汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任。

重要內容提醒：

●本次會(huì )議能否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年2月27日

(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省汕頭市金平區金園工業(yè)城公司E區會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的通俗股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決體例能否契合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，接納現場(chǎng)投票和收集投票相連系的體例召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議由公司董事長(cháng)黃曉佳先生主持。會(huì )議召集、召開(kāi)與表決法式契合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人，未呈現董事缺席的情況；

2、 公司在任監事*人，出席*人，未呈現監事缺席的情況；

*、 公司董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議；公司其他高級辦理人員均列席了本次會(huì )議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于控股子公司湖南博盛新能源手藝吉印通對外投資的議案》

審議成果：通過(guò)

表決情況：

2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于控股子公司鹽城博盛新能源吉印通對外投資的議案》

審議成果：通過(guò)

表決情況：

(二)涉及嚴重事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況申明

公司股東黃曉佳先生本次參與表決的股份數為1*,748,7*7股，不包羅其通過(guò)滬股通體例持有的股份7,422,872股。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：李攀峰、黃非兒

2、律師見(jiàn)證結論定見(jiàn)：

公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)法式、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決法式及表決成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法令、律例、規章和其他標準性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

特此通知布告。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通董事會(huì )

202*年2月28日

●上彀通知布告文件

上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法令定見(jiàn)書(shū)；

●報備文件

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；