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證券代碼：* 0007* 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆天業(yè) 公告編號：臨 2017-011

新疆天業(yè)股份吉印通

六屆十五次董事會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

新疆天業(yè)股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）于2017年* 月12日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)六屆十五次董事會(huì )會(huì )議的通知，于2017年* 月2* 日在公司十樓會(huì )議室召開(kāi)了此次會(huì )議。會(huì )議應收回表決票9票，實(shí)際收回表決票9票。會(huì )議由董事長(cháng)陳林主持，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議審議通過(guò)如下決議：

審議并通過(guò)公司與控股股東共同投資項目公司的關(guān)聯(lián)交易議案（該項議案同意票* 票，反對票0票，棄權票0票）

《新疆天業(yè)（集團）吉印通 100萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬(wàn)噸/年乙二醇項目》已經(jīng)八師發(fā)展和改革委員會(huì )備案，項目建設地為新疆石河子十戶(hù)灘新材料工業(yè)園區，項目總投資799,721.* 0萬(wàn)元，項目執行年限2017-2019年，該項目建設規模為* 0萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇。

控股股東新疆天業(yè)（集團）吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)"天業(yè)集團"）為全國第一批循環(huán)經(jīng)濟試點(diǎn)企業(yè)，獲得第二屆中國質(zhì)量提名獎、第四屆中國工業(yè)大獎，通過(guò)電石爐氣制乙二醇工藝路線(xiàn)的成功實(shí)踐，開(kāi)創(chuàng )了從傳統氯堿化工向現代煤化工邁進(jìn)的有效途徑，自201* 年底順利投產(chǎn)并打通所有工藝流程生產(chǎn)出聚酯級優(yōu)質(zhì)乙二醇產(chǎn)品至今，已擁有合成氣制乙二醇產(chǎn)品2* 萬(wàn)噸/年裝置，生產(chǎn)的乙二醇產(chǎn)品在下游長(cháng)絲、短纖、瓶片領(lǐng)域都有較好應用。

鑒于天業(yè)集團在乙二醇項目建設、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷(xiāo)售、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，董事會(huì )同意與天業(yè)集團共同投資設立項目公司，名稱(chēng)暫定為新疆天業(yè)匯合新材料吉印通 （最終以工商部門(mén)核準名稱(chēng)為準，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"項目公司"），項目公司承接《100萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬(wàn)噸/年乙二醇項目》建設及運營(yíng)。

項目公司注冊資本2* 億元，其中：天業(yè)集團以現金出資17.* 億元，占注冊資本70%；公司以現金出資7.* 億元，占注冊資本* 0%。各股東按照約定的認繳出資額，在201* 年* 月* 0日前根據項目建設資金需求按出資比例分期繳足認繳出資額，資金不足部分，通過(guò)包括但不限于股東按項目公司出資比例增資、申請銀行貸款、申請項目扶持資金等方式解決。

此事項為本公司與控股股東共同投資行為，故構成關(guān)聯(lián)交易。根據《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《新疆天業(yè)股份吉印通 關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》規定，因項目公司股東均以現金出資，并按照出資比例確定各方在項目公司的股權比例，可免于提交股東大會(huì )審議。

關(guān)聯(lián)董事陳林、宋曉玲、關(guān)剛、張立回避了本議案表決。?

詳見(jiàn)與本公告一同披露的臨2017-012號《新疆天業(yè)股份吉印通 與控股股東共同投資設立項目公司的關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告

新疆天業(yè)股份吉印通 董事會(huì )

2017年* 月2* 日

證券代碼：* 0007* 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆天業(yè) 公告編號：臨 2017-012

新疆天業(yè)股份吉印通

與控股股東共同投資設立項目公司的

關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

交易內容：公司與控股股東天業(yè)集團共同投資設立項目公司

公司投資金額：7.* 億元

風(fēng)險提示：本次對外投資可能會(huì )存在短時(shí)間內未能產(chǎn)生明顯經(jīng)濟效益的風(fēng)險。 若投資未能達到預期效果，將會(huì )對公司資金使用效率產(chǎn)生一定的影響

截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內，本公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額7.* * 億元

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易基本情況

控股股東新疆天業(yè)（集團）吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)"天業(yè)集團"）為全國第一批循環(huán)經(jīng)濟試點(diǎn)企業(yè)，獲得第二屆中國質(zhì)量提名獎、第四屆中國工業(yè)大獎，通過(guò)電石爐氣制乙二醇工藝路線(xiàn)的成功實(shí)踐，開(kāi)創(chuàng )了從傳統氯堿化工向現代煤化工邁進(jìn)的有效途徑，自201* 年底順利投產(chǎn)并打通所有工藝流程生產(chǎn)出聚酯級優(yōu)質(zhì)乙二醇產(chǎn)品至今，已擁有合成氣制乙二醇產(chǎn)品2* 萬(wàn)噸/年裝置，生產(chǎn)的乙二醇產(chǎn)品在下游長(cháng)絲、短纖、瓶片領(lǐng)域都有較好應用。

鑒于天業(yè)集團在乙二醇項目建設、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷(xiāo)售、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，公司擬與天業(yè)集團共同投資設立項目公司，名稱(chēng)暫定為新疆天業(yè)匯合新材料吉印通 （最終以工商部門(mén)核準名稱(chēng)為準，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"項目公司"），項目公司承接《100萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬(wàn)噸/年乙二醇項目》建設及運營(yíng)。

項目公司注冊資本2* 億元，其中：天業(yè)集團以現金出資17.* 億元，占注冊資本70%；本公司以現金出資7.* 億元，占注冊資本* 0%。各股東按照約定的認繳出資額，在201* 年* 月* 0日前根據項目建設資金需求按出資比例分期繳足認繳出資額，資金不足部分，通過(guò)包括但不限于股東按項目公司出資比例增資、申請銀行貸款、申請項目扶持資金等方式解決。

2、董事會(huì )審議情況

本次對外投資為本公司與控股股東共同投資行為，故構成關(guān)聯(lián)交易。根據《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《新疆天業(yè)股份吉印通 關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》規定，因項目公司股東均以現金出資，并按照出資比例確定各方在項目公司的股權比例，可免于提交股東大會(huì )審議。

截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內，本公司子公司新疆天業(yè)節水灌溉股份吉印通 現金出資* 00萬(wàn)元與控股股東天業(yè)集團共同投資設立新疆天業(yè)生態(tài)科技吉印通 ，故本公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額7.* * 億元。

本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)由公司三名獨立董事及審計委員會(huì )事前認可后，經(jīng)2017年* 月2* 日召開(kāi)的公司六屆十五次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)。公司董事會(huì )就本次關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳林、宋曉玲、關(guān)剛、張立回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

公司名稱(chēng)：新疆天業(yè)（集團）吉印通

注冊資本：* 20,000萬(wàn)元

注冊地址：新疆石河子市北三東路* * 號

公司性質(zhì)：有限責任公司（國有獨資）

法定代表人：宋曉玲

經(jīng)營(yíng)范圍: 氯堿生產(chǎn)銷(xiāo)售。硫酸、鹽酸、氫氧化鈉（片堿、粒堿、固堿、液堿）次氯酸鈣、次氯酸鈉、石灰、高沸物（二氯乙烷）銷(xiāo)售。道路普通貨物運輸。1,* -丁二醇、乙二醇、化學(xué)制品、固汞催化劑、水泥及水泥制品、塑料制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。鋼材、建材、畜產(chǎn)品、機械設備、化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售。種植業(yè)、養殖業(yè)，節水農業(yè)技術(shù)推廣，節水農業(yè)工程技術(shù)研究，進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國際貨運代理業(yè)務(wù)，物業(yè)管理，自建鐵路專(zhuān)用線(xiàn)的軌道運輸。裝卸與搬運，檢測設備技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù)，機器設備租賃服務(wù)，模具、零配件加工與制作。廣告設計、制作、發(fā)布及代理。倉儲服務(wù)（危險化學(xué)品除外）、國內貨物運輸代理服務(wù)，代理報關(guān)、報檢服務(wù)，計算機軟件的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，信息技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún)，信息系統集成工程，網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)工程，自動(dòng)化控制系統，工業(yè)監控設施的銷(xiāo)售、安裝和維護，網(wǎng)站設計、制作和維護。農業(yè)規劃設計、農業(yè)技術(shù)研發(fā)與推廣、農作物的種植和銷(xiāo)售、農產(chǎn)品的加工和銷(xiāo)售。工程設計、施工、承包、技術(shù)轉讓?；鹆Πl(fā)電；供熱；電、蒸汽的銷(xiāo)售；電氣試驗。車(chē)輛租賃、餐飲服務(wù)。電石、煤及煤制品的銷(xiāo)售。礦產(chǎn)品、金屬材料的銷(xiāo)售。

天業(yè)集團為新疆生產(chǎn)建設兵團第八師所屬?lài)歇氋Y企業(yè)，是一家集工、農、科、貿為一體的大型綜合性企業(yè)，擁有國有資產(chǎn)授權委托經(jīng)營(yíng)權，持有本公司股份* 0* ,907,129股，占公司股份總數的* 2.0* %，為公司控股股東。截止201* 年12月* 1日，經(jīng)審計總資產(chǎn)* ,* 1* ,* * * .91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,* * * ,* 0* .0* 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,2* 1,90* .01萬(wàn)元，凈利潤* * ,9* * .* * 萬(wàn)元。

三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

1、公司名稱(chēng)：新疆天業(yè)匯合新材料吉印通 （以工商部門(mén)核準為準）

2、注冊資本：2* 0,000萬(wàn)元

* 、注冊地址：新疆石河子北三東路* * 號

* 、公司性質(zhì)：有限責任公司

* 、經(jīng)營(yíng)范圍：乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生產(chǎn)和銷(xiāo)售及化學(xué)制品銷(xiāo)售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以工商部門(mén)核準為準）

* 、項目公司經(jīng)營(yíng)期限：* 0年

7、合作方式：雙方本著(zhù)合作共贏(yíng)的原則，雙方共同出資成立項目公司，承接天業(yè)集團經(jīng)八師發(fā)改（工交）備[2017]7號備案的《新疆天業(yè)（集團）吉印通 100萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬(wàn)噸/年乙二醇項目》，建設年產(chǎn)* 0萬(wàn)噸合成氣制乙二醇，該項目選址新疆石河子十戶(hù)灘新材料工業(yè)園區，項目執行年限2017-2019年，項目總投資799,721.* 0萬(wàn)元，雙方共同加快推進(jìn)項目公司承接項目的建設及運營(yíng)，盡早實(shí)現該項目良好經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

* 、項目公司的定位：項目公司定位為將當地的資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，加快當地化工產(chǎn)業(yè)的建設，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構的升級，生產(chǎn)及銷(xiāo)售合成氣制乙二醇、餾份油、重組分、草酸二甲酯、硫酸、硫磺、甲醇等產(chǎn)品。

四、對外投資對公司的影響

項目公司將充分發(fā)揮天業(yè)集團在乙二醇項目建設、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷(xiāo)售、產(chǎn)品研發(fā)等方面人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，結合公司資金和融資平臺優(yōu)勢，實(shí)現優(yōu)勢互補，強強聯(lián)手，通過(guò)項目公司承接《100萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬(wàn)噸/年乙二醇項目》建設及運營(yíng)，整合雙方資源，以風(fēng)險共擔、互利共贏(yíng)為原則，提高市場(chǎng)競爭力，為公司良性發(fā)展開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。隨著(zhù)項目公司業(yè)務(wù)的推進(jìn)，將有利于提升公司利潤。

五、對外投資的風(fēng)險提示

本次對外投資可能會(huì )存在短時(shí)間內未能產(chǎn)生明顯經(jīng)濟效益的風(fēng)險。若投資未能達到預期效果，將會(huì )對公司資金使用效率產(chǎn)生一定的影響。

六、獨立董事獨立意見(jiàn)情況

公司與控股股東天業(yè)集團共同投資設立項目公司關(guān)聯(lián)交易事項，已經(jīng)過(guò)獨立董事及審計委員會(huì )事前認可，經(jīng)獨立審查，共同發(fā)表意見(jiàn)如下：

1、本次董事會(huì )審議的《公司與控股股東共同投資項目公司的關(guān)聯(lián)交易議案》，交易內容為公司與控股股東天業(yè)集團共同以現金方式出資，設立項目公司，屬于共同投資的關(guān)聯(lián)交易行為。天業(yè)集團在乙二醇項目建設、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷(xiāo)售、產(chǎn)品研發(fā)等方面具備人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，上述投資事項，整合雙方資源，以風(fēng)險共擔、互利共贏(yíng)為原則，共同承接《新疆天業(yè)（集團）吉印通 100萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬(wàn)噸/年乙二醇項目》建設及運營(yíng)，提高市場(chǎng)競爭力，為雙方良性發(fā)展開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，符合公司發(fā)展戰略。

2、本次關(guān)聯(lián)交易事項對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。

* 、本次關(guān)聯(lián)交易事項表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、法規規定，表決時(shí)與關(guān)聯(lián)方有利害關(guān)系的董事回避了表決，因項目公司股東均以現金出資，并按照出資比例確定各方在項目公司的股權比例，可申請豁免提交股東大會(huì )審議。

七、備查文件

1、新疆天業(yè)股份吉印通 六屆十五次董事會(huì )決議

2、關(guān)于投資設立項目公司的協(xié)議書(shū)

* 、獨立董事及審計委員會(huì )關(guān)于子公司與控股股東共同投資的事前認可及獨立意見(jiàn)

* 、企業(yè)投資項目備案證明

* 、新疆天業(yè)（集團）吉印通 201* 年財務(wù)報表

特此公告

新疆天業(yè)股份吉印通 董事會(huì )

2017年* 月2* 日