北京盛通印刷股份吉印通第五屆董事會(huì )202*年第一次會(huì )議決議公告

證券代碼：002*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛通股份 公告編號：202*004

北京盛通印刷股份吉印通第五屆董事會(huì )202*年第一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

北京盛通印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年2月10日以電子郵件方式發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì )202*年第一次會(huì )議的通知，會(huì )議于202*年2月1*日在北京盛通印刷股份吉印通會(huì )議室以現場(chǎng)和通訊相結合的方式召開(kāi)。

會(huì )議應出席董事*名，實(shí)際出席董事*名，由董事長(cháng)賈春琳先生主持。會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，回避1票。（關(guān)聯(lián)董事唐正軍回避本議案的表決）

021yin.com）的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：202*00*）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

特此公告。

北京盛通印刷股份吉印通董事會(huì )

202*年2月1*日

證券代碼：002*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛通股份 公告編號：202*00*

北京盛通印刷股份吉印通

關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

北京盛通印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與關(guān)聯(lián)方天津吉印通吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津吉印通”）簽訂的《產(chǎn)品和服務(wù)互供框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議”）已經(jīng)期滿(mǎn)，為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的需要，公

司擬與天津吉印通續簽上述日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議。

202*年2月1*日，公司第五屆董事會(huì )202*年第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》，根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，對公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方天津吉印通日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了合理審慎的估計，擬定在協(xié)議有效期內，雙方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)董事唐正軍已回避表決。上述議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（二）預計日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

單位：萬(wàn)元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、基本情況

截至2022年12月*1日，天津吉印通資產(chǎn)總額為11,2**.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)*,*6*.*4萬(wàn)元；2022年1-12月?tīng)I業(yè)收入為*,4**.*0萬(wàn)元，凈利潤40.**萬(wàn)元，以上數據未經(jīng)審計。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事、副總經(jīng)理唐正軍先生兼任天津吉印通吉印通董事、總經(jīng)理。

*、履約能力分析：天津吉印通財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，具備良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容

1、協(xié)議各方

甲方：北京盛通印刷股份吉印通（及其下屬控股子公司）

乙方：天津吉印通吉印通

2、協(xié)議期限

本協(xié)議有效期自202*年1月1日起至2024年甲方股東大會(huì )審議該協(xié)議之日止。

*、適用范圍

本協(xié)議有效期限內，甲（含其下屬控股子公司，下同）、乙雙方互相采購包括但不限于委托加工服務(wù)、紙張、材料等貨物均適用本協(xié)議。甲、乙雙方采購服務(wù)或貨物時(shí)所簽訂的“服務(wù)合同”、“購銷(xiāo)合同”或“訂貨單”，均為本協(xié)議不可分割的一部分。

4、交易額度預計

（1）甲方在本協(xié)議期限內，預計向乙方采購商品、勞務(wù)不超過(guò)4,000萬(wàn)元；

（2）甲方在本協(xié)議期限內，預計向乙方銷(xiāo)售商品、勞務(wù)不超過(guò)6,000萬(wàn)元。

具體以實(shí)際交易金額為準。

*、交易的定價(jià)依據

甲方與乙方之間的交易，嚴格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，參照公司與其他交易方發(fā)生同類(lèi)交易的價(jià)格最終確定交易價(jià)格，具體結算價(jià)格以“服務(wù)合同”、“購銷(xiāo)合同”、或“訂貨單”為準。

6、結算方式

款項結算方式、周期以“服務(wù)合同”、“購銷(xiāo)合同”或“訂貨單” 為準，由雙方協(xié)商一致。

四、交易目的及對公司影響

上述關(guān)聯(lián)交易事項系基于雙方日常業(yè)務(wù)往來(lái)，且按一般商業(yè)條款簽訂，有利于提升公司盈利能力，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況構成重大影響，不存在利益輸送和損害公司及股東利益的情形，也不會(huì )影響公司的獨立性。公司業(yè)務(wù)不會(huì )因此對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)。

五、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)

（一）事前認可意見(jiàn)

1、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易是按照公開(kāi)、公平、公正的原則，依據市場(chǎng)公允價(jià)格確定，不存在損害中小股東利益的情形。

2、公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公開(kāi)、公正的原則，定價(jià)公允，與關(guān)聯(lián)方的合作是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續、穩定進(jìn)行以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的穩定增長(cháng)。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關(guān)規定，符合公司和股東的長(cháng)遠利益。

*、同意將上述日常關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第五屆董事會(huì )202*年第一次會(huì )議審議。

（二）獨立意見(jiàn)

上述關(guān)聯(lián)交易事項有利于提高公司盈利能力，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、法規的規定；交易定價(jià)依據公允、合理；董事會(huì )表決程序合法，不存在損害本公司及股東特別是中小股東的利益的情形。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì )202*年第一次會(huì )議決議；

2、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)。

特此公告。

北京盛通印刷股份吉印通董事會(huì )

202*年2月1*日