遼寧企業(yè)畫(huà)冊印刷公司的簡(jiǎn)單介紹

證券代碼：* 007* 9 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遼寧成大 編號：臨201* －0* 9

遼寧成大股份吉印通

關(guān)于獨立董事任期屆滿(mǎn)辭職的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

遼寧成大股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于201* 年* 月 1* 日收到公司獨立董事李延喜先生的辭職申請。根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司章程》等規定，獨立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年，李延喜先生因任期屆滿(mǎn)向公司董事會(huì )申請辭去公司獨立董事及董事會(huì )下設專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員職務(wù)，李延喜先生的辭職申請自公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新的獨立董事之日生效。公司股東大會(huì )已經(jīng)在201* 年* 月1* 日選舉產(chǎn)生了新的獨立董事，李延喜先生的辭職已經(jīng)生效，辭職后，李延喜先生將不再擔任公司任何職務(wù)。

根據《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規定，公司董事會(huì )人數及獨立董事人數 不因李延喜先生的辭職而低于法定人數，董事會(huì )結構符合法定要求，能夠保證董事會(huì )的正常工作。

李延喜先生自2010年擔任公司獨立董事以來(lái)，勤勉盡責，對公司規范運作和健康發(fā)展做出了重大貢獻。為此，公司董事會(huì )對李延喜先生表示衷心的感謝。

特此公告。

遼寧成大股份吉印通 董事會(huì )

201* 年* 月19日