女，中國國籍，19* * 年生，無(wú)境外永久居留權。浙江大學(xué)工學(xué)博士，中國科學(xué)院廣州能源研究所博士后，中級工程師。201* 年至201* 年任中國科學(xué)院廣州能源研究所助理研究員，201* 年至2019年任中信建投證券股份吉印通 研究發(fā)展部高級經(jīng)理，2019年至2021年任天津綠茵景觀(guān)生態(tài)建設股份吉印通 總裁助理、董事會(huì )秘書(shū)。2021年9月加入廣東東方精工科技股份吉印通 ，現任公司副總裁、董事會(huì )秘書(shū)。

截至本公告披露日，馮佳女士未持有公司股份。馮佳女士不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第* .2.2條所列情形，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司* %以上股份的股東、公司董事、監事、其它高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，馮佳女士不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002* 11 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方精工 公告編號：2022-02*

廣東東方精工科技股份吉印通

關(guān)于續聘公司2022年度審計機構的

公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東東方精工科技股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方精工”、“公司”）于2022年* 月1* 日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )審計委員會(huì )對安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度審計工作的總結報告暨擬聘任2022年度審計機構的議案》，擬聘任安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安永華明”）為公司2022年度審計機構。本事項尚需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。

具體情況說(shuō)明如下：

一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所事項的情況說(shuō)明

安永華明具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。作為公司2021年度審計機構，安永華明按照中國注冊會(huì )計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發(fā)表審計意見(jiàn)獲取了充分、適當的審計證據，按計劃完成了對公司的各項審計任務(wù)，對財務(wù)報表發(fā)表的標準無(wú)保留審計意見(jiàn)是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。

為保持審計工作的連續性，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )推薦，擬續聘安永華明為公司2022年度審計機構，聘期為一年。

二、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構信息

021yin.com ）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)》及《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。

十六、以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于分拆所屬子公司蘇州百勝動(dòng)力機器股份吉印通 至創(chuàng )業(yè)板上市方案的議案》。

經(jīng)審核，董事會(huì )審議通過(guò)了分拆所屬子公司蘇州百勝動(dòng)力機器股份吉印通 至創(chuàng )業(yè)板上市的方案。本次分拆完成后，百勝動(dòng)力股權結構不會(huì )發(fā)生重大變化，公司仍將維持對百勝動(dòng)力的控制權。

本次分拆上市后，百勝動(dòng)力將繼續從事舷外機、通機產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。未來(lái)，百勝動(dòng)力將繼續依托現有技術(shù)研發(fā)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，加強研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)具有國際競爭力的大功率及新能源舷外機產(chǎn)品；同時(shí)，將積極技術(shù)創(chuàng )新，有序開(kāi)發(fā)延伸以舷外機為主線(xiàn)的水上動(dòng)力產(chǎn)品，致力于成為世界一流的水上動(dòng)力產(chǎn)品供應商。本次分拆有助于百勝動(dòng)力充實(shí)資本實(shí)力、增強風(fēng)險防范能力，進(jìn)而提升綜合競爭力及盈利能力，建立獨立的資本市場(chǎng)平臺和市場(chǎng)化的激勵機制，充分激發(fā)活力，助力業(yè)務(wù)不斷做大做強。

本次分拆上市方案初步擬定為：

1、上市地點(diǎn)：深交所創(chuàng )業(yè)板。

2、發(fā)行股票種類(lèi)：境內上市的人民幣普通股(A股)。

* 、股票面值：1.00元人民幣。

* 、發(fā)行對象：符合中國證監會(huì )等監管機構相關(guān)資格要求的詢(xún)價(jià)對象以及在深交所開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的自然人、法人及其他機構投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）。

* 、發(fā)行上市時(shí)間：百勝動(dòng)力將在通過(guò)深交所審核及履行中國證監會(huì )發(fā)行注冊程序后選擇適當的時(shí)機進(jìn)行發(fā)行，具體發(fā)行日期由百勝動(dòng)力股東大會(huì )授權百勝動(dòng)力董事會(huì )于通過(guò)深交所審核及履行中國證監會(huì )發(fā)行注冊程序后予以確定。

* 、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式或者中國證監會(huì )、深交所認可的其他發(fā)行方式。

（下轉B122版）

廣東東方精工科技股份吉印通

證券代碼：002* 11 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方精工 公告編號：2022-019

2021

年度報告摘要