昆山包裝袋印刷廠(chǎng)的簡(jiǎn)單介紹

證券代碼：* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科森科技 公告編號：2017-01*

昆山科森科技股份吉印通

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年* 月10日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區昆嘉路* * 9號昆山科森科技股份吉印通 行政樓二樓會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議由公司董事會(huì )提議召開(kāi)，并由公司董事長(cháng)徐金根先生主持。 本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法規及規范性文件的規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事* 人，出席* 人；

* 、董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議；高管列席本次會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于增加公司注冊資本的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂通過(guò)〈昆山科森科技股份吉印通 章程〉并辦理工商變更登記等事項的議案

* 、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案

* 、議案名稱(chēng)：關(guān)于對暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

* 、關(guān)于選舉監事的議案

(三)涉及重大事項，* %以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案 1、議案2為特別決議議案，已獲得參與現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數2/* 以上表決通過(guò)。議案* 、議案* 、議案7為累積投票議案，其中董事、獨立董事及監事候選人均當選。其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會(huì )議的股東或股東代表所持有效表決權的過(guò)半數表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：李和金、劉勝軍

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，昆山科森科技股份吉印通 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定；召集人資格、出席會(huì )議人員的資格合法有效；會(huì )議表決程序、表決結果及通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、科森科技2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

2017年* 月11日

證券代碼：* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科森科技 公告編號：2017-01*

第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）于2017年* 月10日以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)徐金根先生主持。

（二）本次會(huì )議通知于2017年* 月* 日以電話(huà)或專(zhuān)人送達的方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次會(huì )議應參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。

（四）本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

本次會(huì )議審議并通過(guò)如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉徐金根為公司董事長(cháng)的議案》

選舉徐金根先生為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》

董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )。各委員會(huì )對董事會(huì )負責，委員會(huì )委員由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。

本屆董事會(huì )選舉產(chǎn)生的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成人員如下：

戰略委員會(huì )：徐金根、瞿李平、王樹(shù)林，主任委員為徐金根。

審計委員會(huì )：葛其泉、曲峰、向雪梅，主任委員為葛其泉。

提名委員會(huì )：王樹(shù)林、瞿李平、曲峰，主任委員為王樹(shù)林。

薪酬與考核委員會(huì )：曲峰、葛其泉、吳惠明，主任委員為曲峰。

以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任瞿李平為公司總經(jīng)理的議案》

聘任瞿李平先生為公司總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見(jiàn)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任吳惠明為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任吳惠明先生為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見(jiàn)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任李進(jìn)為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任李進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見(jiàn)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任向雪梅女士為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見(jiàn)。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》

聘任向雪梅女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見(jiàn)。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于聘任向雪梅為公司財務(wù)總監的議案》

聘任向雪梅女士為公司財務(wù)總監，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨立董事已發(fā)表同意本議案的獨立意見(jiàn)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘任徐寧為公司證券事務(wù)代表的議案》

聘任徐寧先生為公司證券事務(wù)代表，任職期限與公司第二屆董事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 董事會(huì )

2017年* 月11日

報備文件（一）第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議（二）獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

附件：

徐金根 先生：漢族，19* 9年生，無(wú)境外永久居留權，大專(zhuān)學(xué)歷，現任公司董事長(cháng)，公司控股股東、實(shí)際控制人，持有公司7,* 00萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至200* 年7月任科楠電子（昆山）吉印通 管理部經(jīng)理；200* 年7月至201* 年7月任昆山開(kāi)源金屬熱處理吉印通 執行董事兼總經(jīng)理；200* 年1月至2012年12月任昆山市吉進(jìn)貿易商行企業(yè)負責人；2010年* 月至2012年9月任昆山市開(kāi)發(fā)區森特利貿易商行企業(yè)負責人；200* 年* 月至201* 年12月任蘇州工業(yè)園區雙利貿易吉印通 執行董事兼總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任昆山科森科技吉印通 （下稱(chēng)“科森有限”）執行董事；201* 年* 月至201* 年* 月曾任昆山科森自動(dòng)化科技吉印通 執行董事、經(jīng)理；200* 年至201* 年* 月任昆山科森精密機械吉印通 （下稱(chēng)“科森精密”）董事長(cháng)兼總經(jīng)理；201* 年9月至今任昆山安泰美科金屬材料吉印通 董事；201* 年7月至201* 年12月任崇州科森科技吉印通 執行董事、總經(jīng)理；201* 年12月至今任科森科技東臺吉印通 執行董事、經(jīng)理；201* 年2月至今任昆山科森科技股份吉印通 （下稱(chēng)“科森科技”）董事長(cháng)。

王樹(shù)林 先生：漢族，19* * 年生，無(wú)境外永久居留權，博士研究生學(xué)歷，教授、博士生導師，現任公司獨立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

19* * 年* 月至199* 年* 月任江蘇理工大學(xué)工業(yè)工程系講師；199* 年* 月至200* 年9月任江蘇大學(xué)機械工程學(xué)院副教授；200* 年9月至200* 年9月于上海外國語(yǔ)大學(xué)進(jìn)修；200* 年9月至200* 年* 月任江蘇大學(xué)機械工程學(xué)院教授；200* 年* 月至200* 年* 月任德國ILLMENAU訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者；200* 年* 月至今任江蘇大學(xué)機械工程學(xué)院教授、博士生導師；2012年* 月至今任鎮江布爾機電科技吉印通 執行董事、總經(jīng)理。201* 年* 月至今任科森科技獨立董事。

葛其泉 先生：漢族，19* 9年生，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，注冊會(huì )計師，現任公司獨立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

1992年7月至199* 年7月，任上海揚子木材總廠(chǎng)分廠(chǎng)財務(wù)；199* 年* 月至2000年* 月任上海立信資產(chǎn)評估吉印通 所長(cháng)助理；2000年* 月至201* 年* 月任上海東洲資產(chǎn)評估吉印通 副總經(jīng)理；200* 年* 月至201* 年* 月任上海城市保險公估中心董事；2009年* 月至2011年* 月任中國證監會(huì )第一、二屆創(chuàng )業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì )委員；201* 年* 月至今任中聯(lián)資產(chǎn)評估集團吉印通 上海分公司總經(jīng)理；201* 年1月至今任上海久信稅務(wù)師事務(wù)所吉印通 執行董事。2011年11月至今任北京國創(chuàng )富盛通信股份吉印通 獨立董事；201* 年7月至今任蘇州金鴻順汽車(chē)部件股份吉印通 獨立董事；201* 年9月至今任上海良信電器股份吉印通 獨立董事；201* 年9月至今任龍利得包裝印刷股份吉印通 獨立董事；201* 年2月至今任上海泰勝風(fēng)能裝備股份吉印通 獨立董事；201* 年* 月至今任科森科技獨立董事。

曲峰先生：漢族，197* 年生，中國國籍，具有新加坡永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，現任公司獨立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

199* 年* 月至2000年1月任長(cháng)城律師事務(wù)所律師；2000年2月至2001年12月任啟凡律師事務(wù)所律師；2002年1月至今任北京大成律師事務(wù)所上海分所高級合伙人。2012年9月至今任上海銘建投資管理吉印通 監事；分別于201* 年* 月及201* 年* 月起擔任上海晨澳股權投資管理吉印通 監事及執行董事；201* 年7月起擔任Morning Start Investment Pte. Ltd董事；201* 年* 月至今任科森科技獨立董事。

瞿李平 先生：漢族，1971年生，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，現任公司董事、總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

200* 年* 月至201* 年* 月歷任萊克福斯電信器材（常州）吉印通 業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理；201* 年* 月至201* 年1月任科森有限董事長(cháng)助理；201* 年2月至今任科森科技董事、總經(jīng)理。

吳惠明 先生：漢族，19* 9年生，無(wú)境外永久居留權，大專(zhuān)學(xué)歷，現任公司董事、副總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

1991年11月至199* 年2月歷任昆山鮮禾制鞋吉印通 倉庫主管、采購專(zhuān)員、管理課系長(cháng)、副課長(cháng)；199* 年* 月至2000年* 月任昆山錦滬機械吉印通 管理課長(cháng)；2000年* 月至200* 年* 月歷任江蘇龍燈化學(xué)吉印通 人事課長(cháng)、行政人事部副經(jīng)理、經(jīng)理；200* 年9月至200* 年* 月任科森精密副總經(jīng)理；200* 年* 月至2009年* 月任昆山人力資源市場(chǎng)獵頭公司總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理；201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。

李進(jìn) 先生：漢族，197* 年生，無(wú)境外永久居留權，大專(zhuān)學(xué)歷，現任公司董事、副總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至2001年* 月任富士康（昆山）接插件吉印通 企劃專(zhuān)員；2001年* 月至200* 年* 月任科楠電子（昆山）吉印通 資材課長(cháng)；200* 年* 月至2010年12月歷任科森精密生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理；201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。李進(jìn)先生主導了公司多款醫療產(chǎn)品的研發(fā)工作，擁有豐富的技術(shù)攻關(guān)經(jīng)驗。

向雪梅 女士：漢族，19* 1年生，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，中共黨員，現任公司董事、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司1* 0萬(wàn)股股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

2000年10月至200* 年* 月任昆山錦城毛紡吉印通 會(huì )計；200* 年9月至2010年12月任科森精密財務(wù)主管；2010年12月至201* 年2月任科森有限財務(wù)總監；201* 年10月至201* 年* 月任科森精密董事；201* 年2月至今任科森科技董事、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)。

徐寧 先生：漢族，19* 7年生，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，現任公司證券事務(wù)代表，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

2010年* 月至201* 年* 月任山西高科耐火材料股份吉印通 法務(wù)、證券事務(wù)代表；201* 年7月至201* 年1月任科森有限法務(wù)、證券事務(wù)代表；201* 年2月至今任科森科技證券事務(wù)代表。

證券代碼：* 0* * 2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科森科技 公告編號：2017-01*

第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）于2017年* 月10日以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議由監事會(huì )主席瞿海娟主持。

（二）本次會(huì )議通知于2017年* 月* 日以電話(huà)或專(zhuān)人送達的方式向全體監事發(fā)出。

（三）本次會(huì )議應參加表決監事* 名，實(shí)際參加表決監事* 名。

（四）本次會(huì )議召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

本次會(huì )議審議并通過(guò)如下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于選舉瞿海娟為第二屆監事會(huì )主席的議案》

選舉瞿海娟女士為第二屆監事會(huì )主席，任職期限與公司第二屆監事會(huì )任期一致（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結果：* 票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 監事會(huì )

2017年* 月11日

附：

瞿海娟，女，19* * 年11月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無(wú)國外永久居留權。200* 年7月至2011年9月，任捷安特（中國）吉印通 會(huì )計；2011年9月-201* 年* 月待業(yè)；201* 年* 月至今，任昆山科森科技股份吉印通 總經(jīng)理助理。 瞿海娟女士符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及證券交易所相關(guān)規定要求的任職資格，不存在受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。