安徽古井貢酒股份吉印通 第九屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

證券代碼：00059*、20059* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：古井貢酒、古井貢B 通知布告編號：2022-0*5

安徽古井貢酒股份吉印通

第九屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議通知布告

本公司及董事會(huì )全體成員包管本通知布告內容實(shí)在、準確和完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏。

安徽古井貢酒股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2022年12月29日發(fā)出，并以通信表決的體例于2022年12月*0日召開(kāi)。本次會(huì )議的召開(kāi)契合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議并通過(guò)關(guān)于造定《公司董事會(huì )受權司理層及司理層向董事會(huì )陳述工做軌制》的議案。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容拜見(jiàn)同日披露的《公司董事會(huì )受權司理層及司理層向董事會(huì )陳述工做軌制》。

2.審議并通過(guò)關(guān)于造定《公司欠債辦理軌制》的議案。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容拜見(jiàn)同日披露的《公司欠債辦理軌制》。

*.審議并通過(guò)關(guān)于造定《公司司理層成員薪酬與查核辦理法子》的議案。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容拜見(jiàn)同日披露的《公司司理層成員薪酬與查核辦理法子》。

4.審議并通過(guò)關(guān)于修訂《公司對外擔保辦理法子》的議案。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容拜見(jiàn)同日披露的《公司對外擔保辦理法子》。

5.審議并通過(guò)關(guān)于造定《公司司理層選聘軌制》的議案。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳細內容拜見(jiàn)同日披露的《公司司理層選聘軌制》。

特此通知布告。

安徽古井貢酒股份吉印通董事會(huì )

二〇二二年十二月三十一日